افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
فتح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة تحقيقًا في انهيار مزود خطط الجنازة Safe Hands Plans Limited بسبب شبهات الاحتيال، وهو ما يمثل أول تحقيق رسمي تحت قيادة المدير الجديد للوكالة.
قال المدعي العام في بيان يوم الأربعاء إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يحقق مع شركة Safe Hands وشركتها الأم SHP Capital Holdings Limited بعد أن دخل مخطط جنازتهم إلى الإدارة العام الماضي بمطالبات مستحقة تقدر بنحو 70.6 مليون جنيه إسترليني من الدائنين.
قامت الشركة بتسويق خطط الجنازة المدفوعة مسبقًا بتكلفة تصل إلى 4000 جنيه إسترليني، واستثمر حوالي 46000 عميل في المخطط قبل انهيار Safe Hands، وفقًا لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO).
وقال مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، نيك إيفجريف، في بيان: “لقد فقد آلاف الأفراد من جميع أنحاء المملكة المتحدة السلام والأمن بعد بيع منتج على أساس أنه سيساعد في تخفيف العبء عن أحبائهم عند وفاتهم”.
دخلت شركة Safe Hands إلى الإدارة في مارس 2022 بعد فشلها في الحصول على تصريح لمواصلة العمل من هيئة السلوك المالي. أرسل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) طلبات للحصول على معلومات إلى سماسرة الأوراق المالية والمؤسسات المالية لإجراء تحقيقاتها، في أعقاب طلبات مماثلة قدمتها الوكالة الشهر الماضي إلى البنوك البريطانية والشهود المحتملين.
وهذا التحقيق هو أول تحقيق جنائي رسمي يتم الإعلان عنه منذ أن تولى إيفجريف رئاسة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة الشهر الماضي. إفجريف، مساعد مفوض شرطة العاصمة السابق، هو أول شخص غير محامٍ يدير المدعي العام في تاريخه الممتد 35 عامًا، وستتم مراقبة فترة ولايته عن كثب لمعرفة كيف قد تختلف استراتيجيته عن أسلافه.
وفي مؤتمر للمدعين العامين ومحامي الدفاع من ذوي الياقات البيضاء هذا الأسبوع، قال أحد رؤساء أقسام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن إيفجريف يتطلع إلى التعامل مع “المزيد من القضايا” و”بسرعة”. وقالت سارة شوراكي، الرئيسة المشتركة لقسم الاحتيال والرشوة والفساد في الوكالة، إن المدير يعتزم زيادة عدد الموظفين الدائمين في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بنسبة تصل إلى الثلث.
انخفضت قضايا مكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد سلف إيفجريف، ليزا أوسوفسكي – وهي مواطنة أمريكية بريطانية عملت سابقًا في بنك جولدمان ساكس ومكتب التحقيقات الفيدرالي – إلى النصف إلى حوالي 35. وتضررت سمعة الوكالة في نهاية فترة عملها مع إغلاق قضيتين طويلتي الأمد. التحقيقات في عمال المناجم ريو تينتو وشركة الموارد الطبيعية الأوراسية.
تتضمن أبرز قضايا مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حاليًا تحقيقًا في الرشوة مع أفراد في شركة جلينكور، مع توقع صدور قرارات الاتهام في الأشهر القليلة المقبلة. واعترفت الشركة بالذنب العام الماضي وحُكم عليها بدفع 280 مليون جنيه إسترليني.
وتحاكم الوكالة أيضًا أربعة أفراد فيما يتعلق بسلسلة المقاهي المنهارة باتيسيري فاليري. ومثل المتهمون أمام المحكمة للمرة الأولى أمس.
