ألقت الشهادات والأدلة المقدمة في محاكمة سام بانكمان فرايد للاحتيال في نيويورك خلال الأسبوع الماضي ضوءًا جديدًا على الزوال المفاجئ والفوضوي لبورصة العملات المشفرة FTX.
تم الكشف أيضًا عن: تفاصيل جديدة عن منافسته المصيرية مع Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي لشركة Binance المنافسة لـ FTX.
كانت FTX وBinance بمثابة ركائز قطاع العملات المشفرة قبل عام، حيث استحوذتا معًا على ما يقرب من 46 في المائة من حصة سوق التداول الفوري في ذلك الوقت. كان بانكمان فرايد وتشاو من بين الشخصيات الأكثر شهرة في الصناعة، حيث حقق الأول نجاحًا خاصًا في تحديد رؤيته للأصول الرقمية عبر X، المعروف سابقًا باسم تويتر، والرعاية والضغط.
ثم انهارت FTX في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى إرسال موجات صادمة عبر أسواق العملات المشفرة. ويواجه بانكمان فرايد الآن اتهامات بالاحتيال تزعم أنه سرق مليارات الدولارات من أموال عملائه. وقد دفع ببراءته وأصر على براءته.
في المحاكمة، أظهر المدعون ملاحظات خاصة من كارولين إليسون، صديقة بانكمان فرايد العرضية والرئيس التنفيذي لشركته التجارية Alameda Research. تحت عنوان “الأشياء التي تثير قلق سام”، كتبت في خريف عام 2022 أن أولويات بانكمان فرايد تشمل “جعل المنظمين يتخذون إجراءات صارمة ضد بينانس”.
استمعت هيئة المحلفين كيف كشفت الميزانية العمومية المسربة في نوفمبر 2022 عن اعتماد ألاميدا الخطير على FTT – وهو رمز مشفر صادر عن FTX – كأصل، وكيف أدت رسالة على تويتر من تشاو مفادها أنه سيصفي الملايين في FTT إلى حدوث دوامة أدت إلى تدمير إمبراطورية بانكمان فرايد.
في وثائق خاصة تم إعدادها كجزء من حملة جمع التبرعات الأخيرة لإنقاذ FTX، قام بانكمان فرايد بصياغة رسائل تتهم تشاو بتنفيذ غارة مذهلة على الشركة للقضاء على بورصة منافسة.
“على مدى الأشهر القليلة الماضية، انخرطت Binance في حملة علاقات عامة ضدنا. . . لقد سربوا الميزانية العمومية. تم التدوين حول هذا الموضوع؛ كتب بانكمان فريد، وفقًا للأدلة المقدمة إلى المحكمة: “لقد أرسلناها إلى Coindesk”. Coindesk هو منفذ أخبار العملات المشفرة الذي نشر الميزانية العمومية لشركة Alameda.
كان مصدر التسرب أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا في مجال العملات المشفرة. وقد ألمح بانكمان فرايد سابقًا إلى مهاجمة بينانس لشركاته، لكنه لم يصل إلى حد توجيه اتهام علني صريح.
الأدلة المقدمة منذ بدء المحاكمة هذا الشهر تتتبع التقلبات والتحولات في العلاقة بين المديرين التنفيذيين البارزين في سوق العملات المشفرة بقيمة 1.2 تريليون دولار، وتصور تشاو في البداية كحليف ومستثمر، ثم منافس وأخيراً عدو لبانكمان. المقلية.
باعتبارها واحدة من أوائل المستثمرين في FTX، كانت Zhao’s Binance في البداية على استعداد للعمل مع بورصة Bankman-Fried. وكانت وجهة نظر تشاو هي: “سام عبقري، فلنموله، فهو قادر على تغطية الأسواق التي لا نستطيع القيام بها، ويتحمل المخاطر التي لا نريد أن نتحملها”، وفقًا لشخص مطلع على خطط بينانس في ذلك الوقت.
لكن العلاقة توترت عندما بدأ بانكمان فرايد يصبح المدير التنفيذي الأكثر نفوذاً سياسياً في مجال العملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث أدلى بشهادته أمام لجان الكونجرس، ودعم تشريعات العملات المشفرة علناً وتبرع للمرشحين.
أمضى تشاو سنوات في صراع مع المنظمين في جميع أنحاء العالم الذين استهدفوا بورصته المترامية الأطراف التي لا يوجد بها مقر رئيسي بسبب مخاوف بشأن الامتثال وحماية المستهلك. أدى صعود Bankman-Fried ليصبح قائدًا رئيسيًا للعملات المشفرة إلى ظهور شكوك حول أنه كان يضغط من أجل مصالح شركته على حساب مصالح القطاع الأوسع، بما في ذلك Binance.
وأضاف الشخص المطلع على Binance: “لم يكن الأمر كذلك حتى بدأ Sam في الضغط ضد Binance وبدأ في الحصول على قوة جذب كبيرة حتى شوهد وهو يعض الأيدي التي تطعمه”. “لم يعد يرغب في تقبيل خاتم اللورد تشاو.”
أوضحت شهادة إليسون الأسبوع الماضي مدى توتر علاقة FTX مع Binance.
“قال (بانكمان فرايد) إنه إذا تم اتخاذ إجراء تنظيمي ضد بينانس، فإن الكثير من عملاء بينانس قد ينتقلون إلى FTX وأنه كان يأمل أن يحدث ذلك لفترة من الوقت، وقد وعده العديد من المنظمين بأن هذا وقالت للمحكمة: “سيحدث ذلك لفترة من الوقت، لكنه لم يحدث أبدًا”.
يشتبه المسؤولون التنفيذيون السابقون في FTX في أن هذه الحملة استفزت تشاو. وقد ألمح رئيس Binance إلى ذلك، دون ذكر اسم Bankman-Fried، في رسالة على تويتر في نوفمبر الماضي: “لن ندعم الأشخاص الذين يمارسون الضغط ضد اللاعبين الآخرين في الصناعة من وراء ظهورهم”.
في نفس اليوم، 6 نوفمبر 2022، غرّد تشاو بأن Binance ستبيع ما قيمته عدة مئات الملايين من الدولارات من FTT، والتي قبلتها Binance كدفعة عندما باعت حصتها في FTX إلى Bankman-Fried في العام السابق.
قالت إليسون خلال شهادتها إن بانكمان-فريد وصفت قرار شراء حصة Binance البالغة ملياري دولار في FTX بأنه “مهم حقًا لأنه إذا لم نقم بشرائها…”. . . من شأن Binance أن يفعل أشياءً للعبث مع FTX”.
استفادت تغريدة تشاو في نوفمبر من القلق في سوق العملات المشفرة الناجم عن الميزانية العمومية المسربة، مما أدى إلى انخفاض لا يرحم في سعر FTT واندفاع عمليات سحب العملاء من FTX. كشف الذعر عن وجود نقص في أموال عملاء FTX.
وبعد أن لم يتمكن Bankman-Fried من جمع رأس المال لإنقاذ البورصة، وافق Zhao على شراء FTX. لكنه تراجع عن الصفقة في اليوم التالي، قائلاً إن العناية الواجبة كشفت عن سوء التعامل مع أموال العملاء. لم يكن لدى FTX أي بديل سوى تقديم طلب للإفلاس.
ولم تستجب Binance لطلب التعليق.
وقالت إليسون في شهادتها إن “الهدف الحقيقي” لتشاو. . . لم يكن يبيع FTT الخاص به، بل كان سيؤذي FTX وAlameda”.
ونفى تشاو مهاجمة FTX. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كتب: “لا يمكن تدمير أي عمل سليم بتغريدة”.
