قدمت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، شكوى ضد بورصة العملات المشفرة الشهيرة تَوأَم، شركة إقراض العملات المشفرة منشأوشركة الاستثمار المشفرة مجموعة العملات الرقمية (DCG).
وتستهدف الدعوى أيضًا اثنين من المديرين التنفيذيين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس مايكل مورو والرئيس التنفيذي لشركة DCG باري سيلبرتزاعمين أن الثنائي متورط في مخططات احتيالية للاحتيال على العملاء، وفقًا لتقرير صادر عن موقع Axios.
تقول الشكوى إن شركة جيميني قدمت الأموال لشركة جينيسيس كجزء من برنامج إيرن الخاص بها، والذي تم إقراضه لاحقًا لأطراف مقابلة مثل ثري آروز كابيتال وألاميدا.
ومع ذلك، عندما حدثت حالات إفلاس متعددة داخل الصناعة، مما أدى إلى التخلف عن السداد لشركة جينيسيس، وجدت الشركة نفسها تواجه فجوة مذهلة تبلغ مليار دولار.
وتتهم الدعوى شركة DCG بمحاولة التستر على هذه الخسائر من خلال الادعاء كذباً بأنها استوعبتها، في حين أنها في الواقع لم تصدر سوى سند إذني لشركة Genesis التابعة لها.
تدعي الدعوى أيضًا أن شركة Gemini قدمت تأكيدات كاذبة فيما يتعلق بالضمانات الزائدة لقروض Genesis.
وفقًا للبيانات التي شاركها مكتبها، بين ديسمبر 2020 وسبتمبر 2022، كانت قروض جينيسيس مضمونة بنسبة 60-90٪ فقط، على عكس ادعاءات جيميني.
وأضافت الشكوى أن فريق إدارة المخاطر في Gemini حدد في مايو 2021 أن Genesis تتمتع برافعة مالية عالية ولديها سيولة منخفضة.
بحلول فبراير 2022، توقع الفريق معدل تخلف محتمل بنسبة 50-60% في حالة تراجع السوق ومقارنة البيانات المالية لشركة Genesis بالشركات ذات التصنيف الائتماني CCC، مما يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية كبيرة.
أوعزت شركة جينيسيس للموظفين بعدم الكشف عن السند الإذني لشركة جيميني
علاوة على ذلك، تكشف الشكوى أن المدير المالي لشركة Genesis أصدر تعليماته للموظفين بعدم الكشف عن السند الإذني لشركة Gemini، وأن الشركة أخفت وقمعت المعلومات المتعلقة بالسند الإذني والخسائر التي تمثلها.
السند الإذني هو اتفاق مكتوب بين المقترض والمقرض ينص على أن المقترض سوف يسدد المبلغ المقترض بالإضافة إلى الفائدة.
في 28 أكتوبر 2022 فقط، سمح سيلبرت لشركة Genesis بالكشف عن السند الإذني لشركة Gemini، قبل أسبوعين فقط من تعليق Genesis لعمليات السحب.
تدعم الشكوى الادعاءات السابقة التي قدمها كاميرون وينكليفوس، المؤسس المشارك لشركة Gemini، الذي أكد أن Genesis ضلل Gemini بشأن صحتها المالية، لا سيما فيما يتعلق بالسند الإذني.
يزعم مكتب المدعي العام في نيويورك أن سيلبرت اختار عمدا عدم معالجة الفجوة البالغة 1.2 مليار دولار، لكنه تظاهر بدلا من ذلك بأنه حل المشكلة.
بالإضافة إلى ذلك، تكشف الدعوى القضائية أن DCG اقترضت أكثر من 800 مليون دولار من جينيسيس بين يناير ويوليو 2022.
وتسعى الشكوى إلى منع المدعى عليهم من المشاركة في بيع الأوراق المالية والسلع في ولاية نيويورك.
كما يطالب بتعويضات وعقوبات ومصادرة أي أرباح مستمدة من أنشطتهم الاحتيالية المزعومة.
كما ورد، توصلت مجموعة العملات الرقمية إلى اتفاق أولي مع دائني جينيسيس لتسوية المطالبات عن طريق تعويض 70-90٪ بالدولار الأمريكي المعادل للدائنين غير المضمونين.
ووفقًا لإيداع المحكمة الشهر الماضي، فإن الصفقة المبدئية التي تم التوصل إليها مع دائني جينيسيس توفر استردادًا يصل إلى ٦٥٪ إلى ٩٠٪ على أساس عيني اعتمادًا على فئة عملات مشفرة معينة.
