حذرت وزارة صينية المواطنين من العواقب الوخيمة لـ “تسهيل” معاملات التشفير نيابة عن أشخاص آخرين.
فرضت الدولة حملتين كاسحتين على العملات المشفرة ، واحدة في عام 2017 ، والأخرى في عام 2021.
استهدفت الحملة الأولى بشكل أساسي بورصات العملات المشفرة ، مما أجبر معظم الوسطاء ومنصات التداول على الابتعاد عن البر الرئيسي.
أجبرت الحملة الثانية البنوك على إغلاق المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة وتعدين العملات المشفرة المحظور.
بغض النظر ، لا يزال العديد من المتداولين الصينيين حريصين على التشفير.
و Cryptonews.com شهد دليلًا على ازدهار التجارة الصينية في العملات المعدنية في عام 2023 ، مع تداول USDT و Bitcoin على ما يبدو الأكثر شعبية.
ذكرت شركة 21st Century Business Herald (عبر Stockstar) أن هناك ارتفاعًا في عدد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تم تحميلها من قبل الأشخاص الذين يحاولون تجنيد “شركاء” في نقل التشفير من طرف ثالث.
قراءة واحدة من هذه المنشورات على النحو التالي:
“ساعد الأشخاص في تحويل الأموال وتحويلها لكسب آلاف الدولارات يوميًا. من السهل!”
يقول هؤلاء “المجندون” إنهم ينشرون “وظائف جانبية” مربحة.
لكن وزارة الأمن العام حذرت من أن الأفراد الذين يشاركون في هذه “المخططات” “من المرجح جدًا أن يرتكبوا جريمة المساعدة في الاحتيال على شبكات تكنولوجيا المعلومات”.
حذرت الوزارة ، وكذلك باحثون قانونيون وباحثون في مجال تكنولوجيا المعلومات ، من عقوبات وغرامات بالسجن “محددة المدة” في انتظار المدانين بهذه الجرائم.
لماذا يرغب بعض المواطنين الصينيين في “تسهيل” عمليات تداول العملات المشفرة؟
أعطت المنفذ الإعلامي مثالاً على شخص يدعى Geng والذي قيل إنه عالج ما يقرب من مليون دولار من المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة من خلال حساباته المصرفية الشخصية.
وقالت الشرطة إن جينج تلقى “رسوم خدمة” تصل إلى حوالي 418 دولارًا لكل معاملة.
لكن وسائل الإعلام أشارت إلى أن جنج ورفاقه متهمون منذ ذلك الحين بمجموعة من الجرائم.
يوضح القانون الجنائي الصيني المحدث أن “مساعدة الآخرين على استخدام شبكات المعلومات لارتكاب جرائم ، وتوفير الوصول إلى الإنترنت ، واستضافة الخوادم ، وتوفير تخزين الشبكة ، وتوفير خدمات الاتصال” يعاقب عليها.
حذر الخبراء من أن الكود يمكن تطبيقه على أولئك الذين يسهلون تداول العملات الرقمية نيابة عن الآخرين.
إذا حكمت المحاكم بأن الجرائم “خطيرة” ، يمكن تغريم الجناة وسجنهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
حُكم على شخصين آخرين ، وكلاهما يدعى لي ، بالسجن لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر لاستخدامهما حساباتهما المصرفية لمساعدة الآخرين في شراء العملات المشفرة.
زعمت الوزارة والباحثون المرتبطون بها أن “الشكل الأكثر شيوعًا للجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة” في عام 2022 كان غسيل الأموال ، والذي يمثل 55٪ من إجمالي العام.
وكانت 21٪ أخرى من القضايا تتعلق بالاحتيال ، بينما تمثل كل من المخططات الهرمية والمقامرة عددًا أقل.
في الشهر الماضي ، اعتقلت الشرطة في شنغهاي مجموعة من مشغلي العملات المستقرة.
