افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أمرت سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية بإغلاق العشرات من حسابات العملات المشفرة وصادرت ما قيمته ملايين الدولارات من العملات المشفرة في إطار تكثيف الجهود طويلة الأمد لقطع الروابط بين أسواق العملات المشفرة وحماس بعد هجومها على البلاد.
قال أشخاص مطلعون بشكل مباشر على إجراءات الإنفاذ الإسرائيلية لصحيفة فايننشال تايمز إن أكثر من 100 حساب على بينانس – أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم – تم إغلاقها منذ بدء هجوم حماس في 7 أكتوبر. كما طلبت السلطات أيضًا معلومات حول ما يصل إلى 200 حساب عملات مشفرة إضافي، معظمها وقال الناس إن تلك التي يتم عقدها على Binance.
وأكدت Binance أنها “حظرت” “عددًا صغيرًا” من الحسابات منذ الصيف وأضافت أنها “تتبع قواعد العقوبات المعترف بها دوليًا”. ورفضت تقديم مزيد من التعليقات.
حذرت الحكومات والجهات التنظيمية لسنوات من أن المنظمات الإرهابية قد تستخدم أسواق العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم الخفيف لتلقي الأموال وتحويلها. لكن الهجوم على إسرائيل، الذي أعقبه العديد من جهود جمع الأموال عبر العملات المشفرة من قبل حماس والكيانات ذات الصلة، جعل هذه المخاوف أكثر إلحاحًا.
وقال توم ألكساندروفيتش، المدير التنفيذي في مديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية: “في هذه الفترة من الحرب، تعد العملات المشفرة مشكلة رئيسية لتمويل الإرهاب لأنه لا توجد خيارات أخرى”. وأضاف: “لقد زاد حجم (أموال العملات المشفرة) بشكل كبير منذ بدء الهجوم”.
وفي يوم الاثنين، قالت شركة Tether، التي يستخدم رمزها الرقمي على نطاق واسع في تداول العملات المشفرة، إنها جمدت 32 عنوانًا، تحتوي على أكثر من 873000 دولار، قالت إنها مرتبطة بـ “الإرهاب والحرب” في إسرائيل وأوكرانيا. ولم تكشف متى تم حظر الحسابات أو تقسيم الأصول بين إسرائيل وأوكرانيا.
سعت العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي إلى الحصول على تبرعات بالعملات المشفرة للمنظمات المرتبطة بحماس، وفقًا لوثائق إنفاذ القانون الإسرائيلية التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.
قال أشخاص مطلعون على عملية إنفاذ القانون الإسرائيلية إنه تم تحديد ما يقرب من 150 مبادرة تبرعات تابعة لحماس وجماعات أخرى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي الأسبوع الماضي، قالت قوات الشرطة الإسرائيلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها جمدت عددًا غير محدد من الحسابات التي تستخدمها حماس لـ جمع التبرعات. ورفضت التعليق على Binance.
وزعم المنظمون الماليون الأمريكيون أن الأموال المحتفظ بها في بينانس كانت لها صلات بحماس في الماضي. وزعمت دعوى قضائية رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ضد البورصة في مارس أن كبار المديرين التنفيذيين في Binance تلقوا معلومات “بخصوص معاملات حماس” في عام 2019.
وقالت الدعوى القضائية إن أحد موظفي Binance في ذلك الوقت أخبر زملائه أن الإرهابيين عادة ما يرسلون “مبالغ صغيرة” لأن “المبالغ الكبيرة تشكل غسيل أموال”. وقال آخر مازحا إن شخصا “بالكاد يستطيع شراء بندقية AK-47 بـ 600 دولار”. وقالت Binance إنها ستحارب الدعوى.
وحتى قبل الهجوم، كان مسؤولو إنفاذ القانون الإسرائيليون يتتبعون حسابات العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين. قال شخص لديه معرفة مباشرة بعقوبات Binance وإجراءات الامتثال إنه تم طلب معلومات بخصوص “مئات” الحسابات في البورصة.
وقال موظف بينانس: “أصبح النطاق الآن أكبر بكثير (بالنسبة لبينانس) عما كان عليه قبل (7 أكتوبر)”.
وأضاف الشخص: “في كل مرة تنشر حماس عنوانًا للتبرعات، يتعين على الشركة العودة والعثور على جميع عملاء Binance الذين تعرضوا لهذا العنوان”.
وتعتمد السلطات الإسرائيلية أيضًا على المساعدة من الجمهور لتحديد وتتبع تدفق الأموال المشبوهة عبر أسواق العملات المشفرة. ووفقاً لألكسندروفيتش، فإن فرقة العمل التطوعية “مهمة للغاية” وتضاعف الموارد الرسمية “بالعشرات”.
في العامين الماضيين، صادرت السلطات الإسرائيلية ملايين الشواقل من حسابات العملات المشفرة التي اشتبهت في أن لها صلات بحماس ومنظمات مسلحة أخرى في الشرق الأوسط.
في أغسطس، وجدت شركة التحليلات Elliptic أن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالعديد من المجموعات المشبوهة في الشرق الأوسط كانت تتعامل في بعض الأحيان مع بعضها البعض، وأن المجموعات اعتمدت أيضًا تاريخيًا على نفس خدمات تبادل العملات المشفرة في محاولة لتحويل عملاتها المشفرة إلى عملات سيادية.
وبعد إغلاق آخر في يونيو/حزيران، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن مكافحة تمويل الإرهاب تصبح “أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية”. تعمل الهيئات التنظيمية العالمية مثل مجلس الاستقرار المالي على إطار عمل لمعالجة تمويل الإرهاب في الأصول المشفرة.
“أعتقد أن الحكومات بحاجة إلى التركيز على مدى سرعة تحرك التكنولوجيا. . . قال ألكسندروفيتش: “إن الإرهابيين أذكياء، ونحن بحاجة إلى تعقبهم”.
