منح قاضٍ اتحادي في تكساس إعفاء مؤقتة لشركتين صغيرتين للخدمة المال التي تعمل على طول الحدود الأمريكية المكسيكية من الاضطرار إلى فرض سياسة إدارة ترامب تهدف إلى تعطيل عمليات الغسيل المالي السري من قبل الكارتلات.
في مارس ، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية “أمر استهداف جغرافي” خفض عتبة التقارير المطلوبة على المعاملات النقدية من 10000 دولار إلى 200 دولار فقط في رموز ZIP معينة على طول الحدود الجنوبية في تكساس وكاليفورنيا. قامت شركتان – شركة Valuta Corporation ، Inc. ، ومركز Payan's Fuel ، Inc. – بمقاضاة في المنطقة الغربية في تكساس في يونيو ، مدعيا أن السياسة كانت تخرجهم من العمل وتشكك العملاء في الاضطرار إلى تقديم أرقام الضمان الاجتماعي وغيرها من المعلومات الشخصية لمبالغ أقل من النقود.
أصدر قاضي المقاطعة الأمريكية ليون شيدلور – وهو تعيين من الرئيس السابق جو بايدن – أمرًا موجزًا يوم الأربعاء ، بمناسبة للمرة الثالثة التي رفضت المحاكم الفيدرالية هذه السياسة.
شاهد: حزب الجمهوري في أعضاء مجلس الشيوخ ضد مدفوعات الخزانة التي لا يمكن التعرف عليها.
“هناك تدابير بسيطة يمكن لأعضاء الكارتل اتخاذها لجعل الحدود GTO بلا أسنان تمامًا” ، كتب Schydlower. “يمكن أن تكون الشركات البريئة محرومة للغاية إذا كانت موجودة على الجانب” الخاطئ “من شارع El Paso ، وبالتالي داخل رمز مضغوط مغطى ، Vis-A-Vis منافسيها عبر الشارع في رمز بريدي غير مكتشف.”
يقول الأمر: “أحد الرموز البريدية المغطاة هي 79935 ، وتشير المحكمة إلى أن Yarbrough Drive في El Paso يفصل 79935 عن 79925 ، وهو جزء مكشوف ومماثل تقريبًا من El Paso”. “وفقًا لذلك ، يمكن لعضو الكارتل ، أو أي شخص في هذا الأمر ، أن يعبر ببساطة بالسيارة من شركة Yarbrough من شركة 79935 إلى 79925 شركة لتجنب متطلبات الإبلاغ عن GTO الحدودية.”
وقال القاضي: “باستخدام أقدامهم ، يمكن لأعضاء الكارتل تجنب عتبة الإبلاغ السفلى من 79935 ، ولكن من المرجح أن تفقد الشركات البريئة في 79935 العملاء الأبرياء الذين ينقلونه بشكل مفهوم لتقديم معلومات شخصية للمعاملات النقدية الصغيرة.”
وزارة الخزانة تتطلب من المؤسسات المالية الأمريكية خفض العلاقات مع البنوك التي تتخذ من المكسيك مقرها في المكسيك المرتبطة بغسل أموال كارتل
أصدر القاضي الأمريكي جانيس سامارتينو ، الذي تم ترشيحه إلى المقاطعة الجنوبية في كاليفورنيا من قبل الرئيس السابق جورج دبليو بوش ، أمر تقييد مؤقت في أبريل / نيسان منح على نطاق واسع جميع الشركات في سان دييغو ومقاطعة إمبريال. في المقاطعة الغربية في تكساس ، أصدر قاضي المقاطعة الأمريكية فريد بيري – وهو تعيين للرئيس السابق بيل كلينتون – أمرًا مؤقتًا مؤقتًا استجابةً لدعوى قضائية رفعها 11 شركة ، لكنه أكد أنه لا يمكن تفسيره على نطاق أوسع.
شهد مالك شركة Valuta Corporation ، Inc. و Ashley Light ومالك شركة Payan's Fuel Center ، Inc. ، Andres Payan Jr. ، كشهود. رفعوا دعوى قضائية جديدة في يونيو بعد الحكم الضيق للبيري.
كما احتفظ Schydlower بأمر التقييد المؤقت يوم الأربعاء الضيق في النطاق ، مما يعني أن أعمال تكساس الأخرى التي لم تنضم إلى الدعاوى القضائية السابقة لا يزال يتعين على GTO لإدارة ترامب – على الأقل في الوقت الحالي. كتب Schedlower أن الأمر ينتهي في 8 يوليو ولكنه قد يمتد.
