جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News!
تم استدعاء رجل من المملكة المتحدة يوم الجمعة في محكمة بروكلين الفيدرالية بعد اتهامه بتركيب خطة غسل الأموال بقيمة 99 مليون دولار من خلال شركة نبيذ فو.
تم استدعاء جيمس ويلسلي ، 56 عامًا ، بعد تسليمه من المملكة المتحدة ، حيث تم القبض على هو والمدافع المشارك ستيفن بيرتون ، 58 عامًا ، في عام 2022.
يتم اتهام الاثنان بتآمر الاحتيال الأسلاك ، والاحتيال في الأسلاك وتآمر غسل الأموال في مخطط مزعوم يرتكب من خلال بوردو كيلارس ، وهي شركة ويلسلي وبرتون تعمل.
ضرب رجلان أدينا في ولاية بنسلفانيا قضية الاحتيال في انتخابات العرق في ولاية بنسلفانيا بأحكام أقسى مما كان متوقعًا
تزعم لائحة الاتهام أنه من يونيو 2017 على الأقل حتى فبراير 2019 ، تم طرح ويلسلي وبرتون كمسؤولين تنفيذيين في بوردو كيلارس ، حيث طلبوا المستثمرين في نيويورك وفي مؤتمرات المستثمرين في الولايات المتحدة والخارجية.
أخبر ويلسلي وبرتون المستثمرين بووردو كيلارس قروضًا بين المستثمرين وجامعي النبيذ الأثرياء الذين سيتم ضمها بالكامل من خلال مجموعات عالية القيمة من النبيذ ، وفقًا لوثائق المحكمة.
كما يزعم أنهم وعدوا بأن المستثمرين سيحصلون على مدفوعات فائدة منتظمة من المقترضين وأن أقبية بوردو ستحتفظ بحضانة النبيذ ، وتأمين القروض بينما كانت القروض رائعة.
يدعي المدعون العامون أن “جامعي النبيذ ذوي القيمة العالية” لم يكن موجودًا ، ولم يكن لدى Bordeaux Cellars النبيذ الذي كان من المفترض أن يحصل على القروض.
بدلاً من ذلك ، استخدم Wellesley و Burton الأموال التي حققوها من القروض الواردة لإجراء مدفوعات فوائد احتيالية للمستثمرين ولنفقاتهم الشخصية ، مما أدى إلى 99 مليون دولار من الأموال الخاطئة ، وفقًا لوثائق المحكمة.
Menendez لتقديم تقرير إلى السجن لمدة 11 عامًا بسبب الفساد
وكتب محامي الولايات المتحدة جوزيف نوسيلا في بيان “يرسل اتهام اليوم رسالة إلى جميع مرتكبي مخططات الاحتيال العالمية بأن مكتبي سيعمل بلا كلل لضمان الرد على الجرائم التي ارتكبت في الولايات المتحدة”. “لن نستريح في جهودنا لطلب العدالة لضحايا الاحتيال.”
متهم هارب بالعديد من عمليات السطو على البنوك التي تم تسليمها لنا بعد سنوات من الاختباء في أوكرانيا
واتهم ريكي باتيل ، وكيل HSI New York الخاص المسؤول ، الثنائي بسرقة مئات الآلاف من الدولارات من جامعي.
وقال باتيل: “جيمس ويلسلي ومؤمره متهمين بإثبات مخطط الاحتيال الدولي الذي يبلغ حوالي 100 مليون دولار والذي استغل الجمهور المطمئن ، بما في ذلك سكان نيويورك ، لإثراءهم الأنانيين”.
“كما ادعى ، ادعى المدعى عليهم ، أن أقبية بوردو ، تباهت بمخزون نبيذ ذي قيمة عالية وعملاء من” جامعي النبيذ ذوي القيمة العالية “، وبدوره ، استفادوا من كل شيء أثناء قيامهم بمثابة مستثمرين من مئات الآلاف من الدولارات ، إن لم يكن أكثر”.
تم تسليم بيرتون من المغرب في عام 2023 وينتظر المحاكمة. وأمر ويلسلي احتجاز المحاكمة المعلقة.
إذا أدين ، يواجه الزوج ما يصل إلى 20 عامًا في السجن.
