اتهم المدعون العامون الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Celsius Networks المفلسة للعملات المشفرة بالاحتيال على العملاء وتضليلهم بشأن أعمال الشركة.
تم الكشف عن لائحة اتهام يوم الخميس في نيويورك تتهم ألكسندر ماشينسكي بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في السلع.
تم أيضًا اتهام ماشينسكي وروني كوهين بافون ، كبير مسؤولي الإيرادات في شركة Celsius ، بتهم متعددة تتعلق بالتلاعب في سعر رمز التشفير الأصلي للمنصة ، CEL ، أثناء تفريغ الرموز الخاصة بهم بأسعار متضخمة.
تنص لائحة الاتهام على أن “ماشينسكي صور سيليزيوس على أنها بنك في العصر الحديث ، حيث يمكن للعملاء إيداع أصول التشفير بأمان وكسب الفائدة”. “في الحقيقة ، مع ذلك ، أدار Mashinsky Celsius كصندوق استثماري محفوف بالمخاطر ، حيث أخذ أموال العملاء تحت ذرائع كاذبة ومضللة وحول العملاء إلى مستثمرين غير متعمدين في عمل أكثر خطورة بكثير وأقل ربحية بكثير مما مثله Mashinsky.”
كانت Celsius واحدة من العديد من شركات التشفير البارزة التي انهارت العام الماضي مع انهيار قيمة الأصول الرقمية ، وكشفت في بعض الحالات عن علامات الاحتيال على نطاق واسع. كان المدعون العامون والمنظمون الفيدراليون يتابعون بقوة التهم ضد الشركات ومؤسسيها ، بما في ذلك Sam Bankman-Fried ، الذي تم القبض عليه في ديسمبر واتُهم بتدبير واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة من خلال منصة FTX الخاصة به. ودفع بأنه غير مذنب ومن المتوقع أن يمثل للمحاكمة في أكتوبر تشرين الأول.
في تداعيات FTX ، اتهم المنظمون الأمريكيون Binance و Coinbase ، وهما من أكبر منصات التشفير في العالم ، بإدارة عمليات تبادل غير قانونية.
كما تم رفع دعوى قضائية ضد ماشينسكي وسلسيوس من قبل لجنة تداول السلع الآجلة يوم الخميس. في وقت سابق من هذا العام ، رفع مكتب المدعي العام في نيويورك أيضًا دعوى قضائية ضد ماشينسكي بتهمة الاحتيال.
رداً على هذه الدعوى ، قال محامي ماشينسكي ، بنيامين آلي ، “أليكس ماشينسكي ينفي هذه المزاعم. إنه يتطلع إلى الدفاع بقوة عن نفسه في المحكمة “.
لا يمكن الوصول إلى Allee على الفور يوم الخميس.
ومن المقرر أن يعقد مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، الذي أعلن رفع ختم لائحة الاتهام ، مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق يوم الخميس.
في غضون ذلك ، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية عن تسوية مدنية مع شركة Celsius والشركات التابعة لها مقابل 4.7 مليار دولار. بموجب شروط الصفقة ، تم تعليق الدفع للسماح لشركة Celsius ، التي تقدمت بطلب الإفلاس في يوليو من العام الماضي ، بإعادة الأموال إلى عملائها.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا تهم احتيال مدنية ضد Celsius و Mashinsky ، وتسعى إلى منعه بشكل دائم من إدارة بورصة ومن شراء أو بيع العملات المشفرة.
