برامج الفدية تفسد عملية تنظيف صناعة التشفير

احصل على تحديثات مجانية للعملات المشفرة

سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث العملات الرقمية أخبار كل صباح.

أهلاً ومرحبًا بكم في أحدث إصدار من نشرة FT’s Cryptofinance الإخبارية. هذا الأسبوع ، نلقي نظرة على حالة جرائم التشفير.

انخفضت جرائم التشفير بنسبة 65 في المائة في العام الماضي ، وفقًا لشركة تحليل blockchain Chainalysis.

قد يكون هذا بمثابة مفاجأة للبعض ، لكنه نسمة من الهواء النقي لصناعة عانت ، لبعض الوقت ، من العديد من حالات الإفلاس والفضائح البارزة. هذا الأسبوع ، على سبيل المثال ، هبط الوزن الكامل لإنفاذ القانون الأمريكي على أليكس ماشينسكي ، الزعيم سيئ السمعة وراء المقرض الفاشل سيليزيوس.

وفقًا لـ Chainalysis ، تراجعت تدفقات العملات المشفرة إلى “الكيانات غير المشروعة المعروفة” بنحو الثلثين على مدار العام حتى نهاية شهر يونيو. أشارت الشركة أيضًا إلى أن حجم المعاملات المشفرة غير المشروعة ينخفض ​​بمعدل أسرع مما قد يتوقعه المرء أثناء الانكماش في سوق التشفير الكلي.

دفعت النتائج التي توصلت إليها شركة blockchain سلسلة من الأسماء الكبيرة في مجال العملات المشفرة إلى تربيت نفسها على ظهرها. الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao غرد التقريربينما كان رئيس الامتثال للشركة نوح بيرلمان قال لقد كان “سعيدًا لرؤية جرائم التشفير ككل في انخفاض حاد”.

ولكن في حين أن أكبر بورصة للعملات المشفرة تريد الاحتفال بالأخبار ، إلا أن هناك العديد من التحذيرات الكبيرة لتقرير Chainalysis والتي يجب أن تحد من حماسك.

أولاً ، يمكن لبيانات Chainalysis أن تخبرنا فقط عن النشاط على السلسلة – بمعنى آخر ، المعاملات التي يتم تسجيلها علنًا على blockchain. لا يمكن أن تخبرنا عن كيفية استخدام التشفير لتسهيل الجريمة خارج السلسلة ، أي خارج blockchain.

أخبرني Aidan Larkin ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Asset Reality ، “لا نرى شخصًا يقوم بإدخال أموال قذرة في ماكينة صراف آلي بيتكوين ، أو يسلم محفظة بيتكوين إلى محتال أو تاجر مخدرات”.

“تقوم شركات التحليلات بعمل رائع في توفير البيانات عبر السلسلة على نطاق لا يستطيع أي منا القيام به ، ولكن الجريمة تحدث أيضًا خارج السلسلة. . . إذا كنت أقول لك إنه تم الإبلاغ عن 1000 عملية سطو إلى شرطة لندن ، فهل هذا يعني أنه تم ارتكاب 1000 عملية سطو فقط في لندن؟ ” أضاف.

كشفت نتائج Chainalysis أيضًا عن برامج الفدية – وهي صناعة جذابة للممثلين السيئين في التشفير – وهي في طريقها إلى ثاني أكبر عام لها على الإطلاق ، حيث تم ابتزاز ما يقرب من 450 مليون دولار حتى نهاية يونيو.

تم تسليط الضوء على برامج الفدية والعملات المشفرة في عام 2021 ، بعد أن وقعت شركة كولونيال بايبلاين ، التي كانت توفر ما يقرب من نصف وقود المحرك للساحل الشرقي للولايات المتحدة ، ضحية هجوم حيث طُلب الدفع بالعملات المشفرة.

غالبًا ما كانت Ransomware بمثابة حجر الزاوية لنشاط التشفير في كوريا الشمالية ، بما في ذلك من خلال هجوم WannaCry 2017 ، الذي ضرب المستشفيات والبنوك وشركات النفط في جميع أنحاء العالم. تمثل عودة صناعة برامج الفدية المشفرة أيضًا تحولًا إجماليًا للنتائج التي توصلت إليها في وقت سابق من هذا العام ، عندما أبلغت شركة Chainalysis عن انخفاض الإيرادات في عام 2022 مقارنةً بعام 2021.

“Ransomware لها عائد مرتفع بشكل غير متناسب على الاستثمار لمرتكبيها. . . إنهم يعرفون أن أنظمة استرداد الأصول العالمية الحالية غير فعالة “.

بقدر ما هو مقلق مثل برنامج الفدية ، هناك أشكال أخرى من الجرائم المالية التي يلجأ إليها الفاعلون غير الشرعيين للأصول الرقمية ، لا سيما تمويل الإرهاب ، مع زيادة التعقيد في كثير من الأحيان.

أخبرتني إرين بلانت ، نائبة رئيس التحقيقات في Chainalysis ، مؤخرًا: “إنها واحدة من تلك الأشياء التي بدأت تصبح معروفة أكثر. . . لكنني لست متأكدًا من أنه مفهوم تمامًا “.

ما رأيك في تقرير Chainalysis الأخير ، وحالة النشاط غير المشروع في العملات المشفرة؟ كالعادة ، تواصل معي على [email protected].

أبرز الأحداث الأسبوعية:

• دفع دفع هونج كونج لتصبح مركزًا للعملات المشفرة السلطة القضائية في منافسة مباشرة مع سنغافورة ، حيث يتنافس كلاهما على أن يصبح متجرًا واحدًا في آسيا لأعمال الأصول الرقمية. اجتذبت دفعة هونغ كونغ أيضًا الزائرين الصينيين الذين يتطلعون إلى شراء العملات المشفرة لطرق بديلة لتحويل الأموال. اقرأ قصة زملائي ويليام لانجلي وتشان هوه.

• في انتكاسة نادرة لمحاولة لجنة الأوراق المالية والبورصات لقمع نشاط الأصول الرقمية ، وجد قاضٍ أن Ripple Labs لم تنتهك قانون الأوراق المالية من خلال بيع الرموز الرقمية لأفراد الجمهور. أخبرتني تيريزا جودي جيلين ، الشريكة في شركة BakerHostetler القانونية الأمريكية ، أن القرار “قد يغير المشهد الحالي لجهود الإنفاذ التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والبورصات” و “سيعطي Coinbase و Binance دعمًا بأن المعاملات التي تحدث في تلك البورصات ليست أوراقًا مالية”.

• كما ذكرنا سابقًا في هذه النشرة الإخبارية ، حققت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الواقع فوزًا كبيرًا هذا الأسبوع: اقرأ عن رئيس هيئة الرقابة المالية الأمريكية وهو يلقي الكتاب في شبكة سيلسيوس وأليكس ماشينسكي ، الذي تم القبض عليه يوم الخميس ويواجه تهماً جنائية وجهها المدعون الفيدراليون في مانهاتن ، بالإضافة إلى الدعاوى المدنية الموازية التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة التجارة الفيدرالية.

• خلقت CCData ، أداة تحليل الأرقام في الصناعة ، هذا الأسبوع معيارًا جديدًا لتقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والفرص المرتبطة بالأصول الرقمية ، وكشفت أن الإيثيريوم هو الرمز المميز الوحيد لتحقيق درجة “AA”. احتلت Bitcoin – أكبر عملة مشفرة في العالم – المرتبة 20 بشكل عام بسبب “استهلاكها الكبير للكهرباء”. للتذكير ، تستهلك شبكة البيتكوين الطاقة بمعدل سنوي يضاهي دول مثل ماليزيا أو بولندا.

صوت الأسبوع: انتقد بنك إنجلترا العملات المشفرة

في حديثه عن الآفاق الجديدة للمال ، لم يقم محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بأي شيء عندما حان الوقت لمعالجة العملات المشفرة.

بتقسيم الرموز المشفرة إلى معسكرين: “التشفير غير المدعوم” بما في ذلك البيتكوين و “العملات المستقرة” مثل التيثر ، قال بيلي إن كلاهما فشل في الاختبارات الأساسية التي من شأنها أن تؤهلهما كأشكال من المال.

“الأولى ليس لها قيمة جوهرية وهي متقلبة للغاية وأفضل معاملة لها كاستثمارات مضاربة للغاية. هذا الأخير ، على الرغم من استخدامه كأصل تسوية للمعاملات في عالم التشفير ، فهو ليس قويًا ، كما هو منظم حاليًا ، لا يفي بالمعايير التي نتوقعها للأموال الآمنة في النظام المالي. . . إنهم ليسوا مالاً “.

التنقيب عن البيانات: تستمر مشاكل حصة Binance في السوق

معاناة تحت وطأة القمع الأمريكي على العملات المشفرة ، نظرت Binance الرائدة في البورصة مع تراجع قبضتها على أسواق العملات المشفرة طوال العام.

في ذروتها عام 2023 ، سيطرت Binance بشكل مريح على أكثر من نصف سوق العملات المشفرة العالمية ، لكن لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة الأوراق المالية والبورصات وجهت ضربات قوية للشركة التي دفعت منذ ذلك الحين حصتها في السوق إلى ما يقرب من 40 في المائة.

في مكان آخر ، شهد منافسو Binance بما في ذلك Kraken و Bybit زيادة حصصهم في السوق.

كان هذا الشهر هو المرة الأولى منذ يناير التي تظهر فيها حصة Binance في السوق اتجاهًا تصاعديًا ، لكن قوى البورصة لا تزال أقل بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل أن تصبح هدفًا للمنظمين الأمريكيين الغاضبين.

تم تحرير Cryptofinance هذا الأسبوع بواسطة Laurence Fletcher. يرجى إرسال أية أفكار أو ملاحظات إلى [email protected].