تعمل الحكومة الأمريكية على زيادة جهودها لمكافحة التمويل الإجرامي للعملات المشفرة، خاصة ردًا على الهجمات الإرهابية في إسرائيل.
أعرب أكبر اقتصاد في العالم عن مخاوفه من أن بعض شركات العملات المشفرة لا تفعل ما يكفي لمنع تدفق الأموال غير القانونية إلى الجهات الفاعلة السيئة.
وفي كلمته التي ألقاها نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، في المعهد الملكي للخدمات المتحدة المنعقد حالياً في لندن، ذكر أن حرب الولايات المتحدة على الإرهاب تطورت بسبب التكتيكات الجديدة التي تستخدمها جماعات مثل حماس والكرملين للالتفاف على العقوبات المالية.
ملاحظات من وزارة الخزانة DepSec Adeyemo في RUSI في لندن بشأن الاستهداف #حماس والتمويل الروسي غير المشروع، وعمل مركز استهداف تمويل الإرهاب، والتركيز على العمل مع الأوروبيين حتى لا يكون لدى حماس مكان تختبئ فيه https://t.co/h35GNdywvj
– ماثيو ليفيت (Levitt_Matt) 27 أكتوبر 2023
ولوقف تدفق الأموال غير المشروعة، تتعاون وزارة الخزانة الأمريكية مع المؤسسات المالية ومنصات العملة الافتراضية لوضع تدابير فعالة تمنع الإرهابيين من الوصول إلى الأموال.
وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات. وأشار نائب وزير الخزانة إلى أن عددًا قليلاً من شركات الأصول الرقمية تسعى إلى تمكين الوصول اللامركزي إلى الأموال دون النظر بشكل مناسب في العواقب، خاصة عندما يتعلق الأمر بموارد غير مشروعة.
ولهذه الردع، صرح نائب الوزير أن الولايات المتحدة وحلفائها على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقمع مثل هذه العمليات.
وفي معرض تحديده لخط العمل المتوقع للحكومة الأمريكية مع تسارع وتيرة الحملة ضد تمويل الإرهاب، أخبر أدييمو مجموعة من رجال الدولة المجتمعين أنه من المتوقع أن تزداد العقوبات المالية على الجهات الفاعلة السيئة.
ولتحقيق هذه الغاية، ستستهدف الولايات المتحدة الشركات الوهمية الناشئة، والوسطاء، والميسرين الذين يعملون كقنوات للتدفق غير المشروع للأموال والتبرعات.
ثانياً، ستتعاون إدارة بايدن بشكل أكبر مع حلفائها لزيادة تبادل المعلومات والتعاون من أجل إضعاف وتعطيل شبكة تمويل المنظمات الإرهابية.
وأخيرًا، ستعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين والمؤسسات المالية لضمان اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تدفق الأموال لأغراض غير قانونية.
فرض عقوبات على أكثر من 1000 فرد بتهمة تمويل الإرهاب
منذ اندلاع الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس قبل أسابيع، سعت حكومة الولايات المتحدة إلى إيجاد سبل لشل قنوات التمويل للمنظمة الإرهابية.
حتى الآن، أطلقت وزارة الخزانة سلسلة من العقوبات ضد 10 أعضاء رئيسيين في حركة حماس، ونشطاء، وداعمين ماليين في غزة وأماكن أخرى.
أحد هؤلاء الميسرين هو بورصة العملات الافتراضية ومشغلها في غزة، والذي كان بمثابة طريق للمعتدين لنقل الأموال بشكل غير مشروع بين مجموعاتهم.
وأضافت الوزارة أيضًا أكثر من 1000 كيان وفرد يعملون كوكلاء للأنظمة الإيرانية لتمكين الهجمات الإرهابية المستمرة على إسرائيل إلى قائمة عقوباتها.
علاوة على ذلك، أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) أيضًا إشعارًا لوضع القواعد المقترحة (NPRM)، والتي ستسمح للولايات المتحدة بتعيين خدمات خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل (CVC) كوسيلة لغسل الأموال.
تقول شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إن خلط العملات المشفرة يمثل مصدر قلق أساسي فيما يتعلق بغسل الأموال، ومع ذلك فهي تعترف أيضًا بوجود أسباب مشروعة للخلط.
ونظراً لهذا الاعتراف، فلماذا لا تحدد حداً أدنى، ولنقل خمسة آلاف دولار، يُعفى من الاختلاط دونه، بدلاً من الإعلان عن أن كل الاختلاط يشكل مصدراً للقلق؟ pic.twitter.com/p2AbaMuhJ8
– جون بول كونينج (@ jp_koning) 20 أكتوبر 2023
تسمح خدمات أو منصات خلط CVC للمستخدمين بإرسال الأموال بشكل سري نظرًا لقدرتهم على تجميع المعاملات بشكل عشوائي معًا لتجنب اكتشافها من أعين الجمهور.
تهدف آلية NPRM إلى تحسين الشفافية في تحركات الأموال في مجال العملات المشفرة وخفض تمويل الإرهاب.
