افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تلعب العملات المشفرة الآن “دورًا متوطنًا” في الجريمة المنظمة، وفقًا لشرطة العاصمة لندن، التي أنشأت فريقًا مخصصًا لمكافحة النشاط غير المشروع المتزايد في قطاع الأصول الرقمية.
عززت Met، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة، جهودها لمكافحة جرائم العملات المشفرة خلال العام الماضي. بدأت في تعيين فريق تحقيق في العملات المشفرة في ديسمبر الماضي والذي يضم الآن حوالي 40 عضوًا.
وقال مفتش المباحث جيف دونوغو، من فريق التحقيق في العملات المشفرة التابع لشرطة العاصمة، لصحيفة فايننشال تايمز: “كانت العملات المشفرة تعتبر ذات يوم مكانًا مناسبًا ضمن المؤسسات الإجرامية، ولكن هناك أدلة متزايدة على أن الأمر لم يعد كذلك”.
“تعطي العملات المشفرة بعدًا جديدًا لتسوية نقل القيمة. . . في كل مكان بحثنا فيه، وجدنا (التشفير). وأضاف أن الأدلة تشير إلى الدور المتوطن للعملات المشفرة في الجريمة المنظمة.
“المخدرات والبنادق والفتيات والعمال. . . هناك أدلة متزايدة على وجود استخدام ناشئ للعملات المشفرة في هذه المجالات أيضًا.”
وقالت شرطة العاصمة إن الفريق بدأ العمل في مايو/أيار، و”حقق في 74 إحالة استخباراتية حتى الآن، ونتيجة لذلك، أجرى 19 تحقيقًا جنائيًا نشطًا حاليًا”.
ويأتي التركيز المتزايد للقوة على العملات المشفرة في وقت مضطرب بالنسبة لصناعة تواجه سلسلة من إجراءات التنفيذ والفضائح.
رفعت الهيئات التنظيمية الأمريكية هذا العام دعوى قضائية ضد شركتي Coinbase وBinance الرائدتين في الصناعة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 100 حساب عملات مشفرة يشتبه في ارتباطها بنشاط إرهابي في أعقاب هجوم حماس على البلاد في 7 أكتوبر.
إن روابط هذا القطاع بالجريمة في المجال الرقمي – بما في ذلك برامج الفدية وسرقة الهوية – راسخة. وجدت شركة إدارة الهوية AU10TIX ومقرها إسرائيل – والتي تستخدمها شركات مثل Google وMicrosoft وPayPal للتحقق من الهوية – في وقت سابق من هذا الشهر أن ما يقرب من نصف جميع هجمات الاحتيال في الربع الثاني من هذا العام استهدفت قطاع العملات المشفرة والتجارة.
وقال مات ستانلي، رقيب المباحث في وحدة الجرائم الإلكترونية في Met، إن ارتفاع جرائم العملات المشفرة لم يتأثر بانخفاض أسعار العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثر.
“لقد مررنا بعدة حوادث الآن. . . ولكن إذا كنت تشتري أدوية بقيمة 100 جنيه استرليني، فلا يهمك إذا كان ذلك يكلف عملة بيتكوين واحدة أو 0.1 بيتكوين.
لقد جاءت دفعة العملات المشفرة في Met بينما تقع المملكة المتحدة على مفترق طرق في قطاع الأصول الرقمية. كشفت الحكومة في فبراير عن خطط لتنظيم العملات المشفرة وفقًا للمعايير التي تتماشى بشكل وثيق مع الأصول المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات، وهي خطوة قوبلت بدعوات من مجموعة من أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب للتعامل مع العملات المشفرة على أنها مقامرة بدلاً من ذلك.
كما أن طموح الحكومة لكشف النقاب عن لندن كمركز لأصول العملات المشفرة قد تعارض أيضًا مع المعايير الجديدة لهيئة السلوك المالي للترويج لمنتجات العملات المشفرة، والتي تعد من بين أصعب المعايير في العالم. أنها تحمل غرامة غير محدودة وربما تصل إلى عامين في السجن لأولئك الذين يروجون للمنتجات دون موافقة.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق أن وزير المدينة أندرو جريفيث حث الهيئة التنظيمية على إظهار ضبط النفس قبل أيام قليلة من دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
منذ تنفيذها، أرسلت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) أكثر من 150 تنبيهًا بشأن العروض الترويجية لمجموعات العملات المشفرة غير المصرح بها، وقالت Binance – أكبر بورصة في العالم – إنها لن تقبل بعد الآن عملاء جدد في المملكة المتحدة.
