تعمل الحكومة الأمريكية على تشديد القيود التجارية على الكيانات المرتبطة بحركة حماس، حيث يضغط الكونجرس على إدارة بايدن لبذل المزيد من الجهد بشأن مصادر تمويل العملات المشفرة للجماعة الإرهابية.
في 17 أكتوبر، قدم أكثر من 100 عضو في مجلس الشيوخ التماسًا إلى مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية والبيت الأبيض لتسليط الضوء على كيفية استفادة حماس بالفعل من العملة القائمة على بلوكتشين، بينما طلبوا توضيحات حول ما تنوي المجموعتان فعله حيال ذلك.
بشكل جماعي، قامت كل من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني (PIJ) “بجمع أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة، ونقل الملايين فيما بينهما”، حسبما زعم أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم، نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال. يعتقد بعض محللي صناعة العملات المشفرة أن هذا الرقم مبالغ فيه إلى حد كبير.
ودعا المشرعون إلى تقديرات الإدارة الخاصة بكمية العملات المشفرة الموجودة في محفظتي المنظمتين، وحول الجهات الفاعلة التي تسهل عمليات نقل التوكنات هذه.
وأضافت الرسالة: “يجب على الكونجرس وهذه الإدارة اتخاذ إجراءات قوية لمعالجة مخاطر التمويل غير المشروع للعملات المشفرة بشكل شامل قبل أن يتم استخدامها لتمويل مأساة أخرى”، في إشارة إلى هجمات حماس على المدنيين الإسرائيليين في وقت سابق من هذا الشهر.
وكان من بين الداعمين الرئيسيين للرسالة عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارين، وهي ناقدة للعملات المشفرة منذ فترة طويلة والتي حذرت مرارًا وتكرارًا من احتمال استخدام العملات المشفرة لانتهاك العقوبات.
حملة خلاط
وبعد يومين، اقترحت وزارة الخزانة متطلبات جديدة لإعداد التقارير للمؤسسات المالية التي تتفاعل مع خلاطات العملات المشفرة – الكيانات التي تحجب مسار الأموال على بلوكتشين. على الرغم من أنها تستخدم في كثير من الأحيان لأسباب تتعلق بالخصوصية، إلا أن هذه الخلاطات تشتهر بالسماح للمجرمين والكيانات الخاضعة للعقوبات بالهروب من الرقابة وسحب أموالهم بسهولة أكبر.
وقال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة، في مؤتمر صحفي: “على نطاق أوسع، تكافح وزارة الخزانة بقوة الاستخدام غير المشروع لجميع جوانب النظام البيئي (لخلط العملات المشفرة) من قبل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني”. الأوقات المالية.
تريد شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) أيضًا من المؤسسات الإبلاغ عن المعاملات التي “تعرفها أو تشك فيها أو لديها سبب للشك” بأنها مرتبطة بخلاطات العملات المشفرة خارج نطاق الولاية القضائية الأمريكية.
قال أندريا جاكي، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية، لصحيفة فايننشال تايمز: “تمامًا كما هو الحال مع جهودنا في النظام المالي التقليدي، ستعمل وزارة الخزانة على تحديد واجتثاث الاستخدام غير المشروع وإساءة استخدام النظام البيئي (لخلط العملات المشفرة).”
في العام الماضي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) عن فرض عقوبات على الخلاطات بما في ذلك Blender.io وTornado Cash بزعم مساعدة المتسللين الكوريين الشماليين على غسل أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الرقمية.
كما فرضت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على بورصة بيتكوين في غزة ومشغلها الأسبوع الماضي لقيامها سابقًا بمنصة أفراد مرتبطين بتنظيم داعش.
