تم تحديد مصير Sam Bankman-Fried في غضون ساعات من قبل 12 شخصًا عاديًا من سكان نيويورك وغرائزهم الغريزية، معززة بالبيتزا التي ترعاها الحكومة في قاعة محكمة شبه مهجورة، بعد مرور عام تقريبًا على اليوم الذي أعقب انهيار FTX وتحولها إلى الإفلاس الذي هز عالم العملات المشفرة.
إن محاكمة الاحتيال التي استمرت 18 يومًا، والتي تعرضت فيها هيئة المحلفين لوابل من الحديث عن “محافظ شاملة” و”خوادم SQL” – وتم إخضاعها لفحوصات تفصيلية للبرمجيات الخبيثة في كود بورصة العملات المشفرة – انتهت إلى سؤال أبسط بكثير.
قال ويدج ديفاني، المدعي العام الفيدرالي السابق الآن في بيكر ماكنزي في نيويورك: “بمجرد أن اتخذ SBF موقفه، أصبح الأمر في الأساس: هل أصدقه أم لا؟”. “أعتقد أن هيئة المحلفين نظرت إليه للتو وقالت: حسنًا، أنا لا أصدقه”.
ربما لم يكن القرار الذي اتخذه مؤسس FTX البالغ من العمر 31 عامًا بالإدلاء بشهادته دفاعًا عن نفسه، وهو مقامرة يميل المحامون إلى تقديم المشورة للعملاء ضدها، مفاجئًا من بانكمان فريد، الذي وصفته زميلته السابقة وصديقته كارولين إليسون بأنه “محايد حقًا للمخاطر”. “طالما كان هناك بعض الاتجاه الصعودي المحتمل.
ولكن كما جادل المدعي العام نيك روس في ملاحظاته الختامية، فإن نسخة الأحداث التي قدمها رجل الأعمال السابق – حيث تم القبض عليه على حين غرة في أكتوبر من العام الماضي بسبب فجوة بمليارات الدولارات في الميزانية العمومية لشركة FTX – تطلبت من المحلفين الاعتقاد بأن خريج الفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “من كان يدير شركتين بقيمة ملياري دولار والذي كان يدلي بشهادته أمام الكونجرس، كان في الواقع جاهلاً”.
لكي يثبت أن بانكمان فرايد غير مذنب، قال روس للمحلفين يوم الأربعاء، إنه يتعين عليهم أن يستنتجوا أنه “لم يكن لديه أي فكرة عما كان يحدث في شركته، ولم يكن لديه أي فكرة عما كان يفعله كان خطأ”.
إن الادعاء بعدم تذكر التفاصيل المهمة حول انهيار FTX تحت الاستجواب لم يفعل شيئًا يذكر لمساعدة قضية Bankman-Fried.
لكن الاحتمالات كانت ضد الملياردير السابق منذ أن وجهت الحكومة الأمريكية الاتهام إليه في ديسمبر/كانون الأول، وشرعت على الفور في تأمين تعاون اثنين من أقرب مستشاريه، إليسون وغاري وانغ، بينما كان في الجو يجري تسليمه من الولايات المتحدة. جزر البهاما.
وسرعان ما تبع ذلك اتفاق إقرار آخر مع مبرمج FTX السابق نيشاد سينغ، وكان المدعون محظوظين بإسناد القضية إلى لويس كابلان، وهو قاض مخضرم معروف بنفاد صبره مع تكتيكات التأخير.
قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بعد فترة وجيزة من صدور الحكم: “تحركت هذه القضية بسرعة البرق – لم يكن ذلك مصادفة، بل كان اختيارًا”.
وأضاف أن الإدانة في قضية كان من الممكن أن تكون غارقة في التعقيد كانت بمثابة “تحذير لكل محتال يعتقد أنه لا يمكن المساس به”.
في حين أن القرار بالإجماع من قبل هيئة محلفين تضم أمين مكتبة ومصرفي استثماري سابق في Salomon Brothers يمكن الآن إغلاق كتاب المدعي العام بشأن FTX، فإنه يترك بقية صناعة العملات المشفرة تعاني من ارتباطها بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي.
وقالت نعمة رحماني، رئيسة محامي West Coast Trial Lawyers: “إن الحكم بالإدانة له تأثير كبير على قطاع العملات المشفرة الأوسع”. “يعتقد العديد من الأشخاص، سواء كانوا صحيحين أم لا، أن العملات المشفرة هي عملية احتيال، وهذه الحالة تعزز هذا الاعتقاد.”
في ذروة قوته، عندما حققت FTX تقييمًا بقيمة 40 مليار دولار واحتضنه المشرعون والمشاهير على حدٍ سواء، ارتفع Bankman-Fried إلى مستوى من الشعبية السائدة لم يحققه أي مسؤول تنفيذي آخر في مجال العملات المشفرة، حيث دافع عن تنظيم العملات المشفرة الجديد في الولايات المتحدة وأدلى بشهادته ثلاث مرات من قبل لجان الكونجرس، ذات مرة مع فك رباط حذائه.
أدى انهيار FTX في نوفمبر 2022 إلى إطلاق حملة من دعاوى الإنفاذ من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية – بقيادة لجنة الأوراق المالية والبورصة التابعة لغاري جينسلر – ضد أكبر الأسماء التي نجت من أزمة العام الماضي في أسواق العملات المشفرة، بما في ذلك Coinbase المدرجة في الولايات المتحدة وBinance، أكبر شركة في العالم. تبادل الأصول الرقمية.
وفي الآونة الأخيرة، جدد السياسيون، بمن فيهم السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، دعواتهم إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا القطاع بسبب صلاته بالتمويل غير المشروع وتمويل الإرهاب، خاصة بعد هجوم حماس على إسرائيل الشهر الماضي.
ومن الممكن الآن أن تؤدي إدانة بانكمان فرايد إلى تعزيز هذه الجهود.
قال تشارلي كوبر، الرئيس السابق للموظفين في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع: “إن SBF هو النموذج المثالي لجميع الافتراضات السلبية حول العملات المشفرة”. “سوف ينتهز غاري جينسلر وإليزابيث وارن وغيرهم من أنصار زيادة تنظيم العملات المشفرة هذه اللحظة الصارخة “لقد أخبرتك بذلك”.”
بعد صدور الحكم، أضاف كوبر: “إن التدقيق الذي تم إخضاعه للصناعة على مدى السنوات العديدة الماضية سوف يزداد، وسيواجه المدافعون عن العملات المشفرة عملهم في إبقاء أصحاب المصلحة الحكوميين بعيدًا”.
كبار المستثمرين في وادي السليكون ووول ستريت، الذين دعموا FTX بما يقرب من 2 مليار دولار وأقرضوا Bankman-Fried مصداقيتهم، سيخضعون أيضًا للتدقيق بعد أن أكدت المحاكمة كيف تم خداع البعض من خلال ميزانيات عمومية ملفقة للهواة وكانوا جميعًا حريصين جدًا على تصديق “قصة مختلقة”.
قامت شركات Sequoia Capital وSoftBank وLightspeed Venture Partners ومتخصصي العملات المشفرة Paradigm وPantera Capital بضخ مئات الملايين من الدولارات في الشركة، لكن تم تشويهها عندما تم الكشف عن FTX باعتبارها عملية احتيال تاريخية.
بعد إعلان الحكم، كتب ألفريد لين، شريك سيكويا، الذي أشرف على استثمار الشركة في FTX: “مباشرة بعد انهيار FTX، قمنا بمراجعة عملية العناية الواجبة لدينا وقمنا بتقييم علاقة العمل التي استمرت 18 شهرًا مع (Sam Bankman-Fried). . . وخلصنا إلى أننا تعرضنا للتضليل والكذب عمداً”.
ارتفع عدد كبير من العملات المشفرة، بما في ذلك عملة البيتكوين، في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أنه حتى المحاكمة الجنائية رفيعة المستوى لا يمكن أن تثبط الحماس للتكنولوجيا الناشئة. ولكن في أعقاب إدانة بانكمان فرايد، من غير المرجح أن يقتنع المستثمرون والمشرعون والمدعون العامون مرة أخرى بدعوة صناعة العملات المشفرة للحصول على معاملة خاصة.
قال ديفاني: “لقد سمعتم ذلك من قبل، سواء كان ذلك مع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري أو أشياء أخرى: “أنت لا تفهم، هذا هو النموذج الجديد”. “إذا كنت لا تفهم، فهذه علامة حمراء.”
أو كما قال ويليامز من المنطقة الجنوبية مساء الخميس: “كانت هذه القضية دائمًا تتعلق بالكذب والغش والسرقة”.
