استولت الخدمة السرية الأمريكية على حسابات شركات متعددة الشهر الماضي يسيطر عليها بنك Deltec ، وهو بنك من جزر البهاما له علاقات بشركات مرتبطة بالتشفير.
كشفت وثائق جديدة تم الكشف عنها في محكمة اتحادية يوم الاثنين أن جهاز المخابرات صادرت عدة حسابات مصرفية أمريكية تسيطر عليها شركة Deltec الشهر الماضي.
وبحسب الوثائق ، فإن المبلغ الذي صادرته السلطات الأمريكية يزيد عن 58 مليون دولار.
تمت عمليات الضبط وسط تحقيق في عصابات غسيل الأموال الإجرامية المنظمة الدولية التي تدير استثمارات في العملات المشفرة وعمليات احتيال أخرى.
كانت الحسابات المصرفية التي استولت عليها الأجهزة السرية عبارة عن حسابات إيداع لدى Mitsubushi Bank UFJ Trust في نيويورك ، وفتحها Deltec نيابة عن عملاء الشركات.
ربطت السلطات الأمريكية بعض عملاء بنوك جزر البهاما بشركات وهمية ضالعة في مخطط عبر الحدود.
يُزعم أن المخطط يتضمن إنشاء مواقع تشفير مزيفة لخداع الضحايا لإيداع أصولهم أو أموالهم.
تم تحديد 74 شركة شل في الاحتيال الدولي
حددت وكالة إنفاذ القانون الأمريكية ما لا يقل عن 74 شركة وهمية متورطة في مخطط الاحتيال الدولي هذا.
وفقًا للإفادة الخطية المقدمة في محكمة في المنطقة الشرقية من فيرجينيا ، تتبع المسؤولون الأموال المرتبطة بالشركات الوهمية قبل تحويلها إلى حسابات في جزر البهاما.
كما أشارت الخدمة السرية الأمريكية في مذكرتها إلى أن مخطط الاحتيال الدولي عمل من خلال إغراء الضحايا لاستثمار أصولهم الرقمية أو أموالهم في حسابات لم تكن موجودة بالفعل.
ووعد الضحايا بعائد كبير على استثماراتهم.
سيُظهر موقع الويب المشفر المزيف زيادة في رصيد حساب الضحية لإجبار المزيد من الإيداعات. ومع ذلك ، لم تتم معالجة أي عمليات سحب من الموقع.
قام بنك ميتسوبوشي بالإبلاغ عن الحسابات إلى السلطات التي احتفظت بها Deltec معهم نيابة عن تلك الشركات الوهمية ، Axis DigitalLimited و GTAL ، حيث لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عن الشركات من بنك جزر البهاما.
ووجدت الخدمة السرية أن الشركات الوهمية تلقت عائدات احتيال عبر الإنترنت وحولتها إلى أحد حسابات الوصاية لدى البنك ، ثم أحالتها بعد ذلك إلى حسابات أخرى في جزر البهاما.
نظمت الشركات هذه التحويلات البرقية بطريقة تتجنب التدقيق الذي ينطبق عادة على المدفوعات عبر الحدود.
زعم المسؤولون الأمريكيون أن البنوك العاملة في الولايات المتحدة تطلب معلومات KYC (اعرف عميلك) لفتح حساب مصرفي. ومع ذلك ، لم يكن مسؤولو إنفاذ القانون قادرين على تحديد الوكلاء المسجلين ، أو المواقع التجارية ، أو الأغراض التجارية لشركة Axis DigitalLimited و GTAL “، كما تنص الإفادة الخطية.
