افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
طلب Sam Bankman-Fried من كبير محامي FTX الداخلي “المبررات القانونية” التي من شأنها أن تشرح كيف انتهى الأمر بالمليارات من أموال العملاء من بورصة العملات المشفرة الخاصة به في شركته التجارية الخاصة Alameda Research في منتصف محاولة أخيرة لإنقاذها من قبل شركة FTX. مجموعة الأسهم الخاصة أبولو، وفقا لشهادته في محاكمته الجنائية.
تولى Can Sun، الذي كان المستشار العام للأعمال التجارية الدولية لشركة FTX، الشهادة يوم الخميس في المحاكمة الفيدرالية في نيويورك ضد Bankman-Fried بتهمة الاحتيال على العملاء والمقرضين والمستثمرين في FTX.
انهارت بورصة FTX في نوفمبر الماضي عندما لم يكن لديها ما يكفي من المال لتغطية موجة من عمليات سحب العملاء. ولملء الفجوة التي تقدر بمليارات الدولارات، بدأ بانكمان فرايد حملة لجمع الأموال تضمنت الاتصال بشركة أبولو بشأن استثمار طارئ.
قام المدعون بإرشاد صن عبر شروط خدمة FTX ووثائق السياسة الأخرى. لقد شهد مرارًا وتكرارًا أن FTX ليس لها الحق في إنفاق أو إقراض أموال عملائها، وأنه هو نفسه لم يكن لديه أي فكرة عن تدفق الأموال إلى Alameda حتى أيام قبل فشل البورصة.
وقال سون: “لم تكن هناك مبررات قانونية لأخذ الأموال”.
ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب وأصر على براءته.
وأشار صن، الذي حصل على الحصانة من الملاحقة القضائية، إلى أنه في 7 نوفمبر من العام الماضي تم سحبه إلى مكالمة مع شركة أبولو، التي طلبت معلومات مالية من FTX. ثم التقى صن بكبار المسؤولين التنفيذيين في FTX ووالد بانكمان فرايد، جو بانكمان، في شقة في مجمع جزر البهاما الفاخر حيث يعيش العديد من موظفي FTX.
قام بمراجعة جدول البيانات المالية الذي تم إعداده لأبولو. وأظهرت عجزًا في أموال العملاء بقيمة 7 مليارات دولار وقائمة بالأصول التي قد تتمكن شركة Alameda من إعادتها إلى FTX.
وقال بانكمان فريد إنه بعد الاطلاع على جدول البيانات، طلبت منه أبولو الأساس القانوني لوجود أموال العملاء في ألاميدا، حسبما شهد صن. وطلب بانكمان فرايد من صن تقديم “مبررات قانونية”.
وقال سون: “لقد أكد ذلك بشكل أساسي شكوكي التي كانت تتزايد طوال اليوم”.
في ذلك المساء، قام صن وبانكمان فرايد بالتجول حول مجمع جزر البهاما. وقال سون إنه أدار بنكمان فرايد من خلال المبررات القانونية المحتملة للحصول على قروض لشركة ألاميدا، بما في ذلك برنامج الإقراض الهامشي في البورصة.
قال صن إنه أخبر Bankman-Fried أن أياً من هذه التفسيرات لا يتناسب مع حقائق موقف FTX. اقترضت شركة Alameda من FTX أكثر مما تم تقديمه من خلال نظام الإقراض بالهامش الخاص بها.
يتذكر صن قائلاً: “قال: نعم، نعم”.
استقال صن في صباح اليوم التالي بعد أن أوضح له نيشاد سينغ، وهو مسؤول تنفيذي آخر في FTX، كيف قامت شركة Alameda بسرقة أموال العملاء. تقدمت FTX بطلب للإفلاس بعد أيام بعد فشل جهود جمع التبرعات.
وحاول ممثلو الادعاء أن يُظهروا لهيئة المحلفين أن بانكمان فرايد استخدم المبررات التي ناقشها مع صن أثناء محاولته الدفاع عن نفسه في وسائل الإعلام، على الرغم من إخباره بأنها غير صحيحة. لقد عرضوا على هيئة المحلفين مقطعًا من مقابلة بانكمان فرايد على قناة صباح الخير امريكا برنامج إخباري بعد وقت قصير من الإفلاس، والذي ألمح فيه إلى الإقراض بالهامش كسبب محتمل لفقدان أموال العملاء.
ودعا القاضي لويس كابلان يوم الخميس إلى “استراحة” في المحاكمة. ومن المتوقع أن ينهي الادعاء مرافعته في أواخر الأسبوع المقبل، وبعد ذلك قد يتخذ بانكمان فرايد موقفه للدفاع عن نفسه.
