احصل على تحديثات مجانية لدولة الإمارات العربية المتحدة
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث الإمارات العربية المتحدة أخبار كل صباح.
منعت الإمارات إحدى أكبر مصافي الذهب في البلاد من التسليم إلى سوق السبائك في دبي ، حيث تخضع الدولة الشرق أوسطية لمزيد من التدقيق كمركز لغسيل الأموال.
تم تعليق قائمة الإمارات للذهب DMCC ، التي تعمل على تكرير وتصنيع الذهب في المركز التجاري الخليجي لأكثر من ثلاثة عقود ، من قائمة التسليم الجيد للمصافي المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة ، وفقًا لوثيقة رسمية متاحة على موقع UAEGD.
العضوية في القائمة مشروطة باستيفاء شركات التكرير لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتحديد المصادر المسؤولة التي تمنحها الحق في الوصول إلى سوق الذهب في البلاد.
اتبعت جمعية سوق السبائك في لندن ، التي تضع القواعد لأكبر مركز تداول للذهب في العالم ، حذوها يوم الجمعة من خلال تعليق عضوية الشركة التابعة “بسبب نتيجة مراجعة العناية الواجبة الأخيرة في LBMA”.
يسلط تعليق الإمارات للذهب من اثنين من أكبر أسواق الذهب في العالم الضوء على التدقيق المتزايد الذي تتعرض له الإمارات لتنظيف دورها في تسهيل غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة.
كما تأجج التركيز على دور دبي في تسهيل تهريب الذهب بسبب المخاوف المتزايدة من أنها توفر طريقا لتسويق الذهب الروسي ، الذي استُهدف في عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة.
أنشأت بعض البيوت التجارية السويسرية شركات تابعة لها في الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تداول السلع الروسية بطريقة تعتبرها قانونية.
قال شخص مطلع على الأمر إن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ، التي تولت الإشراف على تجارة الذهب في عام 2021 ، ستراجع الوضع في نهاية العام وتتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تجريد الإمارات الذهبية من اعتمادها.
غيرت شركة الإمارات الذهبية ، التي أسسها المواطن السويسري محمد شكرجي ، ملكيتها في عام 2022 ، بعد عام من وفاة مؤسسها ، مما دفع وكالات سوق الذهب إلى بذل العناية الواجبة ، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.
يأتي التعليق بعد أشهر من تحقيق قناة “المافيا الذهبية” للجزيرة بشأن تهريب الذهب من زيمبابوي ، الذي يُزعم أنه تم تمريره عبر الإمارات العربية المتحدة ، والذي تورط فيه بعض كبار السياسيين في الدولة الأفريقية.
إن صناعة الذهب عرضة لغسيل الأموال لأن سلعتها الأساسية ذات قيمة ويمكن صهرها وإعادة صبها لإخفاء مصدرها. كما يتم قبولها كوسيلة للدفع خارج النظام المالي بالدولار الأمريكي.
في العام الماضي ، وضعت مجموعة العمل المالي ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية العالمية ، دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمتها الرمادية في ضربة لسمعتها.
ورفض مركز دبي للسلع المتعددة ، وهو هيئة حكومية في دبي ، التعليق. ولم ترد الإمارات الذهبية على طلبات متعددة للتعليق.
