تلقي تحديثات الاحتيال المالي المجانية
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث الاحتيال المالي أخبار كل صباح.
قال براتيك جوبتا ، رجل الأعمال الذي اتهمته شركة ترافيجورا بالوقوف وراء عملية احتيال بقيمة 590 مليون دولار للنيكل ، في دفاعه أن عملاق تجارة السلع العالمية هو الذي “ابتكر واقترح” المخطط.
زعم دفاع Gupta أن بعض موظفي Trafigura اقترحوا أولاً تداول مواد أخرى سيتم تقديمها إلى Citibank المقرض في السلع الأساسية في سنغافورة كتجارة للنيكل ، وفقًا لملفات المحكمة المقدمة في لندن يوم الأربعاء.
وقالت الإيداعات القانونية: “إن الترتيب للاتفاق على عقود مع ترافيجورا لبيع وشراء النيكل ولكن في الواقع ، لتجارة مواد أخرى ، تم ابتكاره واقتراحه من قبل شركة ترافيجورا”.
أصدرت شركة Trafigura أمرًا عالميًا بتجميد جوبتا في فبراير وزعمت أنها كانت ضحية “احتيال منهجي” قام به جوبتا أدى إلى اكتشاف أكثر من 1000 حاوية تحتوي على مواد منخفضة القيمة بدلاً من المعدن الصناعي الغالي المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ.
وقالت شركة ترافيجورا في بيان لها إنها “لا تعتبر الدفاع ذا مصداقية وستواصل بقوة متابعة مطالبتها”.
إن الادعاء المزعوم بأن تجار ترافيجورا اقترحوا المخطط يشكل مواجهة كبيرة في المحكمة العليا في لندن حيث من المقرر النظر في القضية.
يمثل دفاع غوبتا المرة الأولى التي يعلن فيها رجل الأعمال المقيم في دبي عن جانبه من فضيحة هزت صناعة تجارة السلع العالمية وأثارت أسئلة ضخمة حول إجراءات العناية الواجبة المعمول بها في ترافيجورا.
ورد اسمه في دفاع جوبتا على أنهما الشخصان اللذان زُعم أنهما اقترحا المخطط هما رئيس شركة ترافيجورا آنذاك لنيكل سوكراتيس أوكونومو ، الذي ترك الشركة مؤخرًا ، وتاجر كبير مقره مومباي هارشديب بهاتيا. ولم يرد أي من الطرفين على الفور على طلبات التعليق.
يصف الدفاع زوبعة من الاجتماعات في فنادق ساحرة تمتد من دبي إلى مومباي حيث تم إعداد المخطط الاحتيالي المزعوم ثم تفكك.
قال الدفاع إن بهاتيا في مومباي في مارس 2019 أعربت عن رغبة ترافيجورا في زيادة أحجام تداول النيكل مع شركات جوبتا إلى 50 ألف طن سنويًا.
بعد شهرين ، ناقش بهاتيا عبر WhatsApp مع Gupta ما إذا كان سيتم تضمين الاقتراح في “إمكانية تداول الخردة المعدنية مع النيكل وسبائك معدنية أخرى بدرجات متفاوتة من محتوى النيكل من أجل تلبية أحجام التداول المطلوبة لشركة Trafigura”.
في الأيام التالية ، التقى جوبتا وباتيا وأويكونومو في فندق فايف بالم جميرا بدبي حيث أبدى المتداولان من ترافيجورا “اهتمامهما بتداول مواد أخرى غير النيكل من أجل زيادة أحجام التداول” ، وفقًا للدفاع.
زعم Gupta أن الزوج شدد على أن النقاء الفعلي والمواصفات والقيمة للمواد التي يتم تداولها كانت “غير مهمة” لشركة Trafigura.
حالة غوبتا هي أنه ، بناءً على المحادثات مع Oikonomou و Bhatia ، اعتبر أن هناك “حاجة لجعل الأمر يبدو كما لو كانت شركة Trafigura تتاجر بالنيكل” لأن بنك التمويل Citi “لم يكن مستعدًا عمومًا لتقديم ائتمان لتداولات النيكل بنقاء. أقل من 99.8 في المائة (أي تجارة أي شيء آخر غير النيكل) “.
بعد اجتماع دبي ، أكد بهاتيا لغوبتا أن Oikonomou كانت حريصة على المضي قدمًا في ترتيب التداول لكنها “بحاجة إلى التزام الصمت” وتبدو مشابهة لعلاقاتهما التجارية السابقة ، كما يدعي Gupta.
بموجب المخطط المزعوم ، ستشتري شركات Gupta النيكل أو السبائك أو الخردة من تجار المعادن الآخرين ، والتي سيتم بيعها بعد ذلك إلى شركة Trafigura. بحلول عام 2022 ، كان معظمها عبارة عن معاملات “إعادة شراء” اشترت فيها شركة ترافيجورا شحنات معدنية من الشركات ثم باعتها مرة أخرى إما إلى نفس الكيانات أو إلى جهات أخرى رشحتهم.
يوضح الدفاع قضية Gupta وأربع شركات UIL Singapore و UIL Malaysia و TMT Metals AG و TMT Metals UK ، والتي يعترف التاجر المولود في الهند بأنه مراقب قانوني لها.
كما رفعت شركة Trafigura دعواها ضد مجموعة أكبر من المدعى عليهم التي تزعم أن Gupta لديه سيطرة “فعلية” على – Spring Metal و Mine Craft و New Alloys Trading. ينفي جوبتا كونه المتحكم القانوني في أي منهم في أي وقت. الشركات الثلاث مدرجة في سجلات المحكمة كمتقاضين شخصيًا ، مما يعني أنهم سيمثلون أنفسهم في المحكمة.
تم تقديم مجموعات السلع الثلاث الأخيرة إلى ترتيب التداول في سبتمبر 2019 من قبل رئيس التجارة في UIL سنغافورة جيردار راثي “بناءً على طلب ترافيجورا” ، وفقًا لدفاع جوبتا.
اتفقت Rathi و Trafigura على أن إدخال هذه الشركات الثلاث كان يهدف إلى “تقليل مخاطر رفع العلامات الحمراء مع Citi نتيجة لأحجام كبيرة من الصفقات التي تتم فقط مع كيانات الشركات تحت الملكية المشتركة” ، حسبما جاء في الإيداع.
بعد ارتفاع أسعار النيكل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، تعرضت شركة Trafigura لضغوط متزايدة من Citi لتقليل نشاطها في تداول المعدن. في ذلك الوقت ، وجدت شركات Gupta صعوبة متزايدة في إجراء عمليات شراء في الوقت المناسب للبضائع من Trafigura.
في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، ألغت Citi حد ائتمانها البالغ 850 مليون دولار لشركة Trafigura والذي كان يستخدم لتمويل شحنات النيكل مع تنامي الإشارات الحمراء حول مخطط التداول.
وصف جوبتا في الدفاع طلبات متعددة من Oikonomou لإنتاج حاويات بها نيكل بداخلها للتفتيش “في محاولة لتجنب فضح الترتيب” و “لتهدئة البنك” خلال وقت الأزمة عندما قررت Citi سحب حد الائتمان.
وامتنع سيتي عن التعليق.
