تخضع منصة Binance للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن الانتهاكات المحتملة للعقوبات المتعلقة بروسيا.
ذكرت وكالة بلومبرج يوم الجمعة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن التحقيق يدور حول ما إذا كان بينانس أو مديروها التنفيذيون قد انتهكوا أي عقوبات تتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر التقرير أن القسم الجنائي بوزارة العدل يتزعم التحقيق ، حيث يجري تحقيق مواز من قبل فريق الأمن القومي.
في بيان لـ Bloomberg ، قالت Binance إنها تلتزم تمامًا بجميع إرشادات تطبيق العقوبات والامتثال.
كما ذكرت البورصة أنها تطبق سياسة نهج عدم التسامح مطلقًا مع عمليات التسجيل المزدوجة والهويات المجهولة ومصادر الأموال الغامضة ، مضيفة أن جميع العملاء مطالبون بالمرور عبر بروتوكولات “اعرف عميلك”.
وقال البيان: “في عام 2021 ، أطلقت Binance مبادرة لإصلاح هيكل حوكمة الشركة بالكامل ، بما في ذلك جلب مجموعة من المديرين التنفيذيين المخضرمين على مستوى عالمي لتغيير كيفية عمل Binance بشكل أساسي على مستوى العالم”.
يفرض التحقيق تحديات إضافية على Binance ، التي كانت في مياه ساخنة مع المنظمين في الولايات المتحدة ودول أخرى في الآونة الأخيرة.
في الآونة الأخيرة ، أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنها تقاضي Binance ومؤسسها Changpeng “CZ” Zhao بسبب مزاعم بأن بورصة العملات المشفرة قدمت عن علم منتجات مشتقات تشفير غير مسجلة في الولايات المتحدة في انتهاك للقانون.
تخضع أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم أيضًا للتحقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية والعديد من المدعين الفيدراليين بشأن مخاوف بشأن ضعف الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC).
في الأسبوع الماضي ، أعلنت Binance أنها مارست حقها في إنهاء صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار لشراء شركة الإقراض المشفرة المفلسة Voyager Digital ، مستشهدة بالمناخ التنظيمي “العدائي” في الولايات المتحدة.
بينانس يواجه التدقيق في إسرائيل
بصرف النظر عن التحقيق الجديد الذي أجراه المنظمون الأمريكيون ، تواجه Binance أيضًا تدقيقًا في إسرائيل ، التي استولت على حوالي 190 حساب تشفير في بورصة العملات المشفرة منذ عام 2021.
زعم تقرير حديث لرويترز أن اثنين على الأقل من الحسابات المصادرة مرتبطان بتنظيم الدولة الإسلامية ، وأن عشرات الحسابات الأخرى مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة حماس الإسلامية.
ردا على التقرير ، Binance موجهة سياسات الامتثال الخاصة بها لمنع ومعالجة تمويل الإرهاب المستند إلى التشفير في منشور مدونة.
قالت البورصة إنها تأخذ القضية على محمل الجد وليس لديها علم بأي بورصة ، أو مؤسسة مالية أخرى ، تفعل اليوم أكثر من Binance لإبعاد الجهات الفاعلة السيئة عن منصتها.
زعمت البورصة أن لديها حاليًا أكثر من 750 موظفًا يدعم الامتثال ، والعديد منهم لديهم خلفيات سابقة في مجال إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية.
حتى الآن هذا العام ، ورد أنها ساعدت سلطات إنفاذ القانون في تجميد أو مصادرة أكثر من مليار دولار.
