احصل على تحديثات مجانية لشركة FTX Trading Ltd
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث FTX للتجارة المحدودة أخبار كل صباح.
قدم جون راي الثالث ، المدير التنفيذي الذي يدير FTX خلال إفلاسها الفوضوي ، تقريرًا مؤقتًا آخر حول إساءة استخدام أموال العملاء.
الاستنتاج العام لراي ليس مفاجئًا بشكل خاص ، ولكن هناك بعض التفاصيل الممتعة – وسؤال واحد بدون إجابة. أولا الملخص:
. . . منذ بداية بورصة FTX.com ، مزجت مجموعة FTX بين ودائع العملاء وأموال الشركات ، وأساءت استخدامها مع التخلي.
حسنًا ، لقد حصلنا على هذا الانطباع من أكوام الشهادات ووثائق الإفلاس. أيضًا:
لتقليل مخاطر التدقيق ، أشار كبار التنفيذيين في FTX وإليسون إلى هذا الحساب الوهمي فقط باسم “حساب صديقنا الكوري”. وأظهر الحساب أن “صديقهم الكوري” مدين لشركة FTX.com بمبلغ 8.9 مليار دولار.
حسنًا.
الأهم من ذلك هو النهاية (النهايات) المفكوكة ، والتي ظهرت في حاشية سفلية في الملف ، مع تركيزنا:
وفقًا للوائح في اليابان وقبرص وسنغافورة ، قامت مجموعة FTX بفصل أموال العملاء في تلك الولايات القضائية. ما لم يُذكر خلاف ذلك ، فإن النتائج الواردة في هذا التقرير لا تشمل هذه السلطات القضائية ، و ولم يتطرق التقرير إلى FTX.US ، حيث لا يزال تحقيق المدينين جارياً.
تذكر ، في الأيام القوية المحيطة بفشل FTX ، Sam Bankman-Fried جادل مرارا أن عملاء FTX.US كانوا “بخير“. لم يكونوا بخير.
حتى لو كانت FTX.US تدار بشكل أفضل ، فإنها لم توفر نفس القدر من الحماية من القانون الأمريكي كما كان يأمل التنفيذيون. بينما كان مقر FTX.com في الخارج ، كانت معاملاته لا تزال تتم بالدولار الأمريكي. ولا يزال SBF & Co يقدمون تحريفات إلى نحن البنوك لتأمين المنحدرات ومنحدرات الخروج من / إلى النظام المصرفي الأمريكي لأموال العملاء حسب المستندات.
من الإيداع:
يصف هذا القسم بعض التحليلات المستمرة للمدينين لمحاولة تتبع مصادر واستخدامات أموال العملاء ، مع التركيز بشكل أساسي على العديد من الحسابات المقومة بالدولار الأمريكي والتي استخدمتها مجموعة FTX لتلقي ودائع العملاء وتمويل عمليات سحب العملاء . . .
. . . بعد أن بدأت البنوك الأمريكية في رفض التحويلات التي تتضمن عملاء من وإلى حسابات مصرفية معينة في ألاميدا ، كذبت مجموعة FTX على أحد البنوك الأمريكية (“Bank-1”) لحملها على فتح حسابات جديدة باسم North Dimension ، والتي زعمت FTX Group أنها شركة تداول عملات رقمية.في الواقع ، كان كبار المسؤولين التنفيذيين في FTX والمحامي -1 وغيرهم من كبار موظفي مجموعة FTX يعتزمون سراً استخدام واستخدام حسابات البعد الشمالي لتلقي ودائع العملاء وتمويل عمليات سحب العملاء لموقع FTX.com.
لعب المحامي -1 و Bankman-Fried دورًا قياديًا في تنفيذ هذا الخداع. على وجه التحديد ، أصدر النائب الأول تعليمات لموظف مجموعة FTX لنسخ ولصق المعلومات التي قدمتها ألاميدا سابقًا في تطبيقاتها الخاصة لفتح حساباتها المصرفية في التطبيق الخاص بالحسابات المصرفية لبعد الشمال.
قام الموظف بذلك ، ونتيجة لذلك ، فإن الطلب المقدم إلى Bank-1 يمثل خطأً أن North Dimension “يدير نشاطًا تجاريًا لتداول العملات المشفرة”. رداً على استبيان العناية الواجبة الذي طلبه Bank-1 كجزء من عملية تقديم الطلبات للأعمال التجارية ، وصفت مجموعة FTX بشكل خاطئ البعد الشمالي كشركة تجارية مملوكة أو خارج البورصة مع 2000 طرف مقابل ومتوسط حجم تداول شهري قدره 10 ملايين دولار. . .
على الرغم من أن المحامي -1 و Bankman-Fried وآخرين كانوا يعرفون أيضًا أنهم يعتزمون استخدام حساب North Dimension لمعالجة ودائع العملاء وسحبهم لبورصات FTX ، لم يتم الكشف عن هذه المعلومات في التطبيق لفتح الحساب. علاوة على ذلك ، ردًا على سؤال Bank-1 في التطبيق ، “هل الأعمال عبارة عن شركة خدمات مالية (MSB)؟” ردت مجموعة FTX خطأ بـ “لا”. ولكن كما يعلم المحامي -1 جيدًا ، كانت مجموعة FTX تهدف إلى استخدام حساب البعد الشمالي لتلقي ودفع الأموال للعملاء ، وبالتالي كانت تعمل كشركة خدمات مالية.
هناك الكثير من التفاصيل المثيرة – مزاعم أن محامًا صغيرًا قد تم فصله بعد إثارة مخاوف ؛ أن التبرعات السياسية ومشتريات العقارات في جزر البهاما تم تمويلها بأموال العملاء المختلطة بشكل غير صحيح ؛ والمزيد – في الإيداع الكامل ، والذي يمكنك أن تجده هنا.
