أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) عن إجراء إنفاذ مدني ضد منصة تداول العملات المشفرة المسماة Mosaic Exchange Limited ومالكها، شون مايكل.
وفي بيان صحفي بتاريخ ٢٧ سبتمبر، كشفت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومقرها بنسلفانيا ومؤسسها يديران مخططًا احتياليًا لسلع الأصول الرقمية.
حدث هذا في الفترة من فبراير 2019 إلى يونيو 2021 قبل أن تلفت أفعالهم انتباه الوكالة.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن بورصة العملات المشفرة أعلنت عن نفسها على أنها عملية تداول حقيقية للبيتكوين مع أصول خاضعة للإدارة (AUM) تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.
وتحت هذا المظهر، حصلت بطريقة احتيالية على ما قيمته مئات الآلاف من الدولارات من البيتكوين وأموال أخرى من 17 مقيمًا في الولايات المتحدة ومواطنين آخرين للتداول في سوق العملات المشفرة نيابة عنهم.
ومع ذلك، خلافا لادعاءاتها، تم اختلاس الأموال الواردة.
ولتقديم المزيد من التفاصيل، قالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن عملية العملات المشفرة الاحتيالية كانت قادرة على جذب ضحاياها بادعاءات تشغيل خوارزمية تداول خاصة داخلية. ومن المفترض أن يحقق هذا عوائد شهرية تتراوح من 20٪ إلى 60٪ شهريًا.
ولكن هذا ليس كل شيء. ذهبت شركة Mosaic Exchange Limited إلى أبعد من ذلك من خلال المطالبة باتفاقيات وساطة وشراكات مع عمالقة بورصة Bitcoin الذين لم يتم الكشف عنهم.
بعد التحقيق، وجدت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن عملية العملة المشفرة كانت بعيدة كل البعد عن الشرعية ولم تمتلك أبدًا ملايين الدولارات من الأصول الخاضعة للإدارة التي ادعت أنها كانت.
علاوة على ذلك، كشفت الوكالة الحكومية أن بورصة العملات المشفرة ليس لديها اتفاقيات وسيط صالحة مع كيانات العملات المشفرة الأخرى وتتصرف بشكل مستقل.
تنتشر عمليات الاحتيال الاستثماري في سوق العملات المشفرة
وفي بيان منفصل، وصفت مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، كريستين إن. جونسون، حادثة Mosaic Exchange بأكملها بأنها بيت من ورق افتراضي.
وفقًا لجونسون، أصبحت الحاجة إلى زيادة حماية المستثمرين واضحة في اليوم التالي لحجم عمليات الاحتيال الاستثماري المرتكبة في الصناعة الناشئة.
إن ملاحظة المفوض هذه لها ما يبررها، نظرًا للعديد من عمليات الاحتيال الاستثمارية التي ضربت سوق العملات المشفرة هذا العام.
وفقًا لتقرير تشيناليسيس، تظل عمليات الاحتيال الاستثماري هي الطريقة الأكثر شيوعًا التي تستخدمها الجهات الاحتيالية.
وكشف التقرير أن عمليات الاحتيال هذه قد انخفضت بشكل ملحوظ بنسبة 77% حتى الآن هذا العام.
ومع ذلك، قد يُعزى هذا الانخفاض إلى تزايد وعي المستثمرين والخروج من عمليتين احتياليتين شائعتين في مجال الاستثمار – VidiLook وChia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management.
ومع ذلك، فإن الصناعة لم تخرج بعد من الأزمة، حيث لا تزال برامج الفدية تمثل تهديدًا مستمرًا.
لقد حقق قطاع جرائم العملات المشفرة بالفعل 175.8 مليون دولار أكثر مما فعله في نفس الفترة من عام 2022. ويشير هذا إلى قيام المجرمين بالاستثمار في البرامج المتطورة لسرقة الأموال من محافظ العملات المشفرة الخاصة بالمستثمرين.
وفي الوقت نفسه، تكثف وزارة الخزانة الأمريكية جهودها لمكافحة هذا القطاع من جرائم العملات المشفرة.
وفي الآونة الأخيرة، فرضت عقوبات على ثلاثة من تجار العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) لتقديم دعم كبير لمجموعة Lazarus Group الكورية الشمالية سيئة السمعة.
وقيل إن هؤلاء الأفراد المتهمين ساعدوا منظمة الجرائم الإلكترونية في تحويل ما قيمته ملايين الدولارات من العملات المشفرة إلى عملة ورقية.
