واشنطن – تقدم جوزيف زيجلر ، وكيل دائرة الضرائب الأمريكية ، إلى الأمام يوم الأربعاء باعتباره المبلغ الثاني عن المخالفات الذي يزعم التستر على التحقيق الجنائي مع هانتر نجل الرئيس بايدن – واصفًا نفسه بـ “الديموقراطي المثلي” الذي أراد “فعل الصواب”.
عمل زيجلر في التحقيق منذ افتتاحه في 2018 وانضم إليه وكيله الإشرافي غاري شابلي ، الذي أشرف على التحقيق منذ يناير 2020 ، في جلسة استماع للجنة الرقابة بمجلس النواب.
قال زيغلر في ملاحظات افتتاحية معدة سلفا وزعت قبل جلسة الاستماع: “سمعت مؤخرًا مسؤولًا منتخبًا يقول إنني يجب أن أكون أكثر مصداقية ، لأنني ديمقراطي مثلي الجنس متزوج من رجل”.
“أنا لست أكثر مصداقية من هذا الرجل الجالس بجواري بسبب ميولي الجنسية أو معتقداتي السياسية. لقد نشأت وسعى دائمًا إلى القيام بما هو صواب ، “خطط وكيل مصلحة الضرائب الأمريكية ليقول.
“لقد سمعت من البعض أنني خائن للحزب الديمقراطي وأنني أحدث المزيد من الانقسام في مجتمعنا. أناشدك ، أنه إذا تم وضعك في موقفي مع الحقائق كما ذكرتها ، فستفعل نفس الشيء بالضبط – بغض النظر عن انتمائك الحزبي “.
يقول شابلي ووكيل القضية إن المدعي العام في ديلاوير ديفيد فايس لم يكن قادرًا على توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بارتكاب جرائم ضريبية في جنوب كاليفورنيا وواشنطن العاصمة ، بسبب معارضة المحامين الأمريكيين المعينين من قبل بايدن – وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع ادعاء المدعي العام ميريك جارلاند بأن فايس تتمتع بسلطة أحادية الجانب لتوجيه الاتهامات حتى خارج ولاية ديلاوير.
يقول كلا الرجلين إن خطوات التحقيق كانت تسير ببطء أو تم حظرها وأن السلطات أبلغت فريق هانتر بايدن القانوني بشأن الاهتمام بالبحث عن خزانة تخزين في شمال فيرجينيا ربما تحتوي على أدلة وحول محاولة مقابلة هانتر في أواخر عام 2020 – مما أدى إلى تدمير كلتا المحاولتين.
ويقولون أيضًا إن اقتراحًا بإجراء مقابلة مع أفراد آخرين من عائلة بايدن قد تم رفضه والجهود المبذولة لتحليل دور الرئيس بايدن في العمل الاستشاري المربح لابنه في البلدان التي كان يشغل فيها منصب نائب الرئيس منعت من قبل المدعين العامين في مكتب المدعي العام الأمريكي في ديلاوير.
شابلي ، الذي عمل في مصلحة الضرائب الأمريكية لمدة 14 عامًا ، ومرؤوسه ، الذي لديه 13 عامًا من الخبرة ، تمت مقابلتهما في وقت سابق على انفراد في 26 مايو و 1 يونيو من قبل لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب – قبل أسابيع من إعلان وزارة العدل عن الاختبار- صفقة الإقرار بالذنب فقط لهنتر بايدن تتضمن جنحتين ضريبيتين وجناية بالمسدس سيتم شطبها بعد عامين.
أصدر فايس بيانات مكتوبة تعطي الانطباع بأنه ينفي مزاعم عملاء مصلحة الضرائب بأنه يفتقر إلى سلطة الادعاء المستقلة ، على الرغم من الاختلافات الدقيقة في المصطلحات التي تعني أن السؤال لا يزال مفتوحًا.
أصدرت لجنة الطرق والوسائل الشهر الماضي رسالة نصية على WhatsApp قدمها Shapley أرسلها Hunter إلى شريك أعمال صيني في 30 يوليو 2017 ، متذرعًا بوالده ويهدد بالانتقام إذا لم يتم الوفاء بالاتفاق – مما أدى إلى تدفق حوالي 5 ملايين دولار. في غضون 10 أيام من CEFC China Energy المرتبطة بالحكومة الصينية.
يقول وكيل الحالة في بيانه المُعد أن رسالة WhatsApp أخرى تم إرسالها في 3 أغسطس 2017 من شريك أعمال صيني إلى Hunter تلمح أيضًا إلى تورط جو بايدن لأنه قدم “أطيب تحياته لك”و جيم ونائب الرئيس “.
“جيم” هي إشارة إلى الأخ الأول جيمس بايدن ، الذي عمل مع هانتر في الصفقة ، والتي في وقت ما كان جو بايدن – المشار إليه باسم “الرجل الكبير” – أقل من 10٪. يقول توني بوبولينسكي ، الشريك التجاري السابق لهنتر بايدن ، إنه التقى بجو بايدن في عام 2017 بشأن صفقة CEFC.
في المجموع ، يُزعم أن هانتر بايدن حرم العم سام من حوالي 2.2 مليون دولار من الضرائب على ما يقرب من 8.3 مليون دولار من الدخل الأجنبي من 2014 إلى 2019 ، كما يقول محققو الضرائب.
اعترافه بالذنب يشير فقط إلى عدم دفع أكثر من 100000 دولار في عامي 2017 و 2018.
شابلي ، وهو جمهوري مسجل يقول إنه صوت للديمقراطيين في الماضي ، بما في ذلك الرئيس السابق بيل كلينتون ، اتصل في البداية بالكونجرس في أبريل بشأن مخاوفه.
بعد أسبوع واحد بالضبط ، زار الفريق القانوني لهنتر بايدن مقر وزارة العدل في واشنطن في إشارة إلى اقتراب قرار الاتهام.
يقول وكلاء الضرائب إنهم أعدوا مجموعة من تهم الجنايات والجنح ضد هانتر بايدن ، لكنهم واجهوا من قبل بايدن الصمتين المعينين ، وكذلك مخاوف فايس الخاصة بشأن التهم لعامي 2014 و 2015 ، والتي يُزعم أنه اعتبرها أكثر صعوبة. كسب إدانة بسبب تعاطف هيئة المحلفين المحتمل على هانتر الذي حزن على وفاة شقيقه بو في الوقت الذي كانت فيه فواتير الضرائب مستحقة.
“في 25 فبراير 2022 ، أرسلت مصلحة الضرائب تقرير النيابة العامة إلى وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي. في تقريري ، كان المكان المناسب للقضية في مقاطعة العاصمة والمنطقة الوسطى في كاليفورنيا. لم يكن لدينا مكان في ولاية ديلاوير على الإطلاق لرسوم الضرائب ، و يقول وكيل الحالة: “كنا نعرف هذا لمدة عام على الأقل قبل ذلك”.
“بالنسبة للفشل في تقديم الاتهامات ، سيكون المكان هو المكان الذي يعيش فيه الشخص المعني. مقابل رسوم الإرجاع الخاطئةو سيكون المكان هو المكان الذي يتم فيه إعداد الإرجاع أو الإرسال منه. بالنسبة لتهمة التهرب الضريبي ، سيكون المكان هو المكان الذي حدثت فيه الأعمال العلنية. بالنسبة إلى الرسوم الموصى بها في 2014 و 2015 و 2016 رسوم ضرائب الجنايات والجنحو كان المكان المعتقد في واشنطن العاصمة وللتهم الموصي بها لعام 2017 و 2018 و 2019 بارتكاب الجنايات والجنح ، كان المكان المتوقع في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا “.
كانت هناك سلسلة من حواجز الطرق ، وفقا لعملاء مصلحة الضرائب.
“في أواخر أغسطس / أوائل سبتمبر من عام 2022 ، كان غاري شابلي وأنا (عقدنا) اجتماعًا أخيرًا مع المدعي العام بولاية ديلاوير ديفيد فايس والقيادة من مكتب المدعي العام بولاية ديلاوير ، للتحدث عن رسوم الجنح والجرائم الضريبية لعامي 2014 و 2015 ،” وكيل القضية يعتزم أن يقول.
“في ذلك الاجتماع ، مما أتذكره ، وافق ديفيد معنا فيما يتعلق بالرسوم المحتملة للسنتين الضريبتين 2014 و 2015. قال إنهم رائعون وأننا حققنا فيها بدقة. لكن ديفيد كان يتلقى مخاوف من وزارة العدل بشأن فرض الضرائب على عامي 2014 و 2015. كما قال إنهم رأوا في المحاكمة أن الأدلة المقدمة المتعلقة بهذه السنوات الضريبية يمكن أن تؤثر على التهم الموجهة للسنوات اللاحقة ، والتي قال إنها أكثر وضوحًا وأقوى بكثير. واستشهد بمعلومات تتعلق بوفاة شقيق الموضوعو تعاطي مواد هانتر بايدن ، وقد يتسبب ذلك في تعاطف هيئة المحلفين مع هانتر بايدن وربما تبرئتهم من جميع التهم. أخبرنا ديفيد في هذا الاجتماع أنه لا يزال يوازن بين الأدلة والتهم. في ذلك الاجتماع ، سألنا ديفيد عن الموعد الذي يخطط فيه لتوجيه الاتهام للقضية في كاليفورنيا ، ونأمل أن يكون ذلك بنهاية سبتمبر “.
في وقت لاحق ، تقول الشهادة المُعدّة للوكيل: “في شهر يناير / فبراير من عام 2022 وحواليه ، علمت من قيادتي في IRS-CI وكذلك المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه تم إخبارهم بأن مكتب المدعي العام في كاليفورنيا (عين الرئيس بايدن في الولايات المتحدة) المحامي إي مارتن إسترادا) قال أيضًا لا لرفع قضية الضرائب في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا “.
في أوائل عام 2022 أيضًا ، “تلقيت مكالمة هاتفية من محامي وزارة العدل والضرائب مارك دالي ، قال مارك دالي إنه الآن نظر المدعي الأمريكي في مقاطعة العاصمة (يُعتقد أنه الرئيس بايدن النائب الأمريكي المعين ماثيو جريفز) في القضية ، وأنه لا يريد المضي قدمًا في التهم “، سيقول الوكيل.
في أوائل أغسطس من عام 2022 ، قام المدعون الفيدراليون من قسم الضرائب بوزارة العدل بصياغة مذكرة من 99 صفحة. أوصت هذه المذكرة بالموافقة على رسوم الجناية والجنح للسنوات الضريبية 2017 و 2018 و 2019. إذا اتبع المدعي العام بولاية ديلاوير ، ديفيد فايس ، سياسة وزارة العدل كما ذكر في رسالته الأخيرة ، كان ينبغي اتهام هانتر بايدن بارتكاب جناية ضريبية ، وليس فقط تهمة الجنح الضريبي. نحن بحاجة إلى معاملة كل دافع ضرائب بنفس الطريقة بموجب القانون “، كما سيقول.
“في أوائل أغسطس من عام 2022 ، أجرينا مكالمة هاتفية مع المدعين العامين المعينين وفريق التحقيق ، ليشمل مشرفي غاري شابلي. في هذه المكالمة ، قال المدعون المكلفون إن المحامين الأمريكيين المعينين (AUSA ليزلي وولف وكارلي هدسون) ومحامي الضرائب في وزارة العدل المعينين (مارك دالي وجاك مورغان)و سيوصون بالموافقة على تهم الجنح والجناية لعام 2017 ، 2018و والسنوات الضريبية لعام 2019 وأن المكان المناسب سيكون في المقاطعة المركزية لولاية كاليفورنيا والتي تمت كتابتها في مذكرة ادعاء مؤلفة من 99 صفحة “.
لم يتم توجيه الاتهامات.
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، كارين جان بيير ، الثلاثاء ، إن البيت الأبيض لا ينوي التركيز على جلسة الاستماع ، على الرغم من أن التبادلات – بما في ذلك بين المخبرين والديمقراطيين في مجلس النواب – من المرجح أن تحظى باهتمام وطني كبير.
