احصل على تحديثات مجانية من FTX Trading Ltd
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث شركة إف تي إكس للتجارة المحدودة أخبار كل صباح.
رفعت شركة FTX دعوى قضائية ضد والدي سام بانكمان فرايد، مدعيةً أنهما أثريا نفسيهما عن طريق الاستيلاء على ملايين الدولارات من “الأموال المحولة والمختلسة عن طريق الاحتيال” من بورصة العملات المشفرة التي أسسها ابنهما.
وفي دعوى قضائية في وقت متأخر من مساء الاثنين، قال المدينون لشركة FTX إن جوزيف بانكمان وباربرا فريد، وكلاهما أستاذان ثابتان في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، استخدما نفوذهما لتحويل الأموال من الشركة إلى قضاياهما الخيرية.
كما زعم بانكمان، وهو محامي ضرائب، أنه أغدق الهدايا على أصدقائه وعائلته باستخدام أموال FTX، بما في ذلك، في إحدى الحالات، رحلات الطيران وتذاكر سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد في فرنسا.
استخدمت فرايد نفوذها للحصول على تبرعات بملايين الدولارات من بانكمان فرايد وأحد شركاء Mind the Gap، وهو ما يسمى بـ super Pac التي شاركت في تأسيسها لمساعدة الديمقراطيين على الفوز بمناصب في الدورة الانتخابية الأمريكية لعام 2020. كما أنها ضغطت على “بعض المطلعين على FTX لتجنب (إن لم يكن انتهاك) قانون تمويل الحملات الفيدرالية بشكل غير قانوني”، كما زعم المدينون، من خلال التحايل على متطلبات الإفصاح.
وكان بانكمان فريد، الذي ألقي القبض عليه في ديسمبر الماضي بعد انهيار FTX مع وجود فجوة بمليارات الدولارات في ميزانيتها العمومية، أكد في وقت سابق أن والديه “لم يكونا متورطين في أي من الأجزاء ذات الصلة” من العمل. ولم يتم توجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة.
لكن محاميي المدينين لشركة FTX قالوا إن الحقيقة هي أن “بانكمان وفرايد كانا متورطين إلى حد كبير – منذ تأسيس مجموعة FTX حتى انهيارها”.
وأضافوا: “في وقت مبكر من عام 2018، وصف بانكمان شركة ألاميدا بأنها” شركة عائلية “- وهي عبارة استخدمها مرارًا وتكرارًا للإشارة إلى مجموعة FTX”. Alameda Research كان صندوق التحوط التابع لشركة FTX.
حتى عندما كانت شركة FTX تنحدر بسرعة نحو الإفلاس في العام الماضي، ناقش بانكمان وفرايد مع بانكمان فرايد تحويل هدية نقدية بقيمة 10 ملايين دولار لهم وعقار فاخر بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما، حسبما زعم المدينون.
وفي بيان مشترك، قال محامو بانكمان وفرايد: “هذه محاولة خطيرة لتخويف جو وباربرا وتقويض عملية هيئة المحلفين قبل أيام فقط من بدء محاكمة طفلهما”.
وأضافوا أن مطالبات المدينين لشركة FTX كانت “كاذبة تمامًا”.
بانكمان فرايد مسجون حاليًا في انتظار محاكمته في أكتوبر بسبب عدة تهم جنائية. في وقت سابق من هذا الشهر، اعترف ريان سلامة، المدير التنفيذي السابق لشركة FTX، والذي أصبح من المتبرعين الجمهوريين الكبار في الانتخابات النصفية لعام 2022، بالذنب في التآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية والتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال.
أصبح العضو الرابع في الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد الذي يتوصل إلى اتفاق مع المدعين العامين، بعد أن اعترف غاري وانغ وكارولين إليسون ونيشاد سينغ بالذنب.
في حين أن المدعين لم يوجهوا حتى الآن اتهامات لوالدي بانكمان فرايد، فقد زعم المدينون في FTX أنهم “إما كانوا يعرفون – أو تجاهلوا الأعلام الحمراء الساطعة التي تكشف – أن ابنهم . . . وغيرهم من المطلعين على FTX كانوا ينظمون مخططًا احتياليًا واسع النطاق.
