استخدمت إدارة ترامب يوم الأربعاء ، لأول مرة ، سلطة جديدة تطلب من المؤسسات المالية لنا خفض العلاقات مع ثلاثة بنوك مقرها المكسيك لغسل الأموال نيابة عن الكارتلات.
حددت وزارة الخزانة الكارتلات التي “استغلت مؤسسات مالية مقرها المكسيك لنقل الأموال” ، والتي قال وزير الخزانة سكوت بيسينت إن “سلسلة التوريد الفنتانيل الشريرة التي سممت عدد لا يحصى من الأميركيين”.
ترامب المشرف على أطفال إل تشابو ، عنف الفنتانيل تتبع الذراع كارتل لوس شابوتوس
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت يوم الأربعاء: “من خلال الاستخدام الأول لسلطة قوية جديدة تمنحها الكونغرس ، ستطلب الخزانة فعليًا من المؤسسات المالية الأمريكية قطع العلاقات مع 3 مؤسسات مالية مقرها المكسيك لغسل الأموال نيابة عن الكارتلات”.
أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FINCEN) أوامر تحدد ثلاثة بنوك مقرها في المكسيك-Cibanco SA ، مؤسسة De Banca متعددة (Cibanco) ، Intercam Banco SA ، Institución de Money Mounday (Intercam) ، و Vector Casa de Bolsa ، Sa de de cv (Vector)-As “.
تحظر الطلبات أيضًا بعض الإرسالات من الأموال التي تنطوي على Cibanco و Intercam و Vector.
اتخذت الحكومة الأمريكية “نهجًا مختلفًا بشكل كبير” باستخدام تهم الإرهاب ضد عصابات المخدرات: FBI alum
الأوامر هي الإجراءات الأولى التي قدمها Fincen وفقًا لقانون العقوبات فينتانيل وقانون الفنتانيل. يوفر هذا القانون لوزارة الخزانة سلطات إضافية لاستهداف غسل الأموال المرتبط باتجار الفنتانيل وغيرها من المواد الأفيونية الاصطناعية ، بما في ذلك الكارتلات.
وقال فينسين إن Cibanco و Intercam هي بنوك تجارية بأكثر من 7 دولارات و 4 مليارات دولار من إجمالي الأصول ، على التوالي. Vector هي شركة وساطة تدير ما يقرب من 11 مليار دولار في الأصول.
وقال فينسين إن المؤسسات المالية “لعبت دورًا حيويًا طويلًا وحيويًا في غسل ملايين الدولارات نيابة عن الكارتلات التي تتخذ من المكسيك ومقرها في المكسيك وتسهيل المدفوعات لشراء المواد الكيميائية السلائف اللازمة لإنتاج الفنتانيل.”
وقالت بيسين إن كل من الولايات المتحدة والمكسيك “ملتزمان بالأنظمة المالية ذات الغسل القوي لمكافحة الأموال/مواجهة تمويل ضوابط الإرهاب”.
وأضاف بيسين: “تؤكد هذه الإجراءات التزام الخزانة باستخدام جميع الأدوات تحت تصرفنا لمواجهة التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية”.
