حصل المدير المالي السابق لشركة ناشئة في سياتل على 35 مليون دولار من أموال صاحب العمل دون إذن وخسرها من خلال الاستثمار في العملات المشفرة قبل انهيار سوق التشفير العام الماضي ، وفقًا لعريضة اتهام اتحادية عادت من قبل هيئة محلفين كبرى يوم الأربعاء.
تم تعيين نيفين شيتي ، 39 عامًا ، في مارس 2021 كمدير مالي لشركة تُدعى النسيج ، والتي تصنع منصات برمجية لتجارة التجزئة.
بعد حوالي عام ، بعد أن أبلغته الشركة أنها سمحت له بالتطرق إلى مخاوف الأداء الوظيفي ، أخذ المال سرا ونقله إلى HighTower Treasury ، وهي منصة تشفير كان يتحكم فيها كعمل جانبي ، حسبما جاء في لائحة الاتهام.
KID ROCK المتبرع الأول لدفاع دانييل بيني في مدينة نيويورك تحت عنوان وفاة تشوكيهولد
قال مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل في بيان صحفي إن فكرته كانت دفع فائدة 6٪ للشركة مع الاحتفاظ بأرباح أعلى من ذلك ، ولكن سرعان ما أصبح الاستثمار البالغ 35 مليون دولار بلا قيمة عمليًا.
اتهمت لائحة الاتهام في المحكمة الجزئية الأمريكية شيتي بأربع تهم بالاحتيال الإلكتروني. ومن المقرر أن يتم تقديمه للمحاكمة في 25 مايو.
قال محامي شيتي ، كوبر أوفنبيشر ، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إنه وموكله كانا على اتصال منتظم مع المدعين ولم يوافقوا على قرار تقديم لائحة اتهام.
كتب أوفنبيشر: “بصفته المدير المالي لصاحب العمل السابق ، والمكلف باتخاذ قرارات استثمارية لصالح الشركة ، فقد أصيب السيد شيتي شخصيًا بالدمار بسبب هذه الخسائر ، التي حدثت نتيجة الانهيار الكارثي في سوق العملات المشفرة في مايو 2022”. واضاف “نتطلع للرد على هذه الادعاءات في المحكمة”.
المتهم المخضرم البحري في مدينة نيويورك المتهم بوفاة رجل “يقوم بالتهديدات ويخيف الركاب”: النيابة
ومع ذلك ، قال المدعون إنه بينما جمعت الشركة مئات الملايين من الدولارات لتمويل الشركات الناشئة ، فقد تبنت نهجًا متحفظًا لإدارة تلك الأموال – وهي سياسة ساعدت شيتي في صياغتها.
وفقًا لموقع سياتل للأخبار التقنية GeekWire ، فقد جمع النسيج أكثر من 293 مليون دولار بحلول فبراير 2022 وبلغت قيمته 1.5 مليار دولار.
في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني ، قالت الشركة إنها كانت تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون وتقدر عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين الفيدراليين.
وقال البيان: “في حين أن المبلغ الذي تم الحصول عليه كبير ، إلا أن النسيج لا يزال ممولًا بشكل جيد للغاية مع سنوات من المدرج”.
