تخطط السناتور الديموقراطية إليزابيث وارين لإعادة تقديم مشروع قانون للعملات المشفرة للقضاء على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
قالت ناقد العملة المشفرة منذ فترة طويلة إنها تخطط لإعادة تقديم هذا التشريع خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ يوم الخميس.
“فاتورتنا لا تتعلق بتنظيم SEC (هيئة الأوراق المالية والبورصات) أو اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات احتيال المستثمرين على العملات المشفرة ، على الرغم من أنني أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بذلك. قال وارن خلال جلسة الاستماع “مشروع قانوننا يتعلق بإنفاذ القانون والأمن القومي والحفاظ على أمن بلدنا”.
كان مشروع القانون ، المسمى قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية ، أولًا قدَّم في أواخر العام الماضي وتسعى إلى جعل صناعة العملات المشفرة متوافقة مع مكافحة غسيل الأموال الحالية مع مكافحة تمويل الإرهاب أيضًا.
على وجه التحديد ، سيمنع مشروع القانون المؤسسات المالية من استخدام أو التعامل مع خلاطات الأصول الرقمية – وهي أداة تجمع بين العملات المشفرة من مستخدمين مختلفين لإخفاء أصول الأموال.
يوسع مشروع القانون أيضًا متطلبات “اعرف عميلك” لتشمل قطاعات تشفير معينة ، مثل عمال المناجم.
تهديد العملات المشفرة للأمن القومي
كما أعربت وارين عن مخاوفها خلال جلسة الاستماع يوم الخميس عن الجهات الفاعلة السيئة في كوريا الشمالية التي تستخدم العملات المشفرة للتهرب من العقوبات.
سأل وارن مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية سكوت بيرييه ، الذي أدلى بشهادته في تلك الجلسة ، حول ما إذا كانت كوريا الشمالية وأنشطة غسيل الأموال المشفرة في دول أخرى.
“عندما تغسل كوريا الشمالية ما قيمته مليارات الدولارات من العملات المشفرة وتحولها إلى برنامجها النووي ، هل هذا يهدد أمننا القومي؟” سأل وارن.
قال بريير: نعم.
بالتأكيد سناتور ، حيث أن كوريا الشمالية تسرق تلك الأموال ثم تحاول تحويلها إلى مناقصة قانونية ، وبتكلفة باهظة ، كما تعلم. هذا يساعدهم في بناء قدراتهم النووية وهذا تهديد ندركه “.
لطالما انتقد وارين العملات المشفرة ، يطلق عليه صناعة “تم إنشاؤها لصالح المحتالين”.
قال وارن في جلسة استماع بالكونجرس الصيف الماضي: “في جميع أنحاء سوق العملات الرقمية ، يقوم كبار المستثمرين بالتمويل ، والتضخيم ، ومن ثم امتصاص مصاصي الدماء للأموال من مشاريع التشفير التي تخدع مستثمري الأم والبوب”.
