مرحبًا ومرحبًا بكم في الإصدار الأخير من النشرة الإخبارية للتمويل المشفر الصادرة عن FT. نقوم هذا الأسبوع بتقييم محاكمة الحكومة الأمريكية لسام بانكمان فرايد
بعد عدة أسابيع من الشهادات القوية للادعاء في محاكمة FTX في نيويورك، ربما كنت تعتقد أن أقوى الشهادات قد جاءت وذهبت.
ليس الأمر كذلك: ففي هذا الأسبوع، اتخذ نيشاد سينغ، الرئيس السابق للهندسة في البورصة المنهارة الآن، الموقف ووجه المزيد من الضربات إلى بانكمان فرايد.
مثل العديد من كبار موظفي FTX، كانت لديه اتصالات مع SBF تعود إلى فترة طويلة قبل أن تصبح مشهورة، ثم سيئة السمعة. لقد كان أفضل صديق للأخ الأصغر لبانكمان فرايد في المدرسة الثانوية وشارك SBF في الاهتمام بالإيثار الفعال.
وبالاشتراك مع غاري وانغ وكارولين إليسون، وهما أيضًا جزء من الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد، قال سينغ إنه ارتكب جرائم مالية وقام بذلك بالتنسيق مع بانكمان فرايد.
لكن شهادة سينغ تختلف أيضاً عن تلك التي سبقته من خلال تقديم نافذة على الأثر العاطفي الذي خلفه هذا الاحتيال المزعوم على شركاء بانكمان فرايد.
وقال سينغ إنه اكتشف الثغرة في ودائع العملاء في سبتمبر، عندما كانت المليارات من أموال العملاء التي كان من المفترض أن تكون في FTX موجودة في Alameda Research التابعة لـ SBF. لقد قام بالتسجيل معتقدًا أن الأموال التي تجنيها FTX ستذهب إلى قضايا الإيثار الفعالة.
لقد شعرت بالصدمة والرعب. . . قال سينغ: “خمس سنوات من الدم والعرق والدموع مني ومن العديد من الموظفين، الذين كانوا يتجهون نحو شيء اعتقدت أنه قوة جميلة من أجل الخير، تبين أنه شرير للغاية”.
في الأيام الأخيرة من FTX وصف حالته العقلية بأنها “انتحارية”، مضيفًا لاحقًا في شهادته أن هذا الشعور بقي لعدة أشهر.
ما إذا كان لتوتره العاطفي أي تأثير على هيئة المحلفين بالطبع يبقى أن نرى. بالنسبة لأولئك منا الذين يريدون الحقيقة، فإن الشهادة تتوافق بشكل خاص مع ما كتبه مايكل لويس في كتابه المثير للجدل الذهاب إلى ما لا نهاية كتاب.
قالت لي يشا ياداف، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: “إن الحالة الذهنية الشخصية لسينغ وشهادته بشأن معاناته المتعلقة بالصحة العقلية تحملان قيمة مقنعة خاصة بها”. “يبدو أن صراحته بشأن أزمة صحته العقلية توفر نافذة إنسانية للغاية على معاناته وعاره وذنبه”.
ولكن، كما أشار ياداف أيضًا، قد يستنتج أحد أعضاء هيئة المحلفين أن التوتر والصراعات التي يعاني منها سينغ قد أدت إلى تشويش قدرته على الحكم حقًا على ما حدث.
ومن العدل أيضًا توقع تدخل هيئة الدفاع في إنفاق سينغ الخاص في محاولة لتشويه سمعة شهادته العاطفية، خاصة بعد أن كشف عن إنفاق 3.7 مليون دولار على شقة بأموال مقترضة من شركة FTX.
النقطة الحاسمة هنا هي أن الصفقة قد تمت بعد هذا الاكتشاف الوحي في سبتمبر. في تلك المرحلة، كانت شركة ألاميدا مدينة لشركة FTX بمبلغ 13 مليار دولار، وكان لدى FTX فقط 5 مليارات دولار من الأصول السائلة، كما زعم سينغ.
لكن شهادة سينغ تمكنت من إنتاج اكتشافات جديدة ورائعة. اكتشف سينغ النقص من خلال الميزانية العمومية المتداولة وضغط على بانكمان فرايد في اجتماع تم عقده على عجل على شرفة السقيفة في جزر البهاما المطلة على البحر. واعترف بانكمان فريد، وفقاً لسينغ، قائلاً: “نحن نفتقر قليلاً إلى الإنجازات المطلوبة”.
ومضى سينغ ليخبر هيئة المحلفين أن بانكمان فريد قال: «نعم، لقد فرض علي هذا ضريبة بنسبة 5 إلى 10 في المائة من إنتاجيتي. . . وبعد فوات الأوان، ربما كان من الخطأ أن أقوم بتوزيع تلك الوثيقة هذا الصباح. وبالتالي فإن الناس سوف يفزعون “.
مما يجعل الأمور تبدو أكثر صعوبة بالنسبة للدفاع، أدلى كان صن، المستشار العام السابق للأعمال التجارية الدولية لشركة FTX، بشهادته أيضًا هذا الأسبوع، وادعى أن الرئيس التنفيذي السابق طلب “مبررات قانونية” من شأنها أن تشرح كيف انتهى الأمر بالمليارات من أموال العملاء في ألاميدا .
قالت نعمة رحماني، رئيسة محامي West Coast Trial Lawyers: “سيخوض الدفاع معركة شاقة ليجادل أمام المحلفين بأن بانكمان فريد لم يكن لديه المعرفة بأنه كان يسرق من FTX”.
ما هو رأيك في شهادة نيشاد سينغ؟ كما هو الحال دائما، أرسل لي بريدا إلكترونيا على [email protected].
أبرز الأحداث الأسبوعية
-
سبق لي: منذ هجوم حماس على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت السلطات الإسرائيلية أكثر من 100 حساب على Binance وطلبت معلومات حول ما يصل إلى 200 حساب إضافي، معظمها محتجز أيضًا على Binance. وتتزامن هذه الحملة مع زيادة في أكثر من 150 مبادرة جديدة للتبرع بالعملات المشفرة عبر الإنترنت تابعة لحماس، وفقًا لأشخاص مطلعين على عمليات إنفاذ القانون في إسرائيل. اقرأ القصة هنا
-
تعتبر شرطة العاصمة في لندن العملات المشفرة “مستوطنة” في الجريمة المنظمة. بدأت قوة الشرطة – وهي الأكبر في المملكة المتحدة – في تجنيد فريق جديد للتحقيق في العملات المشفرة في ديسمبر الماضي، ويبلغ عدد أفرادها الآن 40 فردًا. اقرأ القصة هنا
-
استمرت مشاكل Binance في المملكة المتحدة هذا الأسبوع عندما أعلنت أنها ستتوقف عن قبول عملاء جدد في المملكة المتحدة. ويأتي ذلك بعد أن منعت هيئة السلوك المالي شريك Binance ومقره ليدز من الموافقة على العروض الترويجية المالية للبورصة. اشتبكت Binance مع هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) سابقًا، خاصة في عام 2021 عندما قالت الهيئة التنظيمية إنها “غير قادرة” على تنظيم البورصة بعد أن زعم أنها فشلت في الإجابة على الأسئلة الأساسية.
-
أسبوع آخر، دعوى قضائية أخرى تتعلق بالعملات المشفرة: رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد مجموعة العملات المشفرة الرقمية، وبورصة جيميني التابعة للتوأمين وينكليفوس، بالإضافة إلى بنك العملات المشفرة المنهار جينيسيس، بدعوى الاحتيال بما يصل إلى أكثر من 1.1 مليار دولار. زميلي نيكو أصغري لديه القصة هنا.
اللقطات الصوتية للأسبوع: الولايات المتحدة تنتبه لمخاطر تمويل الإرهاب بالعملات المشفرة
حماس – التي قبلت منذ فترة طويلة العملات المشفرة كشكل من أشكال جمع الأموال – دفعت الصناعة إلى دائرة اهتمام واشنطن بعد هجوم الجماعة على إسرائيل.
وفي رسالة إلى الكونجرس شارك في كتابتها أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارين (ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس) وروجر مارشال (جمهوري من ولاية كانساس)، تم حث إدارة بايدن على تضييق الخناق على استخدام القطاع كوسيلة لتمويل الإرهاب.
“يجب على الكونجرس وهذه الإدارة اتخاذ إجراءات قوية لمعالجة مخاطر التمويل غير المشروع للعملات المشفرة بشكل شامل قبل أن يتم استخدامها لتمويل مأساة أخرى.”
استخراج البيانات: ليس بهذه السرعة بالنسبة لصندوق البيتكوين المتداول في البورصة
طوال نصف ساعة تقريبًا يوم الاثنين، ارتفعت عملة البيتكوين بسبب شائعات مفادها أن هيئة الأوراق المالية والبورصات منحت شركة BlackRock – أكبر مدير للأصول في العالم – الإذن لإطلاق صندوق تداول فوري في بورصة البيتكوين.
وقد أشعلها عنوان رئيسي، تم نشره على خدمة إخبارية آلية وروجت له وسائل التواصل الاجتماعي. رغم ذلك، هناك عنوان خاطئ: قالت شركة بلاك روك إن طلبها لا يزال قيد المراجعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. لكن ذلك كان لا يزال كافيا لدفع عملة البيتكوين للارتفاع بأكثر من 8 في المائة، حيث تسابق الناس للحصول على تأكيد.
ومع ذلك، من المفيد التفكير في الأسباب التي دفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إلغاء جميع صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة لسنوات. ومنها “التداول بمعلومات مادية غير عامة” أو “القائم على نشر معلومات كاذبة ومضللة”.
لن تكون عملة البيتكوين هي الأصل الأول الذي يهاجم الشائعات الكاذبة، ولكنها لم تكن مثالية إذا كانت مهمتك هي إقناع الجهة التنظيمية بتغيير رأيها.
تم تحرير FT Cryptofinance بواسطة فيليب ستافورد. يرجى إرسال أي أفكار وملاحظات إلى [email protected].
