طلب سام بانكمان-فريد ، مؤسس شركة FTX ، من قاضٍ في نيويورك رفض التهم الجنائية التي وجهت إليه بعد انهيار بورصة العملات المشفرة العام الماضي.
في سلسلة من الإيداعات ليلة الإثنين ، قدم محامو بانكمان-فرايد عددًا من الدفوع ، بحجة أن الرجل البالغ من العمر 31 عامًا قد اتُهم بشكل غير مسموح به بارتكاب جرائم أخرى بعد تسليمه من جزر البهاما في ديسمبر ، وأن بعض المعاملات غير القانونية المزعومة خارج الولايات المتحدة وكانت مساهماته في الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية قانونية.
في العام الماضي ، اتهم المدعون العامون الأمريكيون Bankman-Fried بإدارة “مخطط عالمي” للاحتيال على عملاء ومقرضي FTX وصندوق التحوط التابع Alameda قبل انهيارهما في نوفمبر ، عندما تم الكشف عن ثغرة بمليارات الدولارات في الميزانية العمومية للشركة.
تم اتهامه في البداية بثماني تهم جنائية ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر لخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية ، قبل أن يضيف المدعون خمس تهم أخرى بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لخرق قوانين مكافحة الرشوة من خلال دفع 40 مليون دولار للتأثير المزعوم. المسؤولون الصينيون.
جادل فريق الدفاع عن رجل الأعمال السابق بأن الاتهامات “غامضة وغير محددة” وأدت إلى “اندفاع كلاسيكي للحكم. . . أقل من شهر بعد إفلاس FTX “.
قال محامو بنك Bankman-Fried ، الذين دفعوا بالفعل بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه ، إنه انتقل إلى جزر الباهاما لأن القوانين التي تحكم العملات المشفرة كانت أكثر وضوحًا هناك ، بينما في الولايات المتحدة ، “كان الغموض وعدم اليقين القانونيين شائعين”.
“في أعقاب” شتاء العملات المشفرة “، قد تكره الحكومة أو ترفض الممارسات التجارية في صناعة العملات المشفرة أو FTX أو حتى السيد Bankman-Fried – ولكن هذا لا يمنحها ترخيصًا لتحويلها إلى قالت الإيداعات.
في محاولة “لمحاربة هذه الاتهامات التي لا أساس لها وتبرئة اسمه” ، صاغ بانكمان فرايد بمساعدة المحامي البريطاني جيمس لويس ك. تم انتهاك القانون الإنجليزي عندما أضاف المدعون اتهامات أخرى بعد وصوله إلى الأراضي الأمريكية.
كما اشتكى محامو Bankman-Fried من أن جون راي ، المخضرم في إعادة هيكلة إنرون الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX المفلسة ، “كان بمثابة الناطق الرسمي باسم الحكومة من خلال الاستمرار في الإدلاء بملاحظات مهينة” بشأن المدعى عليه.
شهد راي أمام الكونجرس في ديسمبر / كانون الأول أنه لم ير قط “مثل هذا الفشل الذريع لضوابط الشركة على كل مستوى من مستويات المؤسسة”.
زعم محامو بانكمان-فرايد أن السلطة التنفيذية “تم تفويضها” من قبل الحكومة “كوكلاء فيدراليين لمراجعة وتجميع الأدلة لصالحهم”. اتهموا FTX بالتنازل عن امتيازات المحامي والموكل لتقديم معلومات للمدعين العامين ، بينما رفضوا القيام بذلك في الموضوعات التي قد تساعد موكلهم في تجميع دفاعه.
لم يرد متحدث باسم مديني Ray و FTX على طلب للتعليق.
ومن المقرر إجراء محاكمة في القضية الجنائية في أكتوبر / تشرين الأول ، على الرغم من أن محامي بانكمان-فرايد أشاروا إلى أنهم قد يطلبون تأجيلها.
وقد أقر ثلاثة من زملاء بانكمان فرايد السابقين – كارولين إليسون وجاري وانج ونيشاد سينغ – بالفعل بالذنب فيما يتعلق بالتهم الناشئة عن الانهيار ووافقوا على التعاون مع المدعين العامين.
