ألقى ممثلو الادعاء الفيدراليون القبض على ثلاثة مستثمرين يوم الخميس بتهم تداول من الداخل تتعلق بصفقة لإعلان وسائل الإعلام الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب.
وفقًا للائحة الاتهام ، حقق الأفراد الثلاثة معًا أكثر من 22 مليون دولار في أكتوبر 2021 من خلال التداول غير القانوني على معرفة غير عامة بالخطة السرية لشركة Digital World Acquisition Corporation لشراء شركة Truth Social المالكة لمجموعة ترامب ميديا آند تكنولوجي.
يُزعم أن المدعى عليهم أبلغوا الأصدقاء والزملاء ، الذين اشتروا أيضًا أوراقًا مالية في Digital World قبل أن تصبح صفقة Trump Media الخاصة بشركة الشيكات على بياض علنية.
بمجرد الإعلان عن الصفقة ، ارتفعت قيمة تلك الأوراق المالية. وفقًا للمدعين العامين ، باع المدعى عليهم والأفراد الذين تلقوا معلومات منهم أوراقهم المالية مقابل ربح كبير.
الرجال الثلاثة المتهمون في لائحة الاتهام هم مايكل شفارتسمان وجيرالد شفارتسمان وبروس غاريليك ، الذي عمل كمدير في مجلس إدارة شركة Digital World. وقال مسؤول في إنفاذ القانون إن الثلاثة سلموا أنفسهم للسلطات ومن المتوقع أن يمثلوا أمام محكمة اتحادية في ميامي في وقت لاحق الخميس.
كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات تهم تداول مدني من الداخل ضد المستثمرين الثلاثة.
لا يوجد أي ادعاء بأن دونالد ترامب كان له أي تورط على الإطلاق في التجارة الداخلية المزعومة. ولم ترد شركة ترامب ميديا على طلب للتعليق.
ومع ذلك ، فإن الاتهامات الجديدة تزيد من الجدل الدائر حول صفقة ترامب ، والتي أثارت دهشة الخبراء القانونيين وأثارت تدقيقًا من قبل المنظمين والمدعين العامين.
بعد ما يقرب من عامين من الإعلان عنها ، لم يكتمل الاندماج بعد ، وفي الشهر الماضي هددت بورصة ناسداك بشطب شركة Digital World لأنها لم تقدم تقريرها ربع السنوي.
وجاء في لائحة الاتهام أن المدعى عليهم نقلوا المعلومات السرية الخاصة بشركة Digital World إلى الأصدقاء في رحلة إلى لاس فيغاس ، وإلى جيران مايكل شفارتسمان وإلى موظفي Gerald Shvartsman في متجر مستلزمات الأثاث. إجمالاً ، اشترت جهات الاتصال هذه عشرات الآلاف من الأوراق المالية قبل إعلان الاندماج.
وفقًا للائحة الاتهام ، تمت دعوة المتهمين الثلاثة للاستثمار في Digital World بالإضافة إلى شركة استحواذ أخرى ذات أغراض خاصة ، أو SPAC.
بعد توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح ، يقول المدعون العامون إنهم تلقوا معلومات سرية تفيد بأن ترامب ميديا كان هدفًا محتملًا لـ SPACs.
حصل Garelick على مقعد في مجلس إدارة Digital World ، مما منحه مزيدًا من التبصر في خطط الاندماج السرية لـ SPAC مع Trump Media.
ويقول ممثلو الادعاء إن غاريليك قدم إلى شركائه المتآمرين ما وصفه بـ “معلومات استخباراتية” حول مفاوضات الاندماج مع ترامب وتوقيت إعلان الاندماج العلني.
في انتهاك لاتفاقيات عدم الإفصاح التي وقعوا عليها ، اشترى المدعى عليهم ملايين الدولارات من الأوراق المالية الرقمية العالمية في السوق المفتوحة وتبادلوا المعلومات الداخلية مع شركاء آخرين قاموا أيضًا بشراء الأوراق المالية قبل الإعلان عن الاندماج قبل إعلان أخبار الاندماج مع شركة ترامب ميديا. علنًا ، وفقًا لقرار الاتهام.
ارتفعت أسهم شركة Digital World بشكل كبير بعد أنباء اندماج ترامب ميديا حيث رأى المستثمرون أنها وسيلة للمراهنة على ثروات الرئيس السابق.
قال جوربير جريوال ، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، في بيان: “بدلاً من الالتزام بواجبه بصفته من الداخل ، فإننا نزعم أن Garelick ، مع Shvartsmans ، قاموا بتحويل هذه المعلومات إلى نقود لتوليد أكثر من 20 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة”. “توضح هذه الحالة التزام (SEC) المستمر بكشف التداول من الداخل أينما يحدث ، بما في ذلك عمليات اندماج SPAC.”
