يقع Sandwich Hub في زقاق بالقرب من منطقة التسوق Tsim Sha Tsui الصاخبة في هونغ كونغ ، وهو يحمل شعارًا على غرار شعار موقع الترفيه للبالغين Pornhub ، جنبًا إلى جنب مع الشعار: “ساندويتش ستجعلك تأتي”.
صاحب المطعم الهندي ذو الثقب في الجدار ، أمان شوراسيا ، البالغ من العمر 30 عامًا ، وهو مرح بابتسامة وجه طفل ، متحمس لعروضه ، مع أسعاره المنخفضة مثل توست الجبن وشاي ماسالا.
لكنه متورط أيضًا في عملية احتيال دولية مزعومة بقيمة نصف مليار دولار. في العام الماضي ، باعت شركة أخرى مسجلة باسمه شحنات من النيكل إلى شركة Trafigura تبين عند التفتيش أنها تحتوي على معدن أرخص بكثير.
سبرينج ميتال هي واحدة من سبع شركات اتهمتها المجموعة التجارية التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها في المحكمة العليا بلندن بخداعها لشراء أكثر من ألف حاوية شحن من النيكل غير الموجود. دفعت ترافيجورا للشركات 535 مليون دولار مقابل الشحنات المتنازع عليها ، أي ما يعادل أكثر من 7 في المائة من صافي ربحها القياسي البالغ 7 مليارات دولار في عام 2022.
أثارت الحلقة أسئلة حول العناية الواجبة من شركة Trafigura ، بما في ذلك كيف يمكن أن تفوت العديد من العلامات الحمراء المتعلقة بأطرافها المقابلة. كان لديها القليل من التفاصيل حول مالكي ثلاث من الشركات السبع ، كما تشير ملفات المحكمة ، ولا يبدو أن لدى الثلاثي محامين للدفاع عنهم في القضية. ومع ذلك فقد تلقوا معًا أكثر من نصف المدفوعات المتنازع عليها.
السجلات العامة التي استعرضتها فاينانشيال تايمز والمحادثات مع أشخاص على دراية بعمليات المتهمين تلقي الضوء على مجموعة من الشخصيات في قلب فضيحة هزت صناعة السلع العالمية.
العقل المدبر؟
تقول شركة Trafigura إنها كشفت النقاب عن الاحتيال “المنهجي” في أواخر العام الماضي عندما فتشت مجموعة من الحاويات ، بما في ذلك بعض الحاويات التي اشترتها من Spring Metal ، في ميناء روتردام.
تدعي الشركة أن الرجل الذي يقف وراء الشركات السبع هو تاجر المعادن براتيك جوبتا في دبي ، والذي اتهمته سلطات نيودلهي في عام 2022 بالاحتيال على بنك الدولة الهندي. تحدى جوبتا التحقيق.
أربع من الشركات التي تقاضيها لديها روابط علنية بجوبتا من خلال المساهمات أو مجالس الإدارة. جوبتا ، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات ، استعانت الشركات الأربع بواحدة من أرفع شركات المحاماة في لندن ، ميشكون دي ريا ، للعمل نيابة عنها.
تزعم شركة Trafigura أن Gupta لديه سيطرة “فعلية” على الآخرين – Spring Metal و New Alloys Trading و Mine Craft Limited. الشركات الثلاث مدرجة في سجلات المحكمة كمتقاضين شخصيًا ، مما يعني أنهم سيمثلون أنفسهم في المحكمة.
يبدو أن شركة Trafigura كانت لديها معرفة قليلة بمالكيها الحاليين وتدعي أنها اعتمدت بشكل كبير على Gupta والمدير التنفيذي للعمليات الذي وظفه للتعامل مع التداولات. يدعي Gupta ، Trafigura في إيداعات المحكمة ، أنه كان لديه حق الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بـ Spring Metal.
وامتنعت ترافيجورا عن التعليق مشيرة إلى الدعوى الجارية.
وقال متحدث باسم جوبتا إنه والمتهمون الآخرون الذين يمثلهم ميشكون سيقدمون “دفاعًا قويًا” هذا الأسبوع ، مضيفًا أنه سيكون “من غير المناسب مشاركة محتوياته” قبل رفعه إلى المحكمة. وأضاف: “ستتناول جميع القضايا التي أثيرت في مطالبة ترافيجورا” ، بما في ذلك “العلاقة” مع سبرينج ميتال وماين كرافت والسبائك الجديدة “بالقدر المناسب”.
في إفادة خطية أقسمها سوكراتيس أوكونومو رئيس شركة ترافيجورا السابق لتجارة النيكل في فبراير ، أشارت الشركة إلى أنها “تواصل التحقيق” في هيكل ملكية شركة ماين كرافت المحدودة ومقرها هونج كونج.
تُظهر إيداعات الشركات التي راجعتها فاينانشيال تايمز أن مالكها النهائي هو رجل وصفته صفحته على الفيسبوك المحذوفة الآن بأنه طاهٍ في نخلة جميرا ، الأرخبيل اللامع على شكل نخيل في دبي.
عمليات إعادة الشراء
تعود علاقة Trafigura مع Gupta إلى عام 2014 ، وفقًا لملفات المحكمة ، مع دخول الشركة لاحقًا في صفقات مع الشركات المدعى عليها السبع.
في البداية ، قامت شركة Trafigura ببساطة بشراء المعادن منها وبيعها لعملائها. ولكن بحلول عام 2022 ، تألفت معظم عمليات التداول من معاملات “إعادة الشراء” التي اشترت فيها البضائع المعدنية من الشركات ثم أعادت بيعها إما إلى نفس الكيانات أو إلى جهات أخرى رشحتهم.
وقالت شركة Trafigura في إيداعات المحكمة إن الأسعار التي اشترت بها شركة Trafigura وتبيعها البضائع “تمت معايرتها بحيث تكسب عائدًا يعادل الفائدة على قيمة ذلك النيكل” أثناء نقله.
بالنسبة للشركات ، كانت هذه هي تكلفة ما كان في الواقع ترتيب اقتراض قصير الأجل جلب الأموال. في بعض الأحيان ، كانت “فترات الرحلة” ، أو مقدار الوقت قبل أن تضطر الشركات إلى سداد الأموال ، “تعظيمها عن قصد” حتى تتمكن الشركات من الاحتفاظ بالأموال التي دفعتها شركة Trafigura لأطول فترة ممكنة ، على حد قول Oikonomou.
قام Citibank بتمويل الصفقات من خلال توفير تسهيل إعادة الشراء لشركة Trafigura التي بلغت قيمتها 850 مليون دولار بحلول عام 2020. وقال Oikonomou إن التأسيس شمل قيام بنك الاستثمار الأمريكي بشراء البضائع مؤقتًا أثناء مرورها ، قبل بيعها مرة أخرى إلى Trafigura.
لا يقوم تاجر السلع عادة بفحص الشحنات جسديًا ، حتى بدأت Citi في الإصرار على الشيكات في أكتوبر ، وفقًا لـ Oikonomou. وأضاف أن شركة ترافيجورا لم تصر دائمًا على تقديم مستندات من منتج المعدن المعروف باسم “شهادات التحليل”.
توقفت Citi عن تمويل التداولات في أكتوبر. وقالت متحدثة باسم سيتي إن العميل الوحيد والطرف المقابل هو ترافيجورا.
اعرف زبونك
تم “الانضمام إلى الشركات السبع كأطراف متاجرة وفقًا لإجراءات” اعرف عميلك “الداخلية الخاصة بشركة Trafigura” ، وفقًا لإفادة Oikonomou الخطية.
عندما بدأوا التعامل مع Trafigura لأول مرة ، كانت Mine Craft و New Alloys شركتين تابعتين لشركة إماراتية لتجارة المعادن. بحلول وقت المعاملات المتنازع عليها مع Trafigura ، تم تقسيمها وتشغيلها تحت ملكية منفصلة.
أدرج شوراسية سبرينج ميتال في المركز الماليزي البحري منخفض الضرائب والسرية العالية في لابوان في يناير 2015 عندما كان في أوائل العشرينات من عمره ، وفقًا لسجلات الشركات ، قبل ثلاث سنوات من إنشائه ساندويتش هاب.
كانت رؤيته ، التي تم وضعها على موقع Spring Metal على الإنترنت ، هي أن يكون “تأثيرًا حاسمًا في صناعة المعادن محليًا ودوليًا”. في عام 2022 قام بتأسيس شركة أخرى لتجارة الإلكترونيات والمعادن الخردة التي تصف نفسها بأنها “رائدة التجارة العالمية والخدمات اللوجستية”.
عندما زارت “فاينانشيال تايمز” محل السندوتشات الخاص به في هونغ كونغ دون سابق إنذار بعد ظهر أحد أيام الأسبوع ، كان شوراسية مسترخيًا على طاولة صغيرة في الزقاق.
وقال مازحا عن العلامة التجارية للمحل في حين أعرب عن أسفه لانتقال بعض عملائه إلى سنغافورة في السنوات الأخيرة ، كجزء من نزوح جماعي أوسع من المدينة. لكنه لم يعلق على الفور على قضية ترافيجورا.
وقال في وقت لاحق عبر البريد الإلكتروني: “نحن نعارض المزاعم التي قدمتها شركة ترافيجورا وسندافع عن الدعوى بالكامل” ، لكنه رفض معالجة الادعاءات الفردية بالتفصيل في ضوء إجراءات المحكمة.
عدي والد شوراسية ، الذي يصف نفسه على موقع إلكتروني لشركة سلع معسرة الآن بأنه “تاجر معادن متعطش” ، كان يعمل لدى جوبتا في إحدى شركاته التجارية في دبي ، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز.
في رسالة نصية إلى الفاينانشيال تايمز ، نفى عدي شوراسيا أنه يعمل لصالح جوبتا لكنه لم يرد على سؤال حول ما إذا كان قد عمل من قبله.
المتقاضون شخصيًا
رتبت شركة ماين كرافت العام الماضي إعادة شراء النيكل مع ترافيجورا بسعر فائدة 5.75 في المائة. مالكها شركة ، مساهمها الوحيد هو أوبادياي شوفاكار ، وهو مواطن نيبالي في منتصف الأربعينيات من عمره ، وفقًا لملفات الشركات التي راجعتها فاينانشيال تايمز.
عرّف حساب Upadhyay على Facebook أنه طاهٍ في نخلة جميرا ، وهي جزيرة من صنع الإنسان يوجد بها فيلا في Gupta تم تضمينها في أمر التجميد الذي حصلت عليه شركة Trafigura في مايو.
لم يعلق المتحدث باسم Gupta على ما إذا كان Upadhyay قد تم توظيفه من قبله أو من قبل زوجته أو شركاته.
تُظهر صورة نُشرت على فيسبوك في 2018 أوبدهياي في احتفال إلى جانب أقارب شوراسيا ومدير تنفيذي آخر عمل نيابة عن شركات جوبتا في مفاوضات مع ترافيجورا.
المالك والمستأجر الحالي في العنوان في دبي الذي ذكر أن قائمة ملفات شركة Mine Craft الخاصة بـ Upadhyay أبلغت الفاينانشيال تايمز أنه لم يكن معروفًا هناك وأنه لا Upadhyay ولا Mine Craft قد استأجرا الشقة السكنية على الإطلاق.
استقال سكرتير شركة Mine Craft في هونغ كونغ في منتصف فبراير ، قائلاً إن رسومها لم تُدفع. لم يستجب Upadhyay لطلبات متعددة للتعليق. لا تشير إيداعات شركة Trafigura إلى أنها تعاملت مع Upadhyay بنفسه.
المتهم الثالث الذي لم يمثله محامو جوبتا هو شركة New Alloys Trading ومقرها سنغافورة. المساهم الوحيد فيها هو Manoj Menon ، الذي تم إدراج اسمه في سجل مجال الإنترنت كمسجل لـ udtradinggroup.com ، التي تشترك في اسمها مع إحدى شركات Prateek Gupta ، UD Trading Group.
عندما تم الوصول إليه عبر البريد الإلكتروني ، أخبر مينون “فاينانشيال تايمز” أنه لم يسجل اسم المجال وأكد أن عنوان البريد الإلكتروني المستخدم في سجل التسجيل لم يكن ملكه ، وخلص إلى أنه “بالتأكيد قام به شخص آخر” دون علمه أو موافقته.
قال مينون إن الإيحاء بأن جوبتا كان يتحكم في شركة New Alloys “لا أساس له من الصحة” ويستند إلى “مجرد مزاعم” من قبل شركة Trafigura. وقال: “كل ما يمكنني قوله هو أنه لم يكن هناك أي احتيال على شركة ترافيجورا وسنقوم بإبراز وقائع المعاملات إلى المحكمة”.
وفقًا لادعاء شركة Trafigura ، كان كيشور سيباستيان يتعامل مع اتصالات New Alloys بالبريد الإلكتروني مع Trafigura. يعرّف سيباستيان نفسه على أنه رئيس دولة سنغافورة في New Alloys في ملفه الشخصي على LinkedIn ، مما يشير أيضًا إلى أنه عمل في UD Trading في Prateek Gupta من 2016 إلى 2019. ولم يستجب سيباستيان لطلبات التعليق.
يبدو أنه كان زائرًا لـ Sandwich Hub. في عام 2018 ، نشر شخص باسم Kishor Sebastian صورة للمحل مع لافتاته غير الواضحة على موقع إلكتروني للمراجعة.
شارك في التغطية تشان هوه وسيمون كير
