باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    موعد أولى مباريات برشلونة في الليجا الإسبانية 2023 2024 وأبرز القنوات الناقلة

    موعد أولى مباريات برشلونة في الليجا الإسبانية 2023 2024 وأبرز القنوات الناقلة يتساءل قطاع كبير من عشاق ومشجعي كرة القدم…

    منوعات

    تضامن الإسكندرية: حصر خسائر عقار باكوس لتقديم المساعدات اللازمة

    كشفت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، عن توجه فريق من مديرية التضامن الاجتماعى لمعاينة عقار منهار بمنطقة…

    منوعات

    محمد كروم : خيرت الشاطر دفع 15 مليون جنيه للظواهري لإنشاء “الجيش المصري الحر”

    قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن الجماعة الإسلامية، إن الإخوان وجدوا أن لديهم معضلة كبيرة وليست هينة…

    منوعات

    مصطفى بكري ردا على الإخوان: لدينا الحقيقة ولديهم الأكاذيب.. فيديو

    قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري أسقط جماعة الإخوان الإرهابية منذ يونيو 2013، ومن الطبيعي أن…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > مالك شركة Fintech في لندن متهم بتسهيل عمليات غسيل أموال المخدرات على نطاق واسع عبر العملات المشفرة

مالك شركة Fintech في لندن متهم بتسهيل عمليات غسيل أموال المخدرات على نطاق واسع عبر العملات المشفرة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 4 دقيقة للقراءة
شارك

يخضع أحد مالكي التكنولوجيا المالية في لندن للتدقيق بتهمة مساعدة تجار المخدرات سيئي السمعة في غسل مئات الملايين من اليورو من خلال منصة تبادل العملات المشفرة.

كايو مارشيساني، المالك الإيطالي البالغ من العمر 38 عامًا التحويلات عبر السريع، وهي شركة مدفوعات منظمة، متهمة باختزان الأموال النقدية عن عمد سيرجيو روبرتو دي كارفاليو، وهو زعيم مخدرات برازيلي، ويدير حسابات العملات المشفرة فلور بريسيرز، مجرم بلجيكي معروف باسم “قاطع الأصابع”.

وتسعى السلطات في بلجيكا، التي بدأت تحقيقًا مع مارشساني قبل ثلاث سنوات، إلى تسليمه من المملكة المتحدة كجزء من جهودها لتفكيك عصابة عابرة للحدود الوطنية، وفقًا لتقرير حديث لبلومبرج.

ووفقًا للتقرير، اكتسب التحقيق زخمًا بعد أن ضبط مسؤولو الجمارك الهولنديون أكثر من 12 طنًا من الكوكايين بقيمة تزيد عن 260 مليون يورو (283 مليون دولار) في ميناء روتردام.

تتبعت السلطات المخدرات ووصلت إلى بريسير ودي كارفاليو، وقادتها في النهاية إلى مارشساني من خلال اتصالات مشفرة.

وحتى الآن، تم التعرف على 33 مشتبها بهم من دول مختلفة، بما في ذلك البرازيل والمجر وجمهورية التشيك وفرنسا.

وكشف التحقيق أيضًا أن مارشساني قام بتخزين مبالغ نقدية كبيرة في شقة بالقرب من السفارة الأمريكية في لندن، والتي كانت تحت الحراسة على مدار الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور عليه بحوزته ما يقرب من 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) من الأصول المشفرة، والتي تم تجميدها من قبل السلطات.

استخدم Marchesani حسابات Binance لغسل الأموال

وكشف المدعون البلجيكيون أن مارشيزاني تمكن من إدارة 14 بينانس حسابات لصالح Bressers واحتفظت بالنقود لصالح De Carvalho، وفرضت رسومًا باهظة تصل إلى 9% على تحويلات الأموال.

وبحسب ما ورد قامت الشبكة السرية المتورطة في مخطط غسيل الأموال بدمج التكنولوجيا الجديدة مع نظام الحوالة القديم لتحويل الأموال، والذي يُمارس في المقام الأول في الشرق الأوسط.

وبحسب ما ورد قال متحدث باسم Binance إن البورصة تعاونت مع سلطات إنفاذ القانون، وقدمت “المساعدة التشغيلية العملية” كجزء من التحقيق.

ووصفت المحامية البلجيكية أماندا بوستوك مارشساني بأنه “مصرفي مظلم” قام بخلط ونقل الأموال بناء على رغبة المنظمة الإجرامية لإخفاء أصولها.

ومع ذلك، نفى محامو مارشساني هذه الاتهامات بشدة، مشيرين إلى أن الأموال المستخدمة لضمان الكفالة جاءت من شركة بريطانية شرعية تركز على الأكل الصحي.

وقالوا إن أياً من الادعاءات الموجهة ضد مارشساني لا تتعلق بمصالحه التجارية في المملكة المتحدة.

ويعتزم محامو مارشساني الطعن في تسليمه، مشيرين إلى وجود تناقضات في القضايا التي قدمها المحققون.

وفي حالة إدانته، قد يواجه مارشساني عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات في بلجيكا، على الرغم من أنه لم يقم بزيارة البلاد مطلقًا، وفقًا لمحاميه.

ويهدف المدعي العام البلجيكي إلى اختتام التحقيق بحلول أوائل سبتمبر/أيلول، مع خطط لإحالة القضية إلى محاكمة جنائية كاملة.

وفي قضية قانونية أخرى تتعلق بقطاع العملات المشفرة، حُكم على فاروق فاتح أوزر، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Thodex، وهي بورصة عملات مشفرة تركية بارزة، بالسجن لمدة 11196 عامًا بتهمة الاحتيال وجرائم أخرى.

وكما ورد، أُدين أوزر بتهم مختلفة، بما في ذلك الاحتيال وقيادة منظمة إجرامية وغسل الأموال.

فريق التحرير سبتمبر 9, 2023 سبتمبر 9, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق المهرجانات: من التجمعات المجتمعية إلى جني الأرباح المهنية
المقال التالي انخفض عدد الأشخاص المفقودين بعد حرائق غابات ماوي المدمرة إلى 66
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

مجزرة إسرائيلية إثر قصف دمر منزلا مأهولا بالسكان بغزة

استشهد 15 فلسطينيا -على الأقل- وأصيب أكثر من 50 جريحا بعدما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

ألمانيا تكشف نتائج ضربة “العنكبوت” واتهامات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا بملف الأسرى

7/6/2025-|آخر تحديث: 23:35 (توقيت مكة)قال قائد كبير بالجيش الألماني إن الهجوم الأوكراني على روسيا -الذي…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

تايلند وكمبوديا تعززان قواتهما على الحدود بعد مقتل جندي

عززت تايلند وكمبوديا قواتهما اليوم السبت على الحدود بعد تصاعد التوتر بينهما في الأيام الأخيرة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

نشطاء سفينة “مادلين” يحاورون فلسطينيين من غزة

7/6/2025-|آخر تحديث: 22:23 (توقيت مكة)جمعت قناة "الجزيرة مباشر" نشطاء على متن سفينة أسطول الحرية "مادلين"…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

أفغانستان تعلن عفوا شاملا عن المتعاونين مع أميركا والغرب

أعلنت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان اليوم السبت عفوا شاملا على كل من تعاون…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

أسرع دعاء لقضاء الحاجة.. أوصى به الشيخ الشعراوي
المغني الريفي كونر سميث ، 24 عامًا ، يقتل امرأة في حادث سيارة متقاطع مزعوم
جمعية الخبراء: 4 فوائد لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بـ«الضريبة العمياء»

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟