يحقق الكونجرس فيما إذا كان المدعي العام السابق لولاية نيوجيرسي الذي يُزعم أنه تعرض لضغوط من قبل السيناتور بوب مينينديز للحصول على صفقة محببة لأحد الشركاء ربما يكون قد قدم معروفًا لمؤسس FTX المحاصر سام بانكمان فرايد.
كان جوربير جريوال، الذي يشغل الآن منصب رئيس قسم التنفيذ في لجنة الأوراق المالية والبورصة، هو النائب العام لولاية نيوجيرسي عندما التقى مينينديز مرتين، كما يزعم المدعون، لمناقشة قضية تتعلق بخوسيه أوريبي.
أوريبي، وكيل التأمين السابق، هو الآن أحد الأشخاص الثلاثة المتهمين برشوة مينينديز وزوجته بالمال وسبائك الذهب في لائحة اتهام فيدرالية مذهلة تم الكشف عنها الشهر الماضي.
في عام 2019، تم التحقيق مع أحد عمال أوريبي ومساعده من قبل مكتب المدعي العام في نيوجيرسي بشأن مزاعم الاحتيال في التأمين.
ويقول ممثلو الادعاء إن مينينديز تواصل مرتين مع جريوال للضغط عليه. يشار إلى Grewal باسم “Official-2” في لائحة الاتهام. ذكرت صحيفة New Jersey Globe لأول مرة عن هوية Official-2.
لم يتم توجيه اتهامات للعامل، وعرض على زميله صفقة إقرار بعدم السجن، والتي يقول المدعون إنها “أكثر ملاءمة” من الصفقة التي كانت مطروحة سابقًا على الطاولة، بعد أن تحدث مينينديز إلى جريوال. ويقول ممثلو الادعاء إن جريوال لم يوافق على التدخل.
وفي المقابل، أعطى أوريبي لأرسلانيان، الذي كان آنذاك صديقة السيناتور وزوجته الآن، سيارة مرسيدس مكشوفة بقيمة 60 ألف دولار، حسبما يقول ممثلو الادعاء.
كانت بحاجة إلى سيارة جديدة بعد أن فقدت سيارتها عندما قتلت أحد المشاة في بوغوتا، نيوجيرسي، في ديسمبر 2018 وهربت دون توجيه تهم إليها، وهي قضية يتم إعادة التحقيق فيها أيضًا.
ويقول المدعون إن أوريبي وأرسلانيان ومينينديز تناولوا أيضًا عشاءًا شامبانيا للاحتفال باتفاق عدم الملاحقة القضائية والاعتراف بالذنب.
وفي تحقيق منفصل، يحقق أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فيما إذا كان توقيت اعتقال بانكمان فريد يمنعه من الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس في اليوم التالي.
لقد طالبوا “بجميع الرسائل والاتصالات” بين جريوال وآخرين في هيئة الأوراق المالية والبورصات مع وزارة العدل فيما يتعلق “بتوقيت” اعتقال الملياردير المشفر في جزر البهاما في 12 ديسمبر 2022 – في اليوم السابق للموعد المقرر للإدلاء بشهادته أمام المحكمة. اللجنة.
تسلط رسالة الأعضاء الجمهوريين الضوء على بيان جريوال في ذلك الوقت بأن لجنة الأوراق المالية والبورصة قد سمحت بتوجيه اتهامات منفصلة ضد بانكمان فرايد.
وجاء في خطاب اللجنة الصادر في فبراير/شباط 2023 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، والذي يسعى للحصول على وثائق بين لجنة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل في الفترة من 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى فبراير/شباط: “إن توقيت التهم واعتقاله يثير تساؤلات جدية حول عملية هيئة الأوراق المالية والبورصات وتعاونها مع وزارة العدل”. 9, 2023.
قال توماس أندرسون، وهو هيئة رقابية حكومية وناشر رسالة إخبارية في واشنطن العاصمة، عن الادعاء بأن الاعتقال ربما تم تحديد توقيته من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة والمدعين العامين: “لدى أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري سبب وجيه للتحقيق في كيفية عمل قسم إنفاذ القانون في لجنة الأوراق المالية والبورصة مع وزارة العدل للاعتقال. سام بانكمان فرايد في اليوم السابق الذي كان من المفترض أن يدلي فيه بشهادته أمام الكونجرس.
“من هو المدعي العام أو المحقق الذي يتخلى عن فرصة استجواب موضوع التحقيق تحت القسم على شاشة التلفزيون الدولي؟”
تتم محاكمة Bankman-Fried بتهمة الاحتيال في محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX الخاصة به في نوفمبر 2022 والتي شهدت خسارة المستثمرين المليارات. وينفي جميع التهم.
تبرعت لجنة حماية مستقبلنا، وهي لجنة العمل السياسي الكبرى الممولة بشكل أساسي من بانكمان فرايد، بمبلغ 250 ألف دولار في عام 2022 لدعم روب مينينديز، نجل السيناتور، وهو عضو ديمقراطي في الكونغرس عن ولاية نيوجيرسي.
ودعا الجمهوريون في مجلس شيوخ ولاية نيوجيرسي إلى إجراء تحقيق “فوري” في العلاقة بين جريوال وعائلته ومينينديز.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية نيوجيرسي مايكل تيستا: “بينما تتكشف تفاصيل هذه القضية، فإن الصلة المبلغ عنها بين مينينديز وعائلة جريوال تثير تساؤلات جدية تتطلب اتخاذ إجراءات من المجلس التشريعي”.
كانت عائلة جريوال مانحة سخية لمينينديز، وفقًا لصحيفة نيوجيرسي غلوب، حيث تبرعت بمبلغ 40 ألف دولار لحملات السيناتور.
ابن عم جريوال، بالبريت جريوال فيرك هو نائب رئيس اللجنة الديمقراطية لمقاطعة بيرغن.
ساهمت هي وزوجها يوغي فيرك بمبلغ 19.900 دولار لحملات مينينديز، كما قدم أفراد الأسرة الآخرون للجنة العمل السياسي في مينينديز مبلغًا إضافيًا قدره 19.000 دولار، وفقًا للسجلات العامة.
كانت جريوال فيرك حاضرة في تاج محل عندما تقدم مينينديز بطلب الزواج من زوجته الحالية في مايو 2019 في رحلة للكونجرس إلى الهند، حسبما ذكرت صحيفة نيوجيرسي غلوب لأول مرة. يمكن رؤيتها في فيديو الاقتراح على Facebook.
ولم يرد Grewal-Virk على الفور على طلبات التعليق. ولم يرد محامي مينينديز على طلب للتعليق.
وقال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصة لصحيفة The Post إن إجراء هيئة الأوراق المالية والبورصة “يظل في انتظار حل” المسائل الجنائية.
“تم اتخاذ قرار اتخاذ إجراء تنفيذي من قبل اللجنة وليس أي فرد من الموظفين. باعتبارنا وكالة فيدرالية، لا يمكننا التعليق على الحملات التي قد يدعمها أي موظف أو عائلاتهم.
وفي الأسبوع الماضي، تم توجيه اتهامات جديدة إلى مينينديز وزوجته نادين مينينديز ورجل الأعمال وائل حنا من نيوجيرسي المتهمين بالعمل كعملاء أجانب لمصر. وينفون جميعهم جميع التهم.
