مغرفة واحدة للبدء: تقترب شركة I Squared Capital المستثمرة في البنية التحتية من صفقة لشراء شركة النقل الدولية التابعة لشركة Deutsche Bahn، Arriva، وهي واحدة من أكبر مشغلي حافلات لندن الحمراء وخدمات القطارات في المملكة المتحدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وهناك شيئ اخر: يبدو أن مجموعة أداني، وهي المجموعة ذات الروابط السياسية التي تهيمن على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الهندي، استوردت مليارات الدولارات من الفحم بأسعار أعلى بكثير من القيمة السوقية، وفقا لسجلات الجمارك التي استعرضتها صحيفة فايننشال تايمز.
سنستضيف حلقة نقاش خاصة حول Adani Group ومعركتها ضد البائع على المكشوف Hindenburg Research مع كبار المراسلين لدينا في حدثنا السنوي الرئيسي، DD Live، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر في Biltmore Mayfair بلندن. يحصل مشتركو DD على خصم خاص.
في نشرة اليوم:
كارولين إليسون ضد SBF
لا تخلط أبدًا بين العمل والمتعة، كما يقول المثل.
سام بانكمان فرايد ربما اكتشفت للتو بالطريقة الصعبة. ال إف تي إكس يقوم الفريق القانوني للمؤسس بإعداد دفاعه ضد الشهادة التي تم الإدلاء بها على مدار هذا الأسبوع من قبل كارولين إليسون، الرئيس السابق لشركة SBF التجارية أبحاث ألاميدا الذي كان أيضًا شريكه الرومانسي “المتكرر والمتقطع”.
كان يوم الخميس بمثابة إعلان عن المزيد من الاتهامات، بعد شهادة إليسون السابقة بأن بنك SBF قد وجهها وزملائها السابقين لسرقة ما يقرب من 10 مليارات دولار من ودائع العملاء من البورصة لتمويل استثمارات محفوفة بالمخاطر وسداد القروض.
تضمنت أحدث شهادة تسجيلات صوتية لاجتماع موظف FTX خلال أيامه الأخيرة – من بين الأدلة الأكثر توقعًا في المحاكمة – والتي، وفقًا للمدعين العامين، يمكن سماع إليسون وهو يخبر موظفيها بأن SBF قد أذن بمداهمة عميل FTX أموال لتغطية النقص في ألاميدا.
ويأمل ممثلو الادعاء أن يُظهر الشريط لهيئة المحلفين أن إليسون كانت تروي نفس قصة الاحتيال المزعوم منذ أن اعترفت بالذنب وبدأت التعاون مع الحكومة. ويصر SBF، الذي يواجه عقودًا من السجن في حالة إدانته، على براءته.
أمضت إليسون أيضًا جزءًا كبيرًا من يومها الثالث على التوالي في المحكمة تحت استجواب محامي SBF مارك كوهين، الذي كان يتطلع إلى رسم صورة مختلفة لـ SBF كمؤسس مضلل ترك يحاول التخلص من الفوضى التي يعاني منها أتباعه.
وفي حال فاتك ذلك، فإليك بعض التفاصيل الأكثر خطورة في وقت سابق من هذا الأسبوع:
-
قالت إليسون إن SBF وجهتها في يونيو 2022 لإنشاء سبع ميزانيات عمومية “بديلة” لشركة Alameda، قالت إن بعضها أخفى رشاوى بمليارات الدولارات للمديرين التنفيذيين في FTX.
-
تم تقديم نسخة من حسابات Alameda التي جعلت “أصولها تبدو أكبر” لمقرضي العملات المشفرة بما في ذلك منشأ“، شهد إليسون.
-
في عام 2021، وفقًا لإليسون، أمر بنك SBF بدفع 150 مليون دولار للمسؤولين للإفراج عن ما يقرب من مليار دولار من الأموال المحتجزة في اثنتين من بورصات العملات المشفرة الصينية، والتي تم تجميدها كجزء من التحقيق في غسيل الأموال. وقال إليسون إن هذه الخطوة اتخذت بعد فشل محاولات الحد من الضرر من خلال التداول باستخدام حسابات باسم “العاهرات التايلانديات”.
كان المثول أمام المحكمة بمثابة حساب صعب للواقع بالنسبة لإليسون، الذي التقى بـ SBF لأول مرة أثناء عملهما في شركة تجارية في وول ستريت. شارع جين. يقال إن الزوجين مرتبطان بالإيثار الفعال – وهي حركة فلسفية مفضلة في وادي السيليكون تركز على تعظيم تأثير العمل الخيري.
وبحلول الوقت الذي أقنعها فيه SBF بالقفز معه لتصبح واحدة من أوائل التجار في ألاميدا في عام 2018، حسبما ذكرت التقارير هاري بوتر لقد صورت Fan نفسها على أنها بطلة ناشئة في الرؤية المثالية لقطب العملات المشفرة السابق للعالم – أو على الأقل تلك التي دافع عنها علنًا.
وكتبت في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين: “العام 2020. بطلتك تعمل في شركة لتبادل العملات الرقمية تسمح لمواطني الأنظمة القمعية بنقل الأموال إلى أي مكان في العالم”. نعرفكم بعد عدة أشهر من تفشي جائحة الفيروس التاجي، حسبما ذكرت مجلة نيويورك العام الماضي.
سيكون الأمر الآن متروكًا لهيئة المحلفين لتقرر من سيكون الشرير.
مطاردة جيس ستالي
لقد مضى ما يقرب من عامين منذ ذلك الحين جيس ستالي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ باركليز بعد تحقيق تنظيمي في الطريقة التي وصف بها علاقته مع مرتكب الجريمة الجنسية المتوفى جيفري ابستين.
لكن الاكتشافات الأحدث المتعلقة بالعلاقة بين الزوجين، بما في ذلك تلك التي وصفتها الدعوى القضائية التي رفعتها جزر فيرجن الأمريكية ضد صاحب العمل السابق لستالي ج. ب. مورجان تشيسلقد أظهرت أن شبح ماضي إبستين لا يزال قائما.
يوم الخميس، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة قالت إنها ستمنع ستالي من شغل مناصب عليا في الخدمات المالية، وستفرض عليه غرامة قدرها 1.8 مليون جنيه إسترليني، بتهمة “الموافقة المتهورة على …” . . تصريحان مضللان حول طبيعة علاقته” مع إبستين.
هذه العقوبة ليست سوى جزء بسيط من الألم المالي القادم. وفي ضوء قرار هيئة الرقابة المالية، قال باركليز إن ستالي سيتعين عليها مصادرة ما يصل إلى 17.8 مليون جنيه إسترليني من المكافآت المؤجلة التي جمدها.
يأتي حكم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بعد أن وافق ستالي على تسوية مع بنك جيه بي مورجان، مما أدى إلى حل ادعاءات البنك بأنه فشل في الكشف بشكل كامل عن مدى علاقته مع إبستاين – وهي ادعاءات وصفها ستالي بأنها “افتراء” و”لا أساس لها من الصحة ولكنها خطيرة”.
وقال ستالي إنه يشعر “بخيبة الأمل” من قرار هيئة مراقبة السلوكيات المالية وأنه سيستأنف ضده. وقد أحال القضية إلى المحكمة العليا، والتي يشرف عليها قاض مستقل وتستمع إلى الطعون في عقوبات هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA).
وقال ستالي في بيان: “لو كنت أعرف من هو جيفري إبستاين حقًا، فلا شك على الإطلاق أنني لم أكن لأكون في الموقف الذي أنا فيه اليوم”. “قبل أن أتولى دوري السابق، كان من المعروف أنني كانت على علاقة مع إبستين”.
قد يتذكر قراء DD أنه في نوفمبر 2021، بعد وقت قصير من تنحي ستالي عن رئاسة بنك باركليز، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أنه تبادل 1200 رسالة بريد إلكتروني مع إبستاين بين عامي 2008 و2012 أثناء عمله في بنك جيه بي مورجان الخاص.
وتضمنت مراسلاتهم مصطلحات غير مفسرة، مثل “بياض الثلج” و”الجميلة والوحش”، في حين تبين في النهاية أن رسائل أخرى تحتوي على ما تصفه الدعوى المرفوعة في جزر فيرجن الأمريكية بأنها “صور لشابات في أوضاع مغرية”.
وكشفت الدعوى القضائية التي رفعتها USVI ضد بنك جيه بي مورجان في وقت لاحق عن النص الكامل لرسائل البريد الإلكتروني في فبراير من هذا العام، والتي قال فيها ستالي لإبستين: “إنني أقدر صداقتنا بشدة. ليس لدي سوى القليل من العمق.”
اتضح أن الصداقات ليست كلها تدوم إلى الأبد.
أبولو يتناول العشاء في سوق المملكة المتحدة
بعد فشل المحادثات لشراء مجموعة من الشركات العامة في المملكة المتحدة من مجموعة التعليم بيرسون ل ماثيو مولدنج‘س تي إتش جي، عملاق الأسهم الخاصة الأمريكية إدارة أبولو العالمية يبدو أخيرًا أنها قد تحظى بصفقة بريطانية.
وقالت الشركة يوم الخميس إنها توصلت إلى اتفاق للشراء واغاماما مالك مجموعة المطاعم في صفقة تقدر قيمة أسهم الشركة بمبلغ 506 ملايين جنيه إسترليني، بعلاوة قدرها 34 في المائة على آخر سعر إغلاق للسهم.
إلى جانب سلسلة المطاعم اليابانية Wagamama، تمتلك TRG أيضًا سلسلة حانات بروننج والسعر وأعمال امتيازات المطار. وتحتاج الوحدات الثلاث إلى رأس المال لتنمو، وتتطلع شركة واجاماما، على وجه الخصوص، إلى التوسع في الخارج.
وقد حصل عرض أبولو على دعم أكبر المساهمين في TRG بما في ذلك صناديق الناشطين إدارة الواحة و رأس المال الأيريني الذين كانوا يضغطون من أجل تغيير أو بيع أصول مطاعم TRG.
غالبًا ما تسارع شركة أبولو إلى الإشارة إلى تركيزها الشديد على عدم دفع مبالغ زائدة مقابل الأصول. لذلك ليس من الظلم أن نستنتج أن الشركة تعتقد أنها تحصل على صفقة جيدة. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيظهر مقدمو عروض آخرون أم لا، لكن الصفقات في هذا المجال ليست مناسبة لضعاف القلوب.
تتمتع الأسهم الخاصة بسجل متقلب في دعم سلاسل المطاعم غير الرسمية في المملكة المتحدة. لقد تم حرق أبولو نفسها من قبل. انها تدعم سلسلة الولايات المتحدة تشاك إي تشيزالتي أشهرت إفلاسها في يونيو/حزيران 2020، ضحية الجائحة.
قال أحد الأشخاص المشاركين في المحادثات: “يجب أن تكون لديك رؤية طويلة الأمد وشجاعة حتى تتمكن من شراء مشروع مطعم في هذا السوق”.
التحركات الوظيفية
-
البنك السويسري الخاص يوليوس باير تقوم بإصلاح مجلسها التنفيذي في التغيير الذي سيحدث يو بي إس مصرفي خاص سونيا جوسي، حاليا في إجازة حديقة، استبدال إيف روبرت شارو كرئيس لسويسرا وأوروبا من بين تغييرات أخرى.
يقرأ الذكية
تحطم على السحابة يواجه المنظمون الذين يتطلعون إلى مواجهة المنافسة السحابية خيارًا صعبًا، كما كتب ريتشارد ووترز من صحيفة فايننشال تايمز: إما محاولة الإدارة الدقيقة لعمالقة التكنولوجيا، أو إدخال قواعد أكثر صرامة.
الأصدقاء للأعداء عزز مؤسس شركة أركيجوس، بيل هوانج، العلاقات على أعلى المستويات في إدارة نومورا قبل أن يتسبب انهيار صندوق التحوط في تكبده خسارة قدرها 3 مليارات دولار، حسبما ذكرت بلومبرج.
ماريو كارت وعمليات الدمج والاستحواذ يقدم ليو لويس من صحيفة فاينانشيال تايمز حجة مثيرة للتفكير حول السبب الذي يدفع اليابان إلى التخلي عن جوهرة تاجها، نينتندو.
جولة الأخبار
جولة PGA لوزن المستثمرين الخارجيين مع استمرار المحادثات حول الشراكة السعودية (FT)
كان رئيس AMC آدم آرون ضحية لمحاولة ابتزاز في عملية احتيال سمك السلور (FT)
النحات متمسك بصفقة Rithm بعد عرض مُحسن لصندوق التحوط (FT)
تم تغريم شركة KPMG مبلغًا قياسيًا قدره 21 مليون جنيه إسترليني بسبب فشل “الكتب المدرسية” في انهيار شركة كاريليون (FT)
أنتاريس كابيتال تدرس صفقة شراء شركة هايفين المنافسة للائتمان الخاص (بلومبرج)
تقول شركة California AG إنها قد ترفع دعوى لمنع كروجر من شراء شركة Albertsons (رويترز)
من المقرر أن ينتقل بول فايس إلى المقر الرئيسي لشركة تويتر في المملكة المتحدة في سوهو (أخبار مالية)
