أقر برلمان المملكة المتحدة مشروع قانون يسمح لسلطات إنفاذ القانون بمصادرة العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة.
ويشمل ذلك عمليات الاحتيال الاستثماري، والاختراق، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، وتهريب المخدرات.
ووفقًا لإعلان رسمي على موقعه على الإنترنت، فإن مشروع القانون الجديد، الذي أطلق عليه اسم “قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات”، سيوسع سلطة إنفاذ القانون المحلي لتضييق الخناق على الأصول الرقمية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية واستعادتها.
اليوم أصبح قانون الجرائم الاقتصادية قانونا.
وهذا تشريع تاريخي ينبغي أن يعزز بشكل كبير دفاعات بريطانيا ضد الاحتيال وغسل الأموال، وتضييق الخناق على أولئك الذين يسيئون استغلال اقتصادنا لتحقيق مكاسب خاصة بهم.
📹 @دنكانهاميس pic.twitter.com/jR0Y3dHitB
— منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة (@TransparencyUK) 26 أكتوبر 2023
تمت الموافقة على مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات في 25 أكتوبر، وحصل على الموافقة الرسمية (الموافقة الملكية) في 26 أكتوبر.
أحد أحكام مشروع القانون هو مصادرة الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة دون إدانة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى مكافحة استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب.
هذه هي القضية التي تواجهها الولايات المتحدة في حرب ما بعد إسرائيل المستمرة مع حماس، وهي طائفة عسكرية في فلسطين.
في الماضي، كان على سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة انتظار محاكمة ناجحة قبل الاستيلاء على الأصول الرقمية.
ومع ذلك، فإن المجلس التشريعي الجديد يقدم حلاً أسرع بكثير يمكّن وحدات التنفيذ المحلية من معالجة إجراءات استرداد العملات المشفرة.
تم تقديم مشروع القانون في الأصل في سبتمبر 2022 ولكن تمت مراجعته الآن ليشمل الجرائم المتعلقة بالإرهاب ومساعدة السلطات في تتبع المعاملات.
على الرغم من الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لدعم وتعزيز صناعة العملات المشفرة، فقد قامت بدمج قوانين صارمة وتكثيف الجهود للتخفيف من جرائم العملات المشفرة.
تعاني خطة الجريمة الاقتصادية في المملكة المتحدة من القيود
بينما يحرز البرلمان تقدمًا في القوانين، تواجه هيئة السلوك المالي (FCA) صعوبات في تنظيم شركات العملات المشفرة التي تنتهك لوائحها الجديدة.
في الآونة الأخيرة، اضطرت البورصة العالمية Binance إلى إيقاف تسجيل العملاء الجدد في المملكة المتحدة بسبب تعليق هيئة الرقابة المالية (FCA) لبرنامج RebuildingSociety.
ووفقًا لبيان صادر عن هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) يوم ٢٥ أكتوبر، فقد انتهكت شركات العملات المشفرة قواعد التسويق لما يصل إلى ٢٢١ مرة.
تعرف على المشكلات الثلاثة الشائعة التي حددناها #cryptoasset الترقيات المالية.
يجب على المستهلكين التحقق من قائمة تحذير هيئة الرقابة المالية (FCA) قبل القيام بأي استثمار فيها #تشفيرhttps://t.co/CKn4cFxb11
— هيئة السلوك المالي (@TheFCA) 25 أكتوبر 2023
ويأتي الإعلان الأخير للهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة بعد أن أبلغت عن إصدار 146 تنبيهًا في 9 أكتوبر بسبب انتهاكات قواعد الترويج الخاصة بها بعد 24 ساعة من سنها.
بدلاً من توفير معلومات قياسية حول المخاطر المرتبطة بالأصول المعروضة، تستمر منصات التداول في تقديم ادعاءات حول السلامة والأمن وسهولة تداول العملات المشفرة.
قبل هذا الخرق الأخير للقواعد، قامت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة بدمج إطار صارم للترويج المالي في 8 أكتوبر، مما يتطلب من البورصات التوقف عن الترويج لخطط الاستثمار التجاري الزائف لإغراء السكان.
تشير القواعد الجديدة إلى أنه لا يمكن الترويج للإعلانات المتعلقة بالعملات المشفرة أو الموافقة عليها إلا من قبل الشركات المرخصة من هيئة الرقابة المالية (FCA) وتنطبق على جميع الشركات، حتى تلك التي ليس لها وجود في المملكة المتحدة.
يجب أن تحتوي العروض الترويجية على معلومات مفصلة عن الأصول ومخاطر التداول وألا تستخدم حوافز مثل مكافآت الإحالة والميمات لجذب الصفقات للاستثمار.
وقد شمل الفشل في تقديم معلومات تسويقية دقيقة للمتداولين فرض عقوبات مثل الغرامات وشروط السجن المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه المخالفون إضافة قائمة التحذير الخاصة بالجهة التنظيمية، والتي تحتوي بالفعل على Huobi وKuCoin و143 بورصة أخرى.
في حين أن FCA تفتقر إلى الذكاء لإبقاء منصات العملات المشفرة تحت المراقبة، فإن التعاون مع متاجر التطبيقات ومنصات الوسائط الاجتماعية وسجلات أسماء النطاقات ومحركات البحث قيد التنفيذ لوقف تدفق العمليات على المنصات المحظورة.
