افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اتهم مصرفي ألماني خاص يحاكم بتهمة الترتيب لعملية احتيال ضريبي بقيمة 280 مليون يورو، المدعين العامين بإفساد تحقيقاتهم وإغراق المقرض البالغ من العمر 225 عامًا في أسوأ أزمة منذ أن أجبر النازيون المالك اليهودي لبنك إم إم واربورج على تركه في أواخر الثلاثينيات.
استخدم كريستيان أوليريوس، المالك المشارك لبنك هامبورج البالغ من العمر 81 عامًا، يوم الاثنين أول بيان شخصي له منذ بدء المحاكمة الشهر الماضي ليزعم أن المدعين سربوا تفاصيل تدينهم من تحقيقاتهم إلى الصحافة. ونفى أوليريوس جميع التهم.
محاكمة أوليريوس، الذي له صلات بالمستشار الألماني أولاف شولتز، هي الأحدث في عدد من القضايا المرتبطة بفضيحة “cum-ex”، وهي عملية احتيال ضريبية على الأرباح استغلت خللاً في قانون الضرائب الألماني. استخدم المستثمرون الصفقات لخداع السلطات لاسترداد ضريبة الأرباح التي لم يتم دفعها مطلقًا.
يوم الاثنين، قال أوليريوس إن ملحمة نائب الرئيس السابق عرّضت البنك إلى “ضرر مالي هائل”، مقارنًا الأزمة بوضع البنك في السنوات النازية.
وفي عام 1938، هاجر مالكه اليهودي إلى الولايات المتحدة، وبعد مرور عام، استولى النازيون على حصته في البنك. وقال: “لقد تغلب بنكنا الغني بالتاريخ على الملاحقة القضائية في عام 1938 بفضل جهود الأصدقاء الألمان”. وقال إن البنك اليوم يواجه “مثل هذا الوضع الخطير الذي يجعل هيكله الحالي في خطر”.
واتهم أوليريوس النيابة العامة بإجراء تحقيق “سطحي ومعيب ومتحيز”، وذكر أن التهم الموجهة إليه استندت إلى “التلميح والتكرار والتكهنات”.
شارك واربورغ في معاملات نائب الرئيس بين عامي 2007 و2011، بينما كان أوليريوس الرئيس التنفيذي ثم رئيسًا.
تركز المحاكمة على ما عرفه أوليريوس عن الصفقات. يزعم المدعون العامون في كولونيا أنه كان على علم تام بالطبيعة الاحتيالية للمعاملات، التي كانت مربحة فقط بسبب الاحتيال الضريبي، وأنه مارس لاحقًا ضغوطًا على شولز – عمدة هامبورغ آنذاك – في محاولة لتجنب اضطرار البنك إلى سداد المبالغ المستردة من الضرائب. مرتبطة بصفقات نائب الرئيس السابقين.
ونفى أوليريوس أن يكون على علم بالطبيعة الإجرامية للصفقات، مدعيًا أنه لم يفهمها تمامًا وافترض أن البنك كان يشارك في معاملات قانونية تهدف إلى خفض الضريبة على أرباح الأسهم.
وإذا ثبتت إدانته بجميع التهم، فقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وأجبرت هيئة الرقابة المالية الألمانية، أوليريوس وأفراد آخرين من العائلة على التخلي عن أدوارهم التشغيلية في البنك وأصرت على نقل حقوق التصويت الخاصة بهم إلى أحد الوصيين. لقد دفع أوليريوس والمالك المشارك ماكس واربورج بالفعل 200 مليون يورو من ثرواتهما الشخصية للتعويض عن الأضرار الضريبية الناجمة عن دور البنك في المعاملات المالية السابقة.
ورفض بنك إم إم واربورج وبافين التعليق. المحاكمة مستمرة.
