مباني ناطحة سحاب سكنية خارج الفلل الفاخرة على الواجهة البحرية لنخلة جميرا في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، يوم الخميس 19 يناير 2023.
كريستوفر بايك | بلومبرج | صور جيتي
قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في ولاية إلينوي ، إن مواطنًا نيجيريًا مقيم في الإمارات العربية المتحدة حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة تدبير خطة احتيال بملايين الدولارات أوقعت ضحية للشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
قالت وزارة العدل في بيان صحفي يوم الثلاثاء إن أولايكان جاكوب بونلي تم تسليمه من الإمارات إلى عهدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في يوليو 2020 ، حيث ظل حتى أقر بالذنب في تهمة احتيال سلكي واحدة في وقت سابق من هذا العام.
عمل Ponle مع شبكة من المحتالين للتنكر ككيانات مؤسسية باستخدام رسائل البريد الإلكتروني المخادعة. خدع المحتالون الموظفين لإرسال الأموال نيابة عن “أصحاب العمل” ، الذين كانوا في الحقيقة محتالين.
كان بونلي ، المعروف باسم وودبيري ، من المشاهير الصغار في موطنه نيجيريا بفضل عروضه المسرفة للثروة على وسائل التواصل الاجتماعي.
اعتمد Ponle على شبكة من “البغال” لتلقي الأموال وتحويلها إلى Bitcoin التي حصل عليها. استخدم المواطن النيجيري عائدات عملية الاحتيال التي قام بها لشراء سيارات فائقة الجودة ، بما في ذلك Rolls Royce Cullinan و Lamborghini Urus.
سيصادر Ponle هذه العناصر ، التي تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من مليون دولار ، وسيدفع أكثر من 8 ملايين دولار كتعويض للشركات الضحية. كان Ponle قد خسر بالفعل 151 عملة بيتكوين ، بقيمة تزيد عن 4.5 مليون دولار اعتبارًا من يوم الأربعاء.
تمت محاكمة بونلي على الرغم من عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. عمل المسؤولون الفيدراليون في مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل مع نظرائهم الإماراتيين لتأمين تسليم بونلي.
