باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    موعد مباراة النصر وسيلتا فيجو الودية اليوم

    ويلتقي فريق النصر السعودي مع الإسباني سيلتا فيجو ، مساء الإثنين ، في مباراة ودية ، في إطار الاستعدادات للموسم…

    منوعات

    عمل تخريبي يلحق أبراج لنقل الطاقة الكهربائية بمحافظة عراقية

    عمل تخريبي يلحق أبراج لنقل الطاقة الكهربائية بمحافظة عراقية أفاد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية…

    منوعات

    حكم المسح على الجورب الملبوس على جورب آخر.. سؤال غريب وهذه إجابته

    ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "توضأتُ ولبستُ جوربين، ثم بعد مدة قصيرة لبستُ جوربين آخَرَين فوقهما قبل أن…

    منوعات

    هنا مينا تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز | صور

    تمكنت اللاعبة هنا مينا بشرى من الحصول على الميدالية الذهبية ببطولة كأس مصر للموسم الرياضي للجمباز ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ وذلك تحت…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > تكثف الولايات المتحدة حملتها ضد النشاط غير المشروع في أسواق العملات المشفرة

تكثف الولايات المتحدة حملتها ضد النشاط غير المشروع في أسواق العملات المشفرة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 3 دقيقة للقراءة
شارك

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في العملات الرقمية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

تكثف السلطات الأمريكية حملتها على أسواق العملات المشفرة بقواعد جديدة بشأن المعاملات الغامضة، مع تزايد الضغوط في واشنطن للحد من الروابط بين العملات الرقمية والتمويل غير المشروع في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.

وقالت وزارة الخزانة في وقت متأخر من يوم الخميس إنها تخطط لفرض مزيد من الشفافية على المعاملات التي تمر عبر ما يسمى بخدمات خلط العملات المشفرة، لمكافحة ما أسمته “مخاطر غسيل الأموال الحادة والأمن القومي”. تحجب الخلاطات مسار ملكية العملات المشفرة ومدفوعاتها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من مطالبة مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن إدارة بايدن بالحد من نشاط العملات المشفرة غير المشروع الذي يمكن استخدامه للتهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل الجماعات المسلحة. جدد السياسيون تركيزهم على الروابط المحتملة بين العملات المشفرة والتمويل غير المشروع في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

أغلقت السلطات الإسرائيلية أكثر من 100 حساب على Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، تشتبه إسرائيل في ارتباطها بحركة حماس. وقد ركزت أيضًا على أكثر من 150 مبادرة للتبرع عبر الإنترنت لدعم حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجماعات أخرى، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز سابقًا.

وقال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة: “على نطاق أوسع، تكافح وزارة الخزانة بقوة الاستخدام غير المشروع لجميع جوانب النظام البيئي (لخلط العملات المشفرة) من قبل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني”.

وجد التحليل الذي أجرته مجموعة Elliptic، وهي مجموعة لتحليل العملات المشفرة، في أغسطس أن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالعديد من المجموعات المشبوهة في الشرق الأوسط اعتمدت تاريخيًا على نفس منصات تبادل العملات المشفرة لمحاولة تحويل العملات المشفرة الخاصة بها إلى عملات سيادية.

قالت FinCEN، هيئة مراقبة الجرائم المالية الأمريكية، إنها تريد إجبار المؤسسات المالية على الإبلاغ عن معلومات حول المعاملات عندما “تعرف أو تشك أو لديها سبب للاشتباه” في أنها تنطوي على التعرض لخدمة خلط العملات المشفرة داخل أو خارج نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة .

وقال أندريا جاكي، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية: “تمامًا كما هو الحال مع جهودنا في النظام المالي التقليدي، ستعمل وزارة الخزانة على تحديد واجتثاث الاستخدام غير المشروع وإساءة استخدام النظام البيئي (لخلط العملات المشفرة).”

في السنوات الأخيرة، استهدفت الولايات المتحدة خدمات خلط العملات المشفرة لأنها تمزج المدفوعات التي يمكن تتبعها عادة على دفاتر الأستاذ الرقمية التي تشكل أساس العملات المشفرة.

في العام الماضي، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (Ofac)، وهو قسم الخزانة الذي يفرض العقوبات الاقتصادية، شركتين من خدمات الخلط، Blender.io وTornado Cash، زاعمين أنهما ساعدتا قراصنة مدعومين من كوريا الشمالية في غسل أكثر من 7 مليارات دولار من عمليات السطو السيبرانية. .

وفي يناير/كانون الثاني، حددت علناً بيتزلاتو، وهي خدمة عملات مشفرة مقرها روسيا، اشتبهت في أنها نقلت ملايين من أموال العملات المشفرة غير المشروعة في انتهاك للوائح غسل الأموال الأمريكية.

فريق التحرير أكتوبر 20, 2023 أكتوبر 20, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق الاتحاد الأوروبي يؤكد الجدول الزمني لضوابط الحدود الجديدة: كل ما تحتاج لمعرفته حول EES وETIAS
المقال التالي السفير حسين هريدي: التواطؤ الأمريكي الإسرائيلي في الشرق الأوسط يجعل كل الاحتمالات واردة
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

بريكس قلقة من الهجوم على غزة وتدين التجويع وقصف إيران

6/7/2025-|آخر تحديث: 23:40 (توقيت مكة)عبّر زعماء دول مجموعة بريكس خلال اجتماعهم في ريو دي جانيرو…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

الحكومة مهددة بعد الإعلان عن استدعاء آلاف الحريديم للخدمة العسكرية

6/7/2025-|آخر تحديث: 23:52 (توقيت مكة)قال الجيش الإسرائيلي إنه سيصدر 54 ألف أمر استدعاء لطلاب المعاهد…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بسبب صاروخين أطلقا من اليمن

7/7/2025-|آخر تحديث: 05:07 (توقيت مكة)قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه رصد صاروخين أطلقا من اليمن،…

اخر الاخبار منذ يومين

تحدي العميل

تحدي العميل تم تعطيل JavaScript في متصفحك. يرجى تمكين JavaScript للمضي قدما. لا يمكن تحميل…

شركات منذ يومين

تحدي العميل

تحدي العميل تم تعطيل JavaScript في متصفحك. يرجى تمكين JavaScript للمضي قدما. لا يمكن تحميل…

شركات منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تحدي العميل

اسواق

تحدي العميل

اسواق

تحدي العميل

اسواق

تحدي العميل

اسواق

تحدي العميل

اسواق

تحدي العميل

اسواق

تحدي العميل

اسواق

تحدي العميل

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

حرق سنترال رمسيس تمهيداً لبيعه| رد ناري من الحكومة
تؤدي مطاردة شرطة ساسكاتون إلى مركبات تالفة وأسلحة أطلقتها الشاحنة المنقولة
نتنياهو يتمسك بمحور موراغ ولبيد يتهمه بعرقلة اتفاق غزة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟