استخدمت حماس ملايين الدولارات من العملات المشفرة لتمويل أنشطتها، بما في ذلك شراء الأسلحة المستخدمة في الهجوم الإرهابي على إسرائيل الأسبوع الماضي، وفقًا للتقارير.
وقالت إيلين ديزينسكي، المديرة الأولى لمركز القوة الاقتصادية والمالية في مؤسسة الدفاع: “أعتقد أن المجرمين اكتشفوا هذا الأمر منذ مرحلة مبكرة، ولهذا السبب شهدنا انتشارًا فيما يتعلق بدعم التمويل غير المشروع”. من الديمقراطيات لـ FOX Business.
وأضافت: “الأمر لا يتعلق فقط بما نراه مع الجماعات الإرهابية – هناك الكثير من الأمثلة على ذلك – ولكن الأمر يتعلق أيضًا بكيفية استخدامها لتسهيل المخدرات، ولأي نوع من التمويل غير المشروع الذي يمكن أن تتخيله”.
وأضافت: “هذا نوع من المفارقة مرة أخرى”. “يتم استخدامه واختياره من قبل المجرمين بسرعة أكبر من قدرة المنظمين على التعامل مع ماهية هذه التحديات وكيفية معالجتها.”
مشروع دينامو يعمل على إخراج الأمريكيين من إسرائيل وسط الحرب ضد حماس
وقُتل ما لا يقل عن 3200 شخص منذ أن أطلقت حماس آلاف الصواريخ على إسرائيل الأسبوع الماضي، بما في ذلك ما لا يقل عن 1300 مدني وجندي إسرائيلي و27 أمريكيًا. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن ما لا يقل عن 2215 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 8700 آخرين.
وجد تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال أن حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحزب الله تلقوا مبالغ كبيرة من الأموال من خلال العملات المشفرة، مشيرًا إلى مراجعة أوامر الاستيلاء التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية وتقارير تحليلات بلوكتشين. وحددت الصحيفة أن حماس تلقت حوالي 41 مليون دولار من العملات المشفرة بين أغسطس 2021 ويونيو 2023.
وحصل الجهاد الإسلامي في فلسطين على ما يصل إلى 93 مليون دولار في نفس الفترة، بحسب المنفذ.
تعهد رئيس الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، السيناتور شيرود براون، من ولاية أوهايو، بالتحقيق في الدور الذي لعبته العملة المشفرة في تمويل الهجوم على إسرائيل، وبدأت السيناتور إليزابيث وارين، من ولاية ماساشوستس، حملة متجددة لتمرير مشروع قانون من شأنه فرض مكافحة الإرهاب. ذكرت صحيفة بوليتيكو أن قواعد غسيل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة.
السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون يحذر الحلفاء: ‘نحن نواجه الشر’
وتحدث المسؤولون الأمريكيون مطولاً عن كيفية قيام إيران لسنوات بتمويل مجموعات وكيلة حول إسرائيل، بما في ذلك حماس وحزب الله بالإضافة إلى أكثر من اثني عشر آخرين على حدود البلاد، وتوفير الأسلحة والأموال للجماعات.
وقد ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في الماضي أن إيران تقدم نحو 100 مليون دولار سنويا للجماعات الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك حماس. لم تؤدي صناديق العملات المشفرة إلا إلى تعزيز هذا التمويل القوي بالفعل، كما أن الافتقار إلى التنظيم حول العملات المشفرة جعل من الصعب ضمان عدم وقوعها في أيدي المجرمين، وفقًا لديزينسكي.
وقالت: “لا توجد حقًا مجموعة مماثلة من اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (للعملات المشفرة)”. “يصبح من الصعب تطبيق نفس النوع من الإطار الذي تخضع له البنوك”، مشيرًا إلى أن البنوك أيضًا لا تولي اهتمامًا كبيرًا “للثغرات” في عملية تبادل العملات المشفرة بالعملات الورقية.
لكن أحد التحديات الأكبر يكمن في حقيقة أن العملات المشفرة يمكن أن تمر عبر أنظمة “المزج” كجزء من وظيفتها، مما يجعل من الصعب تتبع العملات – وهو ما يتعارض مع الوعد الأولي الذي تم الترويج له كثيرًا بمزيد من الشفافية مع العملات الرقمية.
وزير الخارجية بلينكن يوجه أسئلة بشأن أكثر من 6 مليارات دولار من الأموال المخصصة لإيران
“يأتي التحدي مع الطريقة التي تتحرك بها العملات المعدنية عبر هذه الأنظمة، حيث يمكنك، على سبيل المثال، نقل عملتك المشفرة من خلال أداة مزج، والتي تقسم المعاملة بشكل أساسي إلى 10 دولارات جارية… ويمكن أن تقسمها إلى عدة قطع أصغر، مما يجعلها وأوضحت أنه من الصعب تتبع أين تذهب تلك القطع الصغيرة.
حتى عندما يتم لم شمل العملات في نهاية المطاف في معاملة أخرى، تصبح العملات المشفرة محجوبة داخل النظام لدرجة أنه “من الصعب جدًا تجميعها مرة أخرى معًا”.
وقالت: “وهذا ما كان يحدث”. “إنه نوع من الاستخدام الذكي لهذه الخلاطات والمكونات الأخرى داخل النظام الذي يسمح بالتعتيم على أصول العملة المشفرة.”
ويبدو أن الوعد بمزيد من الشفافية في البورصات، مع محافظ العملات المشفرة التي من المفترض أن تتعقب كل مالك وبورصة تنطوي على عملات معدنية، قد أفسح المجال لغرض أكثر قتامة ــ وهو الهدف الذي استغله المجرمون في وقت مبكر من استخدامه.
حماس مستعدة للتوقف عند “لا شيء” لإلحاق “الألم والتعذيب”: جوناثان ساسيردوتي
وقال ديزينسكي متأسفاً: “الحقيقة شيء مختلف، وهي الطريقة التي تطورت بها هذه الأنظمة”. “هناك العديد من الطرق المختلفة لإخفاء هذه المعاملات بالغموض، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة.”
الطريقة الوحيدة لمعالجة هذه المشكلة، وفقًا لديزينسكي، هي معرفة العلاقة التي تريدها الولايات المتحدة مع العملة الرقمية في المستقبل، بعد أن تجنبت بالفعل “قرارات مهمة” بشأن العملة التي قد تشمل استخدامها وتنظيمها، مما قد يجعل الأمر أكثر صعوبة. للاستخدام غير المشروع إذا كانت تندرج بشكل كامل ضمن التصنيف والهيكل الرسميين.
“ثم هناك سؤال، حسنًا، لقد حددنا الآن نوع النظام الذي نريده، وما هي حواجز الحماية التي نحتاج إلى بنائها حوله،” وكذلك من يملك مكونات النظام وما إلى ذلك، والابتعاد عن “فجوات مؤقتة” ونحو شيء أكثر فعالية.
وختمت قائلة: “هناك الكثير مما يتعين على الحكومة الأمريكية التعامل معه، وأعتقد أن هذه العملية تتحرك، لكنها تتحرك ببطء شديد”.
ساهم بروك سينغمان من FOX Business في إعداد هذا التقرير.
