بدأت إجراءات قانونية ضد شين هيون سيونغ ، المعروف أيضًا باسم دانيال شين ، بشأن تهم تتعلق بأرباح غير مشروعة مزعومة من بيع توكنات تيرا (LUNA).
تم اتهام المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs ، دانييل شين ، في كوريا الجنوبية في 25 أبريل فيما يتعلق بانهيار عملتي Terra و Luna cryptocurrency. أنشأ شين ، جنبًا إلى جنب مع المؤسس المشارك Do Kwon ، Terraform Labs في عام 2018.
قدمت الشركة عملة Luna cryptocurrency في وقت لاحق من ذلك العام وربطتها بـ Terra الخوارزمية المستقرة في عام 2020 للحفاظ على ارتباطها بقيمة الدولار الأمريكي.
في سبتمبر الماضي ، أصدرت السلطات الكورية الجنوبية مذكرة توقيف بحق دو كوون ، بينما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضده في فبراير بشأن الاحتيال في الأوراق المالية.
بعد التهرب من تطبيق القانون لعدة أشهر ، تم القبض على كوون أيضًا في الجبل الأسود في مارس / آذار. يواجه الآن تهماً إضافية في الجبل الأسود ، بما في ذلك مزاعم بتزوير جواز سفره في محاولة للسفر إلى دبي.
ومن المقرر أن يمثل كوون للمحاكمة في 11 مايو ويواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
أدى انهيار Terra في مايو 2022 إلى سلسلة من ردود الفعل ، مما أدى إلى انهيار سوق العملات المشفرة.
نظرًا لأن العملة المستقرة الخوارزمية الخاصة بالمنصة ، USTC ، تم فك ارتباطها بالدولار الأمريكي ، بدأت السلطات في التحقيق في التورط المحتمل لكل من Kwon و Shin في أي معاملات غير مشروعة قبل وأثناء انهيار السوق.
الاستعدادات التجريبية جارية لمؤسس Terraform Labs: Shin Hyun-Seong و Seven Accomplices يواجهون الإجراءات القانونية
في 10 يوليو ، عقدت محكمة منطقة سيول الجنوبية جلسة استماع للتحضير للمحاكمة لـ Shin Hyun-Seong ، جنبًا إلى جنب مع سبعة من المتواطئين المزعومين ، وفقًا لما أوردته News1 Korea.
ستشرف الدائرة 14 للاتفاقية الجنائية لمحكمة مقاطعة سيول الجنوبية على الاستعدادات للمحاكمة تحت إشراف كبير القضاة جانغ سيونغ هون.
تم تأجيل المحاكمة الأولية ، التي كان من المقرر إجراؤها في 26 مايو ، بسبب مخاوف تتعلق بإنصاف رئيس القضاة.
نشأ الجدل من مقابلة أجراها كبير القضاة الحالي ، السيد A ، خلال فترة عمله كمراسل لصحيفة JoongAng Ilbo في عام 2010. سلط المقال الضوء على مشاركة الرئيس التنفيذي السابق شين في إطلاق Ticket Monster.
تشير قضية الادعاء إلى أن شين ورفاقه شوهوا عمدا الإمكانات الحقيقية لمشروع تيرا.
يُزعم أنهم خدعوا المستثمرين للاعتقاد في جدوى المشروع من خلال التلاعب بالمعاملات ونشر معلومات كاذبة.
علاوة على ذلك ، يُزعم أنهم باعوا العملات بشكل استراتيجي قبل انهيار عملة Luna في مايو من العام السابق.
يُزعم أن مسار العمل هذا أدى إلى أرباح غير عادلة بلغت 462.9 مليار وون ، مع اختلاس إجمالي قدره 376.9 مليار وون.
ويواجه شين أيضًا اتهامات بالاستحواذ على ما يقرب من 122.1 مليار وون في مكاسب غير عادلة من المستثمرين بين عامي 2020 والعام التالي.
يُزعم أنه خدع المستثمرين من خلال تقديم نموذج أعمال يتمحور حول مشروع Chai Pay.
يزعم هذا النموذج خطأً أنه يؤمن أموالاً مخفضة ويقلل التكاليف من خلال تقنية blockchain.
ومع ذلك ، لم يحضر دانيال شين الجلسة الأولى بنفسه ، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية. طلب محاموه وقتًا إضافيًا للتحضير للمحاكمة ، مما أدى إلى تحديد موعد التحضير الثاني للمحاكمة في 28 أغسطس.
