الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال بشأن انهيار بورصة العملات المشفرة المفلسة، يغادر محكمة مانهاتن الفيدرالية في مدينة نيويورك، في 30 مارس 2023.
أماندا بيروبيلي | رويترز
تبرع ملك العملات المشفرة السابق سام بانكمان فرايد وحلفاؤه بمبلغ 50 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية لعام 2022 لمجموعات نشطة سياسيًا لا تكشف علنًا عن أسماء الجهات المانحة، وفقًا للوثائق التي نشرها المدعون مؤخرًا.
قدم بانكمان فرايد، وبورصة العملات المشفرة الخاصة به FTX واثنين على الأقل من زملائه السابقين، تبرعات للمنظمات غير الربحية المتحالفة مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، وغيرهم من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين؛ مجموعة مرتبطة بزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، DN.Y.؛ ومجموعة واسعة من الجماعات الغامضة التي أثرت بهدوء على السياسة.
وتعطي الوثائق أول نظرة كاملة على مساهمات بانكمان فرايد وحلفائه في ما يسمى بمنظمات “المال المظلم”. قدم نيشاد سينغ، رئيس الهندسة السابق في FTX، شهادة أخرى في وقت سابق من هذا الأسبوع سلطت الضوء على كيفية استخدام Bankman-Fried لمحادثة إشارة خاصة تسمى “معالجة التبرعات” لطلب تقديم مساهمات معينة باسم سينغ.
كما شجعت والدة بانكمان فرايد، باربرا فرايد، على تقديم التبرعات التي كانت في الواقع من ابنها باسم سينغ، وفقًا للأدلة المرتبطة بالدعوى القضائية التي رفعتها FTX.
تتم محاكمة Bankman-Fried بسبب العديد من تهم الاحتيال الفيدرالي، بالإضافة إلى مزاعم باستخدام أموال عملاء FTX للمساعدة في تمويل أكثر من 100 مليون دولار من التبرعات السياسية خلال الانتخابات النصفية لعام 2022. ويواجه عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة. وقد اعترف انه غير مذنب.
وقال بانكمان فريد في مقابلة أجريت معه العام الماضي إنه قدم ما أسماه مساهمات “مظلمة” لأنه لا يريد أن يعرف الجمهور أنه كان يمنح أموالاً للمنظمات ذات الميول الجمهورية. وفي حين قام بانكمان فرايد بتمويل مجموعات المال المظلم الأكثر محافظة خلف الكواليس، فقد قام علناً بتنمية صورة شخصية كانت تتماشى بشكل واضح مع الحزب الديمقراطي.
بشكل منفصل، سجل بانكمان فرايد أكثر من 36 مليون دولار من التبرعات للحملات الديمقراطية والمجموعات الخارجية التي تكشف عن أسماء المتبرعين لها خلال دورة 2022، وفقًا لبيانات من OpenSecrets غير الحزبية. لقد كان مؤيدًا ماليًا قويًا وكبيرًا للجمعيات الخيرية التي تروج لمفهوم الإيثار الفعال، والذي يقول إنه يجب على الناس العمل واستخدام أموالهم لتحسين العالم.
أصبح Bankman-Fried كيانًا معروفًا في واشنطن العاصمة، حيث دافع بشكل مباشر عن العملات المشفرة أمام المشرعين.
قدم المدعون يوم الاثنين قائمة بأسماء المنظمات التي تلقت أموالاً من بانكمان فرايد والمقربين منه كأدلة. بعد ذلك، قدم المدعون يوم الأربعاء مخططات توضح كيف تم استخدام ملايين الدولارات من عملاء FTX والحسابات التابعة المرتبطة بشركة العملة المشفرة للمساعدة في تقديم تبرعات سياسية من قبل Bankman-Fried وحلفائه.
تُظهر الوثائق أن Bankman-Fried كان بوضوح المانح الرئيسي لـ “الأموال المظلمة” بين المديرين التنفيذيين السابقين المدرجين في FTX والشركة نفسها.
وتبرع ريان سلامة، الذي كان الرئيس التنفيذي لقسم الأسواق الرقمية في FTX، بملايين الدولارات للجان العمل السياسي الجمهورية ومجموعات “المال المظلم” التابعة لها بأموال من صندوق التحوط التابع لشركة FTX، Alameda Research، وفقًا للوثائق. واعترف سلامة الشهر الماضي بالذنب في جرائم تمويل الحملات الفيدرالية ونقل الأموال.
وتقول الوثائق إن كارولين إليسون، التي كانت تدير شركة ألاميدا وواعدت بانكمان فرايد، منحت الملايين أيضًا لمجموعات غير ربحية ذات ميول يمينية. واعترفت بالذنب في العديد من التهم الفيدرالية وشهدت ضد بانكمان فرايد في شهادة مثيرة الأسبوع الماضي.
وقالت منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق” الحكومية في واشنطن في شكوى قدمتها إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية إنها تتوقع أن تصل تبرعات “الأموال المظلمة” التي قدمها بانكمان فرايد إلى حوالي 37 مليون دولار. تظهر القائمة التي أعلنها المدعون العامون هذا الأسبوع أن تبرعات “الأموال المظلمة” التي قدمها بانكمان فرايد كانت أقرب إلى 47 مليون دولار خلال دورة 2022 وحدها.
ورفض متحدث باسم بانكمان فريد التعليق. ورفض محامي إليسون التعليق. ولم يرد محامي سلامة على طلب للتعليق.
ما هي المجموعات التي تبرع لها SBF و سلامة؟
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، ديمقراطي من ولاية نيويورك، ينظر إلى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، جمهوري من ولاية كنتاكي، أثناء لقائهما مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، 27 يوليو 2023.
كيفن ورم | رويترز
تبرع بانكمان فرايد بمبلغ 10 ملايين دولار لمجموعة مرتبطة بماكونيل تدعى One Nation في أغسطس 2022، وفقًا للأدلة التي قدمها المدعون. وقال ممثلو الادعاء إن الأموال جاءت مباشرة من حساب شركة ألاميدا للأبحاث.
وجاء التبرع قبل شهرين من انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. وفي ذلك الوقت، كانت منظمة One Nation تعرض إعلانات في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في ولايات ويسكونسن وأوهايو وجورجيا وأريزونا، وفقًا لموقع المجموعة على الإنترنت. فاز الجمهوريون في ولايتي ويسكونسن وأوهايو، لكنهم خسروا في جورجيا وأريزونا.
يعمل في One Nation منذ سنوات العديد من خريجي مكتب ماكونيل. ستيفن لو، رئيس أركان ماكونيل السابق، هو رئيس One Nation. بوبي بورشفيلد، الذي عمل سابقًا محاميًا لماكونيل، هو رئيس المجموعة، وفقًا لأحدث سجلات أعمال المنظمة. تم الإبلاغ عن المساهمة لأول مرة بواسطة Puck News.
أنفقت منظمة One Nation ولجنة العمل السياسي التابعة لها، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، الملايين لدعم الجمهوريين الذين يترشحون لعضوية مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى دعم سياساتهم، خلال الانتخابات النصفية لعام 2022. يدير لو أيضًا صندوق القيادة في مجلس الشيوخ. سجلت FTX نفسها تبرعًا بقيمة مليون دولار لصندوق قيادة مجلس الشيوخ في أواخر العام الماضي، وفقًا لإيداع لجنة الانتخابات الفيدرالية.
يُزعم أن سلامة استخدم 5.5 مليون دولار من إحدى الشركات التابعة لشركة Alameda للتبرع لمنظمة One Nation، وفقًا لمخطط آخر تم تقديمه مؤخرًا كأدلة.
ولم يستجب ممثل صحفي لـ One Nation لطلبات التعليق.
استخدم سلامة أموالاً من نفس حساب Alameda Research التابع للتبرع بمبلغ 2.8 مليون دولار لشبكة العمل الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية محافظة تدعم سياسات الجمهوريين في مجلس النواب، وفقًا للأدلة.
ولم تستجب متحدثة باسم شبكة العمل الأمريكية لطلب التعليق.
يُزعم أيضًا أن سلامة قدم تبرعًا بقيمة 3.2 مليون دولار لمجموعة غير ربحية تسمى American Prosperity Alliance بأموال من شركة Alameda التابعة. تتباهى المجموعة على موقعها على الإنترنت بأنها كانت المنظمة الرائدة في مجال الدفاع عن القضايا المعارضة لقانون الحد من التضخم، وهو مشروع قانون شامل للضرائب والصحة والمناخ وقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا في عام 2022. وقالت إنها أنفقت أكثر من 11 مليون دولار على الإعلانات وأبحاث الرأي العام.
ويقود المجموعة عضو جماعة الضغط منذ فترة طويلة ستيفن ستالمر، وفقًا لـ OpenSecrets. ومن بين عملاء Stallmer الذين مارسوا الضغط مؤخرًا، وكالة التأمين الصحي MVP Health Care وجمعية الرعاية الصحية في نيويورك، وفقًا لتقارير الإفصاح. وكانت السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، ديمقراطية من ولاية نيفادا، قد هاجمت المجموعة في قاعة مجلس الشيوخ العام الماضي بسبب ما اعتبرته إعلانًا كاذبًا حول موقفها من تسعير الأدوية.
لم يستجب Stallmer لمكالمة ورسالة نصية تطلب التعليق.
وتبرع إليسون العام الماضي بمبلغ 6 ملايين دولار لمجموعة تسمى “الدفاع عن أمريكا معًا”، وفقًا لأدلة المدعي العام. وقد ضخت منظمة “الدفاع عن أمريكا معًا” ملايين الدولارات في سباقات التجديد النصفي للكونغرس في ألاباما وبنسلفانيا، وفقًا لما ذكره موقع OpenSecrets. وذكرت بوك نيوز الشهر الماضي أن إليسون قدم 3 ملايين دولار لمنظمة الدفاع عن أمريكا معًا.
لعب بانكمان-فريد كلا الجانبين من الممر، وفقا للمدعين العامين.
كما تبرع الملياردير السابق أيضًا بمبلغ 8.5 مليون دولار لشركة Majority Forward في الفترة من أغسطس 2022 حتى أواخر سبتمبر من ذلك العام، وفقًا لقائمة التبرعات. المجموعة منافسة لـ One Nation وهي متحالفة مع شومر. وجاء ما لا يقل عن 6 ملايين دولار من أصل 8.5 مليون دولار من حساب شركة Alameda Research، وفقًا للوثائق.
ولم تستجب متحدثة باسم الأغلبية إلى الأمام لطلب التعليق.
وأدرج بانكمان فرايد إجمالي التبرعات بقيمة 17.5 مليون دولار لمنظمة الحماية ضد الأوبئة، والتي تم اختصارها في القائمة باسم “GAP”. كانت المنظمة غير الربحية، التي تطالب بمزيد من التمويل العام لمنع الأوبئة، يديرها في ذلك الوقت غابي، شقيق بانكمان فريد.
تفاخرت المنظمة غير الربحية ذات مرة على موقعها على الإنترنت بأن سام بانكمان فرايد كان متبرعًا، لكنها لم تذكر أبدًا المبلغ الذي تبرع به. أظهر ممثلو الادعاء في أحد الرسوم البيانية أن ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من Bankman-Fried جاءت من حساب Alameda Research.
واستقال غابي بانكمان فريد في تشرين الثاني/نوفمبر من صفوف قيادة المجموعة. ولم يستجب ممثل الحرس ضد الأوبئة لطلب التعليق.
تقوم FTX بتمويل مجموعات “المال المظلم” الغامضة
يستجوب السناتور جوني إرنست (جمهوري من ولاية أيوا) مرشح الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الدفاع الجنرال المتقاعد بالجيش لويد أوستن أثناء تثبيته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في واشنطن، 19 يناير 2021.
جريج ناش | تجمع | رويترز
وكانت FTX ممولًا رئيسيًا لمنظمات “المال المظلم” الأكثر غموضًا والمرتبطة بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وفقًا للأدلة.
في أغسطس 2022، قدمت FTX مبلغ 50 ألف دولار لصندوق القيادة الأمريكية، وهو منظمة غير ربحية غير معروفة متحالفة مع السيناتور الجمهوري ستيف داينز. تُظهر أحدث إقرارات الضرائب العامة للمجموعة أنها جمعت 820 ألف دولار حتى عام 2021. تسرد المستندات الضريبية متجر UPS في واشنطن العاصمة، باعتباره العنوان البريدي للمجموعة.
أعيد انتخاب داينز، الذي يمثل ولاية مونتانا المحافظة للغاية، لعضوية مجلس الشيوخ في ذلك العام.
تدرج الوثائق الضريبية السابقة للمنظمة ستيفن ريبلوجل، أحد أعضاء جماعات الضغط المخضرمين، كرئيس لها. تتضمن قائمة عملاء Replogle Oracle وVerizon وWalmart وSamsung، وفقًا لـ OpenSecrets.
لم يستجب Replogle لرسالة LinkedIn التي تطلب التعليق.
كما منحت FTX أيضًا 25000 دولار لمعهد Bastion في أغسطس، وفقًا للقائمة.
تم تسجيل معهد Bastion لدى دائرة الإيرادات الداخلية في عام 2022 باعتباره منظمة غير ربحية بموجب المادة 501 (ج) (3)، وهو ما يعني بموجب القانون أنه لا يمكن للمجموعة المشاركة في أي حملة أو التدخل فيها نيابة عن مرشح لمنصب عام.
ومع ذلك، يُظهر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن المنظمة غير الربحية تدعم السيناتور جوني إرنست، وهو جمهوري من ولاية أيوا.
يُظهر موقع المجموعة على الويب إرنست في كل مقطع فيديو تقريبًا. ويحتوي حسابها على X، المعروف سابقًا باسم Twitter، أيضًا على مقاطع فيديو لإرنست وإعادة تغريدات للمشاركات من صفحة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أيوا. ولدى المجموعة أيضًا مجلس إدارة مليئ باللاعبين السياسيين، بما في ذلك باري جاكسون، رئيس طاقم سابق لرئيس مجلس النواب السابق جون بوينر، ومورجان أورتاجوس، الذي عمل سابقًا في إدارة ترامب.
ولم يستجب معهد باستيون لطلب التعليق.
– سي إن بي سي ماكنزي سيجالوس و داون جيل ساهم في هذه القصة.
