سأل ضحايا الممول المشين جيفري إبستين رسميًا قاضيًا فيدراليًا أمريكيًا في نيويورك في وقت متأخر من يوم الخميس للموافقة على تسوية بقيمة 290 مليون دولار مع JPMorgan Chase بشأن مزاعم بأن البنك قد “غض الطرف” عن سلوك إبستين واستمر في تمويله.
قال محامو الضحايا إن التسوية النقدية “تقع في نطاق القرارات المعقولة” وأنها “كافية ، وتخدم المصالح الفضلى” لعملائهم ، وفقًا لمذكرة تم تقديمها في القضية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
يأتي الطلب بعد أن اتفق ضحايا إبستين وعملاق وول ستريت الأسبوع الماضي على حل دعوى رفعت في محكمة فيدرالية العام الماضي من قبل امرأة تُعرف باسم “جين دو 1” ، التي زعمت أن البنك مكّن شركة إبستين للإتجار بالجنس.
رفعت المرأة التي لم تذكر اسمها دعوى نيابة عن عدد كبير من ضحايا إبستين. وحكم قاض أشرف على القضية الأسبوع الماضي بأنها يمكن أن تمضي قدمًا كقضية جماعية.
كان إبستين ، الذي أدين في عام 2008 بتهمة شراء شخص أقل من 18 عامًا بتهمة الدعارة ، أحد عملاء جي بي مورجان تشيس لمدة 15 عامًا حتى قطع البنك العلاقات معه في عام 2013.
توفي منتحرًا في عام 2019 في مركز إصلاحي بمدينة نيويورك ، حيث كان محتجزًا بتهم اتحادية بالاتجار بالجنس.
نفى بنك جي بي مورجان تشيس مسؤوليته وقال في بيان الأسبوع الماضي إنه “لم يكن ليواصل التعامل معه إذا اعتقدنا أنه يستخدم مصرفنا بأي طريقة للمساعدة في ارتكاب جرائم شنيعة.”
إذا وافق القاضي على التسوية ، فسيتم اختيار مسؤول المطالبات لإدارة التسوية للضحايا ، وفقًا لوثيقة المحكمة. أوصى الطرفان سيمون ليلتشوك ، الذي تم تعيينه كمسؤول عن تسوية بنك دويتشه مع ضحايا إبستين والتي بلغت 75 مليون دولار.
وقال الملف إن Lelchuk “في وضع فريد لضمان فعالية التكلفة التي ستسمح بتوزيع أقصى مبلغ من أموال التسوية” على الضحايا.
وقالت وثيقة المحكمة إنها ستقيم ادعاءات الضحايا من خلال النظر في شدة ونوع وطول الانتهاكات المزعومة ، وتعاونهم مع التحقيقات والتقاضي ، ومدى تعافيهم في تسوية بنك دويتشه.
وقال محامو الضحايا إنهم يعتزمون طلب 30٪ من مبلغ التسوية. وقال المحامون إنهم حللوا مئات الآلاف من الوثائق ، وأنجزوا 15 إفادات لشهود الوقائع وأربع إفادات للخبراء وسط التقاضي ، وفقًا لوثيقة المحكمة.
سيتم توزيع أي مبلغ متبقي على مؤسسة خيرية يتفق عليها الطرفان.
ما زالت المشاكل القانونية التي يواجهها جي بي مورجان تشيس بعيدة كل البعد عن نهايتها لأنها لا تزال تواجه دعوى قضائية مماثلة مرفوعة من جزر فيرجن الأمريكية ، حيث يقيم إبستين. ومن المقرر أن تصل الدعوى إلى المحاكمة في أكتوبر / تشرين الأول وتسعى للحصول على تعويضات مالية. نفى البنك مسؤوليته.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، زعم JP Morgan Chase في ملف للمحكمة أن جزر فيرجن منحت إبستين أكثر من 300 مليون دولار من الحوافز الضريبية وتنازلت عن متطلبات مراقبة مرتكبي الجرائم الجنسية مقابل المال والهدايا لكبار المسؤولين في الإقليم.
قالت Venetia Velazquez ، المتحدثة باسم مكتب USVI AG ، “تحاول JPMorgan Chase مرة أخرى انتقاء المعلومات بشكل جيد لتشتيت الانتباه وتحويل اللوم بعيدًا عن فشلها في مشاركة المعلومات التي بحوزتها حول أنشطة Jeffrey Epstein غير القانونية.”
تزعم جزر فيرجن أن جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase ، ربما أمر بمراجعة 2019 لعلاقات البنك مع إبستين ، وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة هذا الأسبوع. في إفادة ديمون في مايو ، قال إنه لم يلتق بإبستين ولم يسمع به حتى اعتقال إبستين في يوليو 2019.
هذا الأسبوع ، قدمت جزر فيرجن مجموعة دفينة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لـ JPMorgan Chase كأدلة في القضية ، بما في ذلك رسالة بريد إلكتروني كتبها رئيس الامتثال للجرائم المالية بالبنك في يوليو 2019 ، قال فيها إن “top of house” طلب إجراء “تحليل” لعلاقة البنك مع Epstein.
تضمنت رسائل البريد الإلكتروني أيضًا رسائل بين إبستين وجيس ستالي المدير التنفيذي السابق لشركة جي بي مورغان تشيس. ورفع البنك دعوى قضائية ضد ستالي في مارس آذار قائلا إنه يجب أن يتحمل المسؤولية عن أي عقوبات مالية يواجهها بسبب الدعاوى القضائية. ولم يرد على طلب للتعليق الجمعة.
رفض جي بي مورجان تشيس التعليق مساء الجمعة.
