في 3 أكتوبر، من المقرر أن تتم محاكمة سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، بتهمة الاحتيال والتآمر في محكمة في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
في الخريف الماضي، ألقى تقرير نشره موقع CoinDesk الإخباري بظلال من الشك على صحة الشركة الشقيقة لـ FTX، Alameda Research، والتي كانت تربطها بها علاقات وثيقة بشكل غير عادي. عندما سارع العملاء إلى سحب الأموال من البورصة، لم تتمكن FTX من تلبية عمليات السحب. بعد فشل صفقة الإنقاذ من البورصة المنافسة Binance، قدمت FTX طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر. وبعد شهر، تم القبض على Bankman-Fried في جزر البهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لـ FTX، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وقد وجهت وزارة العدل ما مجموعه 13 تهمة جنائية ضد بانكمان فرايد، وسيتم الاستماع إلى سبعة منها في المحاكمة الأولية. (وسوف يتبع ذلك جلسة ثانية في مارس/آذار 2024). وفي الوقت نفسه، سلطت ملفات المحكمة في القضية الجنائية ضد بانكمان فرايد، والقضايا المدنية المرفوعة من قبل الهيئات التنظيمية المالية الأمريكية، وإجراءات إفلاس FTX، الضوء على الأحداث والظروف التي أدت إلى التبخر. مليارات الدولارات من أموال العملاء.
تزعم وزارة العدل أن FTX لم تتمكن من تلبية عمليات السحب، لأن Bankman-Fried أساء إدارة واختلاس الأموال التي تم استخدامها لتمويل نشاط التداول المحفوف بالمخاطر؛ تقديم القروض لنفسه وللآخرين؛ المشاركة في الاستثمارات وعمليات الاستحواذ وشراء العقارات والحملات التسويقية والتبرعات السياسية؛ والديون الخدمية.
وفي يناير/كانون الثاني، دفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب في كل من التهم السبعة. وأمضى معظم الفترة الفاصلة تحت الإقامة الجبرية، لكن تم احتجازه في أغسطس/آب بعد أن زعم الادعاء أنه كان يتلاعب بالشهود. إذا أدين في نهاية المحاكمة، والتي من المتوقع أن تستمر حوالي شهر، فقد يواجه عبقري العملات المشفرة عقودًا من الزمن في السجن.
الشخصيات الدرامية
بانكمان فرايد متهم لتنظيم الاحتيال المزعوم في FTX. لكن البورصة وأبحاث ألاميدا كانتا تديرهما دائرة داخلية صغيرة من المساعدين، اعترف بعضهم بالذنب في جرائم ذات صلة ومن المتوقع أن يشهدوا في محاكمته. اجتذب صعود وهبوط البورصة أيضًا لاعبين رئيسيين آخرين في عالم العملات المشفرة.
سام بانكمان فرايد
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FTX ومؤسس Alameda Research، وهي شركة تجارية تعتبر علاقتها الوثيقة بالبورصة أمرًا أساسيًا في عملية الاحتيال المزعومة. ويواجه 13 تهمة جنائية، سيتم الاستماع إلى سبع منها في المحاكمة الأولية.
كارولين إليسون
الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research والشريك الرومانسي المتقطع لـ Bankman-Fried. التقى الزوجان في جين ستريت، وهي شركة تجارية كمية حيث عمل كلاهما بعد التخرج من الجامعة. وقد اعترفت بالذنب في سبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والسلع وغسل الأموال.
سام ترابوكو
الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Alameda Research إلى جانب إليسون، ترك Trabucco المنصب قبل ثلاثة أشهر من انهيار FTX. ولم تتهم وزارة العدل ترابوكو بارتكاب أي مخالفات، وليس من الواضح ما إذا كان يتعاون مع المدعين العامين. مكان وجوده غير معروف.
غاري وانغ
المؤسس المشارك لـ FTX وAlameda Research وCTO لكلا الشركتين. التقى وانغ بانكمان فرايد في المدرسة الثانوية، وأصبحا فيما بعد زميلين في السكن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقد اعترف بأنه مذنب في أربع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر.
نيشاد سينغ
مدير الهندسة في FTX. عمل سينغ كمهندس في ميتا قبل أن يبحث عنه بانكمان فرايد. وقد أقر بأنه مذنب في ست تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية والسلع، وغسل الأموال.
تشانجبينج تشاو (أو تشيكوسلوفاكيا)
الرئيس التنفيذي لشركة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، والذي أصبحت علاقته مع Bankman-Fried مشحونة بشكل متزايد في الفترة التي سبقت سقوط FTX. ألقى بانكمان فرايد باللوم على التغريدات التي نشرها تشاو في التعجيل بسحب الودائع مما تسبب في انهيار FTX. وقد يشير الادعاء إلى هذه التغريدات أثناء تأطير الأحداث لهيئة المحلفين. يتعامل تشاو مع مشكلاته القانونية الخاصة: فقد اتهم المنظمون الأمريكيون منصة بينانس في وقت سابق من هذا العام بارتكاب سلسلة من الانتهاكات، ويقال إن وزارة العدل تحقق أيضًا.
جون جي راي الثالث
المحامي مكلف الآن بتوجيه FTX والشركات التابعة لها خلال الإفلاس. اكتسب راي سمعته باعتباره خبيرًا في إعادة الهيكلة بعد الإشراف على تصفية شركة إنرون، وهي شركة شاركت في عمليات محاسبة واسعة النطاق والاحتيال على الشركات. قد يستشهد الادعاء بالمواد التي جمعها راي كجزء من تحقيق إفلاس FTX لدعم قضيته ضد Bankman-Fried.
باربرا فريد وجوزيف بانكمان
