أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) تحذيرًا قويًا لبورصة العملات المشفرة غير المسجلة JPEX بأنها قد تواجه اتهامات جنائية بسبب الترويج النشط لخدماتها لجمهور هونغ كونغ من خلال الأشخاص المؤثرين وصرافي أموال الأصول الافتراضية خارج البورصة.
كما أعربت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن مخاوفها بشأن منتج الادخار الخاص بـ JPEX، والذي يقدم عائدًا سنويًا بنسبة 21٪ لـ ETH، و20٪ لـ BTC، و19٪ لـ USDT، معتبرة إياه استثمارًا عالي المخاطر.
في تحذيرها الصادر إلى JPEX، أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصة في هونغ كونغ أنه لا يوجد كيان ضمن مجموعة JPEX يحمل ترخيصًا من SFC أو تقدم بطلب للحصول على ترخيص لتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية (VATP) في هونغ كونغ.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات العديد من العلامات الحمراء حول ممارسات JPEX وترويجها لجمهور هونج كونج، بما في ذلك الادعاءات الكاذبة بأنها منصة مرخصة لتداول الأصول الرقمية، وتقدم عوائد عالية بشكل استثنائي على بعض المنتجات، وتقارير عن مستثمري التجزئة الذين يواجهون صعوبات في سحب الأصول الافتراضية، وتقديم المنتجات التي من المحتمل أن تتعارض مع الإطار التنظيمي لـ SFC الخاص بضريبة القيمة المضافة.
يحذر SFC من البيانات المضللة المتعلقة بالتعاون التجاري والشراكات الاستثمارية، خاصة مع شركة مدرجة في هونغ كونغ.
كما لاحظوا أيضًا أن قادة الرأي الرئيسي (KOLs) ومتاجري أموال الأصول الافتراضية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC Shops) يدّعون كذبًا حالة ترخيص JPEX على وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكن أن تؤدي التحريفات الاحتيالية إلى غرامات تصل إلى 1,000,000 دولار والسجن لمدة سبع سنوات عند الاتهام، أو غرامات عند المستوى 6 والسجن لمدة ستة أشهر عند الإدانة بإجراءات موجزة. تؤكد هذه الإجراءات الصارمة على خطورة الممارسات الخادعة في صناعة الأصول الافتراضية.
تواصلت SFC مع هؤلاء المؤثرين ومتاجر OTC، للتعبير عن مخاوفهم وحثهم على التوقف عن الترويج لـ JPEX والخدمات والمنتجات المرتبطة بها.
هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونج كونج تصدر تحذيرًا بشأن الممارسات الاحتيالية التي تنطوي على أصول افتراضية
أوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ أن لديها سلطة السيطرة على الكيانات المشاركة في ممارسات احتيالية أو خادعة تتعلق بالأصول الافتراضية، وأنهم على استعداد تام لفرض اللوائح ضد الأفراد والكيانات التي لا تمتثل لقواعدها.
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AMLO)، يعتبر الانخراط في أنشطة احتيالية أو خادعة تتضمن أصولًا افتراضية جريمة.
ويشمل ذلك استخدام مخططات بقصد الاحتيال أو الخداع، والانخراط في ممارسات خادعة، وعمل تحريفات احتيالية للحث على المعاملات التي تنطوي على أصول افتراضية.
تحمل انتهاكات قانون مكافحة غسل الأموال (AMLO) عقوبات شديدة، مع غرامات تصل إلى 10,000,000 دولار والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات عند الإدانة بناءً على لائحة اتهام.
وحتى في حالة الإدانة بإجراءات موجزة، يمكن أن يواجه الأفراد غرامات تصل إلى مليون دولار والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
يمكّن قانون مكافحة غسل الأموال (AMLO) لجنة الرقابة المالية من اتخاذ إجراءات ضد الأفراد المتورطين عن علم أو بغير علم في السلوك المتعلق بالمخالفة.
ويؤكدون التزامهم بإنفاذ نظام ضريبة القيمة المضافة ويحذرون المستثمرين من توخي الحذر عند مواجهة فرص استثمارية تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، لا سيما تلك التي يروج لها KOLs الذين قد لا يكونون متخصصين في الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، تنصح لجنة الأوراق المالية والبورصات المستثمرين بالحذر من المخاطر المرتبطة بتداول الأصول الافتراضية على منصات غير منظمة، حيث قد يواجهون تحديات في البحث عن اللجوء إذا واجهت هذه المنصات مشكلات.
يتم تشجيع المستثمرين على الرجوع إلى قائمة SFC لمنصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة للتحقق من حالة الترخيص لأي VATP.
