تقدم خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) دورات تدريبية افتراضية وشخصية حول تتبع معاملات blockchain للمسؤولين الأوكرانيين.
أفادت بلومبرج يوم الخميس أن قسم التحقيقات الجنائية بالوكالة قد تعاون مع شركة تحليل blockchain Chainalysis والمحققين الأوكرانيين لتتبع الأفراد الروس المشتبه في استخدامهم العملة المشفرة لإخفاء أصولهم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
على وجه التحديد ، ترعى IRS وصول المحققين الأوكرانيين إلى أداة Chainalysis التي يمكن استخدامها في التحقيقات المتعلقة بالتشفير.
وبحسب ما ورد قال رئيس التحقيقات الجنائية بمصلحة الضرائب الأمريكية ، جيم لي ، في بيان: “لا يقتصر تبادل الأدوات على حماية النظام المالي الأمريكي فحسب ، بل يحمي الاقتصاد العالمي”.
من خلال التعاون مع النظراء في الخارج لملاحقة المتهربين من العقوبات ، تهدف مصلحة الضرائب إلى تحسين تبادل المعلومات وتطوير القضايا بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
كثفت مصلحة الضرائب الأمريكية تركيزها على العملات المشفرة ، مشيرة إلى أنها عرضة لعمليات الاحتيال المالي مثل غسيل الأموال والتلاعب بالسوق والتهرب الضريبي.
وقد شاركت أيضًا في بعض أهم عمليات مصادرة العملات المشفرة مؤخرًا ، بما في ذلك استرداد ما قيمته 3.6 مليار دولار من Bitcoin المسروقة من اختراق 2016 لتبادل العملات الرقمية Bitfinex.
في العام الماضي ، وفقًا لتعليقات لي ، استولت الوحدة على حوالي 7 مليارات دولار من التشفير. في الوقت الحالي ، لدى الوحدة الجنائية في مصلحة الضرائب 23 تحقيقًا جاريًا متعلقًا بالعقوبات.
أطلقت IRS أيضًا تحقيقًا في Binance ، زاعمة أن أكبر عملة مشفرة في العالم لديها التزام ضعيف بضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC).
في حالة FTX ، قدمت مصلحة الضرائب ما مجموعه 45 مطالبة بقيمة مذهلة تبلغ 44 مليار دولار تتعلق بالضرائب غير المدفوعة.
أعرب المشرعون عن قلقهم بشأن استخدام العملات المشفرة لتجنب العقوبات
حذر المنظمون ومحافظو البنوك المركزية وصناع السياسات مرارًا وتكرارًا من أن دولًا مثل روسيا وإيران قد تستخدم العملات المشفرة للتهرب من العقوبات الدولية.
ومع ذلك ، فقد دحض المسؤولون التنفيذيون في مجال التشفير مثل هذه الادعاءات ، مشيرين إلى أن التشفير شفاف للغاية بحيث لا يمكنه نقل جزء كبير من الأموال دون أن يلاحظ أحد.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase براين أرمسترونج العام الماضي: “لا نعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا من استخدام الأوليغارشية الروسية للعملات المشفرة لتجنب العقوبات”.
“نظرًا لأنه دفتر أستاذ مفتوح ، فإن محاولة تسلل الكثير من الأموال من خلال التشفير سيكون أكثر قابلية للتتبع من استخدام النقد أو الأعمال الفنية أو الذهب أو الأصول الأخرى بالدولار الأمريكي.”
يوفر Chainalysis أدوات تحليل وخبرات وبيانات blockchain للعملاء في كل من الحكومة والقطاع الخاص ودعم الوكالات الأمريكية في العديد من الحالات ، بما في ذلك مصادرة أكثر من مليار دولار من Bitcoin المسروقة من سوق Silk Road darknet سيئ السمعة.
ومن بين الداعمين لها صندوق الثروة السيادية GIC في سنغافورة ، وبنك نيويورك ميلون ، وبلاكستون ، وقد أكدت الشركة في منشور على مدونة بشأن تمويل بقيمة 170 مليون دولار من السلسلة F العام الماضي.
