مع اقتراب اليوم الأول لرئيس FTX السابق سام بانكمان فرايد (SBF) في المحكمة بسرعة، يقول الخبراء إن طرق تبرئته تبدو ضئيلة للغاية.
فمن ناحية، حصل المدعون العامون الحكوميون بالفعل على التعاون وصفقات الإقرار بالذنب من شخصيات رئيسية مرتبطة بشكل وثيق بمخطط الاحتيال المزعوم للمؤسس. ومن ناحية أخرى، فإن عادة بانكمان فرايد السيئة المتمثلة في الإفراط في التواصل لم تؤدي إلا إلى تفاقم المخاطر التي قد يلقي بها المدعون القبض عليه وهو يكذب عندما يدلي بشهادته على الأرجح.
قال دانييل سي سيلفا – المدعي العام السابق لمنصة العملات المشفرة الاحتيالية BitConnect – لموقع Decrypt الأسبوع الماضي: “أعتقد أنه سيكون أمرًا ساحقًا للغاية إذا تم تقديمه إلى هيئة المحلفين بنفس الطريقة التي تم توضيحها في لائحة الاتهام”.
كما هو منصوص عليه في ديسمبر، تم اتهام SBF بأشكال شاملة من الاحتيال المالي بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال المصرفي. وقد اعترف بالفعل العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين المرتبطين بالمؤسس وبورصته بالذنب في التآمر مع SBF في ارتكاب مثل هذه الجرائم، بما في ذلك المؤسس المشارك غاري وانغ ورئيس الهندسة نيشا سينغ.
شاهد آخر يشمل الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون – صديقة SBF السابقة التي تسربت مذكراتها إلى وسائل الإعلام في يوليو. وأدت هذه الحيلة إلى إلغاء الكفالة بتهمة التلاعب بالشهود، ومن المرجح الآن أن يستخدم المدعون محتواها في المحاكمة.
وفقًا لجوردان إستس، المدعي العام السابق في المنطقة الجنوبية من نيويورك، فإن وجود إليسون يمكن أن يجلب “دراما” للمحاكمة التي تعمل في النهاية ضد بانكمان فرايد. قالت: “القصة وجذبت انتباه هيئة المحلفين”.
إذا سعى بانكمان فرايد إلى الحصول على دفاع ناجح، يقول الخبراء إنه سيتعين عليه إقناع هيئة المحلفين بأنه لم يرتكب أي جرائم في FTX عن طيب خاطر. قد يتضمن جزء من هذه الإستراتيجية استجواب شهود الادعاء، مثل إليسون. ومع ذلك، فإن مثل هذا الدفاع سيكون صعبًا دون مستندات داعمة، وفقًا للمحامي بول توتشمان.
محامي SEC السابق يزن
قدم المحامي السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات، جون ريد ستارك، توقعاته لكيفية إجراء المحاكمة يوم الاثنين، وتوقع أن فرص فوز SBF ضئيلة إلى معدومة. إن شهود الادعاء، و”ثرثرة” بانكمان فرايد، والمحققين الخبراء الذين يتعاملون مع إفلاس FTX، كلها عوامل تؤثر على مؤسس البورصة البائدة.
وقال: “نادرًا في تاريخ محاكمات الاحتيال المالي، امتلك فريق وزارة العدل هذا المستوى من الوصول غير المقيد إلى مثل هذا الكنز الاستثنائي من الشهود والأدلة”. كتب إلى تويتر.
