تخطط سلطة النقد السنغافورية (MAS) لإجراء تفتيش ميداني لوحدة محلية تابعة لبنك Credit Suisse لتحديد ما إذا كانت تتعامل بشكل صحيح مع مراقبة العملاء الأثرياء بعد اتهام واحد على الأقل من عملائها بغسل الأموال، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز. يوم الاربعاء.
الشرطة السنغافورية التي تحقق في مخطط لغسل الأموال تكشف عن المزيد من سبائك الذهب والساعات الفاخرة
وقال التقرير نقلا عن أشخاص مطلعين على الوضع إن مسؤولين من الهيئة التنظيمية المالية في سنغافورة سيراجعون الوثائق ويجرون مقابلات مع موظفين من بنك كريدي سويس وبنوك أخرى في غضون أسابيع.
وأحالت MAS أخبار رويترز إلى بيان وزير الدولة السنغافوري ألفين تان الذي أدلى به في البرلمان يوم 3 أكتوبر، والذي قال إن MAS تجري مراجعات وعمليات تفتيش إشرافية على المؤسسات المالية ذات الصلة بهذه القضية.
ورفض بنك كريدي سويس التعليق على التقرير.
اعتقلت شرطة سنغافورة في أغسطس 10 أجانب في الوقت الذي يحقق فيه المركز المالي الآسيوي في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال المشتبه بها، حيث تمت مصادرة أصول بقيمة 2.8 مليار دولار سنغافوري (2 مليار دولار).
