كشفت البيانات الرسمية عن انخفاض بنسبة 80٪ في عدد شركات التشفير المسجلة العاملة في إستونيا.
وفقًا لبيان صادر عن مكتب بيانات مكافحة غسل الأموال الذي تديره الحكومة ، فقد تم إلغاء تراخيص التشغيل الخاصة بها في 389 شركة أو طلبت سحب تصاريحها منذ أوائل عام 2022.
عدلت الحكومة قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 15 مارس 2022.
تمت إضافة عدد كبير من المعايير الجديدة إلى طلب تصريح التشغيل وعملية التجديد للشركات التي ترغب في القيام بأعمال متعلقة بالتشفير في الدولة.
ويبدو أن العديد من الشركات لا تستطيع مواكبة ذلك.
يقول المكتب إن 100 شركة تشفير فقط حاصلة على تصاريح تعمل الآن في إستونيا.
يمثل هذا الرقم انخفاضًا أكثر دراماتيكية.
كتب المكتب:
“في صيف عام 2021 ، عندما تولى ماتيس مايكر ، رئيس مكتب مكافحة غسيل الأموال ، منصبه ، كان لدى ما يقرب من 650 شركة تراخيص تجارية لتقديم خدمات (التشفير) في إستونيا.”
لكن المكتب أوضح أنه وشركاؤه أدركوا خطورة القطاع العالية المتمثلة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتصرفت بعد فترة وجيزة وشددت عملية التسجيل.
ونتيجة لذلك ، “تخلت حوالي 200 شركة طوعًا عن تراخيص أعمالها”.
هل المعايير التنظيمية مرتفعة للغاية بالنسبة لشركات التشفير الإستونية؟
وقال المكتب إنه “أبطل ما يقرب من العديد من تراخيص التشغيل بسبب عدم الامتثال”.
نُقل عن ميكر قوله:
“لقد رأينا مواقف أثناء عملية طلب تجديد الترخيص من شأنها أن تجعل أي مشرف يثير دهشة.”
اقترح المكتب أن العديد من التطبيقات كانت تفتقر إلى العديد من المجالات.
وزعمت أنه في بعض الحالات ، قامت شركات التشفير “بتسمية الأفراد كأعضاء في مجلس الإدارة الذين لم يكونوا على علم بأنهم تم تعيينهم في مثل هذه الأدوار.”
وأضاف أنه في حالات أخرى ، تضمنت المقترحات عشرات من الأخطاء المطبعية والأخطاء المنطقية.
في حالات أخرى ، يبدو أن الشركات قد استخدمت الترجمة الآلية لتحويل صفحات الوثائق المكتوبة بلغة أجنبية إلى الإستونية (غالبًا ما تكون غير مفهومة).
صرح Mäeker أن المكتب كان يعمل على الانتقال من “التقييمات الورقية إلى حد كبير” إلى “الإشراف اليومي في الموقع”.
وزعم أن “العمل الإيجابي” الذي قام به المكتب “جذب أنظار زملاء من دول أخرى”.
قال إن العديد من هؤلاء “مهتمون الآن بالتعلم من تجربة إستونيا.”
في أواخر العام الماضي ، تم القبض على مواطنين إستونيين في تالين للاشتباه في تنظيمهما خطة احتيال وغسيل أموال بقيمة 575 مليون دولار.
