يعد أكبر قيصر تنفيذي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة بشن حملة على السلوك غير المشروع على المنصات الرقمية ، قائلاً إن حجم الجريمة المشفرة قد نما “بشكل كبير” في السنوات الأربع الماضية.
قال إيون يونغ تشوي ، الذي تم تعيينه مديرًا لفريق إنفاذ قوانين العملة الوطنية التابع للوكالة العام الماضي ، إن وزارة العدل تستهدف بورصات العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع “الخلاطات والبهلوانات” التي تحجب مسار المعاملات. وقالت إن وزارة العدل تستهدف الشركات التي ترتكب جرائم بنفسها أو تسمح بحدوثها ، مثل تمكين غسيل الأموال.
وأضافت: “لكن علاوة على ذلك ، فإنهم يسمحون لجميع الفاعلين الإجراميين الآخرين بالاستفادة بسهولة من جرائمهم وصرف الأموال بطرق من الواضح أنها تمثل مشكلة بالنسبة لنا”. “ولذا نأمل أنه من خلال التركيز على تلك الأنواع من الأنظمة الأساسية ، سيكون لدينا تأثير مضاعف.”
قال تشوي إن التركيز على المنصات من شأنه أن “يرسل رسالة رادعة” للشركات التي تلتف حول قواعد مكافحة غسيل الأموال أو تحديد هوية العميل ، والتي لا تستثمر في إجراءات الامتثال الصارمة والتخفيف من المخاطر.
تشوي هو قيصر التشفير الأول لوزارة العدل. وهي ترأس وحدة جديدة تركز على إساءة الاستخدام الإجرامي للأصول الرقمية حيث برزت الولايات المتحدة تحت إدارة جو بايدن كواحدة من الولايات القضائية ذات الموقف الأكثر تشددًا في مجال العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.
قال تشوي: “إننا نشهد حجم ونطاق الأصول الرقمية المستخدمة في مجموعة متنوعة من الطرق غير المشروعة تنمو بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية ، على سبيل المثال.”
“أعتقد أن هذا يتزامن مع زيادة اعتماده من قبل الجمهور على نطاق واسع.”
تأتي تعليقات تشوي بعد أن اهتزت صناعة العملات الرقمية العام الماضي بسبب انهيار FTX ، وهي البورصة التي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها لاعب سليم في قطاع غالبًا ما يكون متقلبًا. يواجه مؤسس FTX Sam Bankman-Fried تهماً جنائية من بينها الاحتيال البرقي بالإضافة إلى التآمر لارتكاب غسيل أموال وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وقد دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
استهدفت واشنطن أيضًا Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم. رفعت هيئة الرقابة على المشتقات الأمريكية في مارس / آذار دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao للعمل بشكل غير قانوني في البلاد. وقالت البورصة إنه ليس لها مقر رسمي ولا تخدم العملاء الأمريكيين.
هناك مخاوف في الصناعة من أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات ذات الأهمية النظامية مثل Binance سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في الصناعة الأوسع.
لكن تشوي ، دون الإشارة إلى أي كيان محدد ، قال إن حجم الشركة “ليس شيئًا ستقبله الدائرة” أثناء تقييم الرسوم المحتملة.
إذا كانت إحدى الشركات “قد جمعت حصة كبيرة في السوق جزئيًا لأنها تتباهى بالقانون الجنائي الأمريكي” ، فلا يمكن لوزارة العدل “أن تكون في وضع يسمح لنا بمنح شخص ما تصريحًا لأنهم يقولون:” حسنًا ، لقد تطورنا الآن قال تشوي.
وأضافت: “فكر في الرسالة التي سترسلها”. “لا يمكن أن تكون الطريقة التي نفكر بها عندما يتعلق الأمر بالتشفير ، عندما يتعلق الأمر بأي جريمة ذوي الياقات البيضاء”.
تم إيقاف Bitzlato ، وهي بورصة رقمية وصفتها السلطات الأمريكية بأنها رابط رئيسي للشبكة المظلمة ، في كانون الثاني (يناير) عندما ألقت وزارة العدل القبض على مؤسسها بزعم إرسال أكثر من 700 مليون دولار من أموال التشفير غير المشروعة.
بخلاف الأنظمة الأساسية ، تهدف وحدة التشفير التابعة لوزارة العدل إلى تحقيق المزيد من إجراءات الإنفاذ التي تستهدف عمليات الاحتيال الاستثمارية ، حيث تضخم حجم الأموال المفقودة في مثل هذه المخططات من حوالي 900 مليون دولار في عام 2021 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار في العام الماضي ، وفقًا لتقارير الضحايا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. .
سلط تشوي الضوء على مخططات “ذبح الخنازير” ، والتي سميت على اسم عبارة صينية تشير إلى تسمين الخنازير للذبح ، وتشمل المحتالين بناء علاقات مع الضحايا على المدى الطويل.
صادرت وزارة العدل الشهر الماضي عملة مشفرة تزيد قيمتها عن 112 مليون دولار مرتبطة بمثل هذه الحيل.
قال تشوي إن وزارة العدل تركز أيضًا على السرقات والقرصنة التي تنطوي على التمويل اللامركزي ، أو DeFi ، لا سيما “الجسور المتسلسلة” ، حيث يمكن للمستخدمين تبادل أنواع مختلفة من الرموز الرقمية ، أو المشاريع الناشئة ذات الرموز المعرضة لهذه الهجمات.
اتهمت وزارة العدل في فبراير / شباط رجلا بالاحتيال على منصة DeFi Mango Markets للعملات المشفرة بقيمة 110 مليون دولار.
وقال تشوي إن هذه “قضية مهمة جدًا” بالنسبة إلى وزارة العدل نظرًا لأن قراصنة كوريا الشمالية الذين ترعاهم الدولة قد ظهروا كأطراف فاعلة رئيسية في هذا المجال.
