استجابت منصة Binance الرائدة في مجال تداول العملات المشفرة لتقرير لرويترز أثار تساؤلات حول سياسات الامتثال الخاصة بها لمنع ومعالجة تمويل الإرهاب القائم على العملة المشفرة.
قالت المنصة في منشور على مدونة يوم الجمعة إن البورصة قالت إنها تأخذ القضية على محمل الجد وليس لديها علم بأي بورصة أو مؤسسة مالية أخرى تفعل المزيد اليوم لإبعاد الجهات الفاعلة السيئة عن منصتها أكثر من منصة Binance.
زعمت Binance أن سياساتها وعملياتها تتوافق مع متطلبات AMLD5 / 6 لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب ولديها برنامج امتثال قوي يتضمن مكافحة غسل الأموال المتطورة
وقالت البورصة أيضًا إن لديها أدوات للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومعالجتها ولديها متخصصون في فريقها ركزوا حياتهم المهنية بالكامل على مكافحة الإرهاب.
قالت Binance إنها تتدخل وتتخذ الإجراءات المناسبة ، بما في ذلك تجميد الأموال والعمل مع سلطات إنفاذ القانون لدعم التحقيقات ، عندما تعلم بسلوك سيء.
أوضحت البورصة أيضًا أن التدابير الحقيقية للامتثال لتبادل العملات المشفرة هي الخطوات التي تتخذها لتحديد الودائع المشبوهة والرد عليها.
صادرت إسرائيل 190 حسابًا على Binance منذ عام 2021
جاء بيان Binance ردًا على تقرير لرويترز ادعى أن إسرائيل استولت على حوالي 190 حسابًا مشفرًا في بورصة العملات المشفرة منذ عام 2021.
وبحسب التقرير ، فإن اثنين على الأقل من الحسابات المصادرة مرتبطان بتنظيم الدولة الإسلامية ، بينما يُزعم أن عشرات الحسابات الأخرى مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة حماس الإسلامية.
في وقت سابق من هذا العام ، صادر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) حسابين في Binance ومحتوياتهما “لإحباط نشاط” الدولة الإسلامية و “إضعاف قدرتها على تحقيق أهدافها” ، قال NBCTF على موقعه على الإنترنت.
بموجب القانون الإسرائيلي ، يمكن لوزير الدفاع أن يأمر بمصادرة ومصادرة الأصول التي تعتبرها الوزارة مرتبطة بالإرهاب.
رداً على الحالات المحددة التي أثيرت في تقرير رويترز ، قالت Binance إنها تعمل عن كثب مع سلطات مكافحة الإرهاب الدولية بشأن هذه المضبوطات.
وذكر التبادل أنه يتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون ويستفيد من المعلومات المتاحة لهم فقط من أجل تحديد الأفراد الذين يديرون حسابات لمنظمات غير مشروعة.
قال Binance: “لقد أثبتت blockchain أنها واحدة من أقوى الأدوات لجهود إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال”.
“الطبيعة العامة وغير القابلة للتغيير لـ blockchain تجعل التشفير خيارًا سيئًا لغسيل الأموال لأنه يسمح لإنفاذ القانون بالكشف عن غسيل الأموال وتعقبه بسهولة أكبر بكثير من المعاملات النقدية.”
زعمت البورصة أن لديها حاليًا أكثر من 750 موظفًا يدعم الامتثال ، والعديد منهم لديهم خلفيات سابقة في مجال إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية.
حتى الآن هذا العام ، ورد أنها ساعدت سلطات إنفاذ القانون في تجميد أو مصادرة أكثر من مليار دولار.
يأتي التقرير الأخير في الوقت الذي كانت Binance في وضع حار مع المنظمين في الولايات المتحدة ودول أخرى.
في الآونة الأخيرة ، أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنها تقاضي Binance ومؤسسها Changpeng “CZ” Zhao بسبب مزاعم بأن بورصة العملات المشفرة قدمت عن علم منتجات مشتقات تشفير غير مسجلة في الولايات المتحدة في انتهاك للقانون.
