تبذل Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، جهدًا لتبديد الخرافات القائلة بأن صناعة التشفير بشكل عام “ غير متوافقة ”.
في تدوينة يوم الخميس ، لخصت الشركة مدى جهود Binance للعمل مع المنظمين الدوليين ، على النقيض من السرد المستمر القائل بأن البورصة محاطة عن عمد بالغموض للتهرب من القانون.
كتب Binance: “يتكون فريق الامتثال في Binance من محترفين ذوي خلفيات متنوعة ، بما في ذلك ضباط إنفاذ القانون السابقون ، والمنظمون ، والتشفير ، والتكنولوجيا المالية ، وخبراء الامتثال المصرفي التقليدي”. يضم الفريق “750 موظفًا أساسيًا وداعمًا للامتثال” موزعين على عدة أقسام متخصصة.
من بينهم ، 20٪ أعضاء في فريق الجرائم المالية ، الذي يحقق بشكل استباقي في التمويل غير المشروع بما في ذلك تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. فريق الاستجابة لإنفاذ القانون التابع لها “يتعامل مع ما يقرب من 1300 طلب كل أسبوع”.
فريق آخر يحيط بمسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي (GMLRO) في Binance. إلى جانب مساعدة فريق الجرائم المالية في الكشف عن غسيل الأموال والإبلاغ عنه ، فإنه يراقب أيضًا المشهد التنظيمي العالمي لضمان “امتثال Binance الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها”.
في الأسبوع الماضي ، اجتمعت العديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية لإطلاق Darknet Marketplace وفريق عمل جرائم العملة الرقمية – “مكتب التحقيقات الفدرالي الصغير” الذي يهدف إلى “تعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية”. ومع ذلك ، وفقا ل وزارة الخزانة الأمريكية، لا يزال الدولار الأمريكي مسؤولاً عن حصة أكبر بكثير من عمليات غسيل الأموال العالمية مقارنة بالعملات المشفرة.
خبراء صناعة التشفير – بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) نفسه – لديهم أيضًا قاوم فكرة أن الأصول الرقمية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التهرب من العقوبات. قال خلال مقابلة مع CNBC العام الماضي: “إن العملات المشفرة يمكن تتبعها بشكل كبير ، والحكومات في جميع أنحاء العالم جيدة جدًا بشكل متزايد في تتبع معاملات التشفير”.
ومع ذلك ، تدعم Binance قسم الامتثال للعقوبات الذي يخفف من المخاطر المرتبطة “بانتهاكات العقوبات المعمول بها ، وقوانين مكافحة الرشوة والفساد ، وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب”.
العناية الواجبة تجاه العميل
مثل معظم البورصات المنظمة ، تشارك Binance أيضًا في “العناية الواجبة تجاه العملاء” من خلال تنفيذ برامج اعرف عميلك (KYC) واعرف عملك (KYB).
في وقت سابق من هذا الشهر ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى على الشركة بسبب سلسلة من التهم ، مثل السماح للمواطنين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها الدولية. من المفترض أن يستخدم الأمريكيون فقط Binance.US ، الذي يحتوي نظامه الأساسي على ميزات أقل وعملات تشفير قابلة للتداول مقارنة بالفرع الرئيسي.
في مقابلة مع Bloomberg المنشورة هذا الأسبوع ، قال المؤسس المشارك لـ Binance Yi He أنه “إذا لم تكن Binance متوافقة ، فلن تكون هناك منصة تداول عالمية أخرى أو شركة خارجية أخرى”.
