ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في العملات الرقمية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد مجموعة العملات الرقمية الرقمية، وبورصة التوأم وينكلفوس جيميني، وبنك العملات المشفرة المنهار جينيسيس، بدعوى الاحتيال على المستثمرين بأكثر من 1.1 مليار دولار.
وزعمت الدعوى، المرفوعة يوم الخميس، أن الشركات كذبت على أكثر من 230 ألف مستثمر بشأن سلامة استثماراتهم في العملات المشفرة عندما انخفضت أسعار العملات الرقمية الشهيرة مثل البيتكوين بشكل حاد العام الماضي.
أصبح كبار المسؤولين التنفيذيين في DCG وGemini متورطين في نزاع مرير علني في بعض الأحيان حول تداعيات انهيار العملات المشفرة، الذي ترك آلاف المستثمرين غير قادرين على استرداد أموالهم.
كشف النزاع عن الروابط الوثيقة ومدى الإقراض المحفوف بالمخاطر بين بعض أكبر المشاركين في السوق في سوق العملات المشفرة الفقاعية في أوائل عام 2022.
كما اتهمت الدعوى القضائية الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس سويشيرو مورو والرئيس التنفيذي لشركة DCG باري سيلبرت بمحاولة إخفاء الخسائر البالغة 1.1 مليار دولار عن الجمهور.
وقالت ليتيتيا جيمس، المدعي العام في نيويورك: “لقد خسر سكان نيويورك المجتهدون والمستثمرون في جميع أنحاء البلاد أكثر من مليار دولار لأنهم تلقوا أكاذيب صارخة مفادها أن أموالهم ستكون آمنة وتنمو”.
وقالت جيميني إن الدعوى القضائية تؤكد أنها وعملائها “كانوا ضحايا عملية احتيال واسعة النطاق و”كذبوا” بشكل منهجي من قبل هذه الأطراف بشأن “الوضع المالي لشركة جينيسيس”.
“ومع ذلك، فإننا نختلف تمامًا مع قرار NYAG بمقاضاة Gemini أيضًا. وأضافت أن إلقاء اللوم على الضحية بسبب الاحتيال والكذب ليس له أي معنى، ونحن نتطلع إلى الدفاع عن أنفسنا ضد هذا الموقف غير المتسق.
وقالت DCG: “نحن عازمون تمامًا على محاربة المطالبات ونتطلع إلى تبرئة ساحتنا في هذه القضية”. وأضافت أن الشركة “كانت دائما تمارس أعمالها بشكل قانوني ونزيه”.
وقال سيلبرت: “لقد صدمت من الادعاءات التي لا أساس لها في شكوى المدعي العام وأعتزم محاربة هذه الادعاءات في المحكمة. لقد كان الصدق والنزاهة دائمًا مبادئي التوجيهية.
نشأ النزاع بسبب منتج إقراض العملات المشفرة الذي تديره شركة Gemini، وهي بورصة العملات المشفرة، ويتم تشغيلها بالشراكة مع Genesis، وهي شركة تابعة لـ DCG.
تعد الأخيرة واحدة من أكبر وأقدم مستثمري العملات المشفرة في العالم، بدعم من مجموعات بما في ذلك SoftBank وشركة رأس المال الاستثمارية التابعة لشركة Google Capital G.
عرضت شركة جيميني على العملاء استثماراً يمكن أن يكسبوا ما يصل إلى 7 في المائة من الفائدة سنوياً، وأقرضت أصول العملاء لشركة جينيسيس لتعزيز العائدات. قامت شركة Genesis بإقراضها لمستثمرين آخرين، ولا سيما ثنائي صناديق التحوط للعملات المشفرة Three Arrows Capital في سنغافورة وشركة Alameda Research التابعة لـ Sam Bankman-Fried.
ومع ذلك، فإن فشل عملية FTX الخاصة بـ Bankman-Fried في نوفمبر الماضي أثار اضطرابًا في السوق حيث طالب العملاء بإعادة أصولهم. في يناير/كانون الثاني، تقدمت شركة جينيسيس بطلب لإشهار إفلاسها، واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركتي جيميني وجينيسيس بتقديم أوراق مالية غير مسجلة للمستثمرين.
زعمت NYAG أن فشل شركة Three Arrows في حزيران (يونيو) الماضي ساهم في إحداث فجوة بقيمة 1.1 مليار دولار في شركة Genesis، وهو ما غطى عليه المسؤولون التنفيذيون.
وأخبر سيلبرت مجلس إدارة DCG أن تعرض شركة Genesis لشركة Three Arrows كان “كبيرًا بشكل غير مريح” وأن المقرض كان يستعد لسحب أمواله من البنك، كما تزعم الدعوى القضائية. وبعد أيام، قالت جينيسيس علناً إن “ميزانيتها العمومية قوية وأعمالنا تعمل بشكل طبيعي”.
لكن الدعوى القضائية زعمت أن جينيسيس لن تكون قادرة على استيعاب خسارة Three Arrows بينما يحتاج المقرض أيضًا إلى الإبلاغ عن ميزانية عمومية ذات رأس مال قوي في نهاية الشهر. ولتغطية الثغرة، وعدت شركة DCG بدفع مبلغ 1.1 مليار دولار لشركة جينيسيس على مدى 10 سنوات بفائدة 1 في المائة، حسبما ذكرت الدعوى القضائية.
وأضافت: “كان السند الإذني جزءًا من مخطط للاحتيال على مستثمري Gemini Earn والجمهور بشأن الوضع المالي لشركة Genesis وقدرتها على إدارة أعمالها”.
سعى التوأم وينكليفوس إلى استرداد أموال عملائهما، وفي يوليو/تموز رفعا دعوى قضائية ضد شركتي DCG وGenesis، زاعمين أن الشركتين متورطتان في عمليات احتيال تتعلق بالسند الإذني، من أجل تغطية الخسائر. DCG تتنافس على الدعوى.
تسعى الدعوى القضائية إلى “الإيقاف الدائم” لـ Gemini وGenesis وDCG ومديريها التنفيذيين من تنفيذ أي أوراق مالية أو أنشطة متعلقة بالسلع في نيويورك أو منها، بالإضافة إلى استرداد أموال المستثمرين.
